Prejudiciu de 12 milioane de lei din evaziune fiscală şi spălare de bani

Administratorul unei firme din Neamţ a reuşit prin diverse tertipuri să fenteze statul român cu 12 milioane de lei. Verificările s-au încheiat la sfârşitul lunii aprilie, iar comisarii Gărzii Financiare Neamţ au constatat, pe lângă evaziune fiscală, că firma făcea şi spălări de bani. „A fost verificată activitatea firmei respective din 2010 până în 2013. Administratorul societăţii care are ca obiect de activitate comerţ şi alimentaţie publică, a încărcat nejustificat cheltuielile prin folosirea de facturi şi alte documente necorespunzătoare. Spălarea de bani a fost descoperită prin verificări încrucişate inclusiv în sistemul bancar”, a precizat şeful Gărzii Financiare, Valeriu Baziotis. Dosarul a fost înaintat Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamţ, iar administratorul va răspunde în faţa legii pentru faptele sale.
Ingrid Ciofoaia

Acum ne poți urmări și pe FACEBOOK