perchezitii- 0

Dimensiune font:

Casa familiei Cioabă vizată de perchezițiile oamenilor legii

| 13-09-2017 08:38

UPDATE: Potrivit unor surse apropiate oamenilor legii, casa lui Dorin Cioabă din județul Sibiu ar fi fost vizată de perchezițiile polițiștilor

 



Poliţiştii din Mehedinţi, sub coordonarea celor ai Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice a Poliţiei Române, efectuează miercuri dimineaţă 28 de percheziţii la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 5 milioane de euro, prin evaziune fiscală şi spălarea banilor, urmând să fie puse în aplicare 32 de mandate de aducere, potrivit IGPR.

Activităţile se desfăşoară în judeţele Mehedinţi, Timiş, Argeş, Cluj, Sibiu, Hunedoara, Dolj, Gorj şi în municipiul Bucureşti.

 

Conform unui comunicat de presă transmis de Poliţia Română, din cercetări a reieşit că, în perioada 2009 - 2014, reprezentanţii mai multor societăţi comerciale ar fi creat un circuit infracţional evazionist bazat pe un sistem financiar-bancar fraudulos, în scopul eludării obligaţiilor fiscale.

Cei în cauză ar fi înregistrat în contabilitatea societăţilor comerciale controlate mai multe facturi fiscale care ar fi avut la bază operaţiuni comerciale fictive, în valoare totală de peste 18,4 milioane de euro, pentru care ar fi dedus ilegal TVA şi ar fi diminuat artificial impozitul pe profit.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la peste 5 milioane de euro.

Ulterior, prin intermediul societăţilor comerciale controlate, ar fi fost supuse procesului de spălare a banilor toate aceste sume. Astfel, ar fi fost efectuate depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de rularea acestora prin conturi bancare ale societăţilor, pentru disimularea provenienţei ilicite a banilor.

32 de persoane vor fi conduse la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mehedinţi, pentru audieri, anunță Agerpres.

Cercetările sunt continuate pentru documentarea întregii activităţi infracţionale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi. 

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

 

 

 

ULTIMA ORA

 

 

 

 
VIDEO Un cutremur cu magnitudinea de 7,4 a lovit Mexicul

  Cutremur major in Mexic Foto: youtube.com Cutremurul cu magnitudinea de 7,4 a avut loc in statul federal Puebla, relateaza Reuters. Cutremurul a avut loc in statul Puebla, la o adancime de 51 ...

Procesul lui Gabriel Oprea se va relua de la zero, au decis magistraţii Curţii Supreme

Magistraţii Curţii Supreme au decis ca procesul in care Gabriel Oprea este judecat să fie reluat de la zero, deoarece unul dintre judecătorii completului, Ana Maria Dascălu, se va pensiona la finalul lunii ...

Ploi torenţiale, descărcări electrice şi vânt puternic, în toată ţara. PROGNOZA METEO pentru următoarele zile

PROGNOZA METEO ÎN ŢARĂ. MIERCURI, vremea va fi in general instabilă in majoritatea zonelor. Cerul va avea innorări mai accentuate indeosebi după-amiaza si noaptea, temporar vor fi averse, descărcăr ...

Fondul suveran al Norvegiei depăşeşte pragul simbolic de 1.000 de miliarde de dolari

 Acest nivel reprezinta aproape 189.000 de dolari pentru fiecare dintre cei 5,3 milioane de norvegieni. Creat in anii 1990 pentru a fructifica veniturile petroliere ale statului, fondul a depasit pragul s ...

Al 13-lea salariu şi pentru angajaţii din mediul privat

Propunerea legislativă privind posibilitatea societăţilor comerciale cu capital integral privat de a acorda al 13-lea şi al 14-lea salariu se află la inceputul parcursului legislativ, si anume in dezbatere ...

Bani doar de privilegii. Deputaţii au respins majorarea alocaţiilor pentru copii la 200 de lei

 Comisia pentru muncă a propus respingerea initiativei legislative pentru modificarea art.3 alin.(1) din Legea nr.61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, "intrucat măsurile propuse implică c ...

Ministrul Finanţelor, despre creşterea preţurilor carburanţilor la pompă:

 "Sincer, nu am urmărit care este preţul la pompă, din punctul ăsta de vedere. Noi, cand am făcut analiza, am ţinut cont de faptul că in momentul in care s-a redus acciza, ea nu s-a regăsit ni ...

31 de bănci

 Banca Comerciala Romana este una dinte cele mai mari bani din Romania care nu a declarat profit in ultimii cinci ani, potrivit unui document obtinut de HotNews.ro. Acest document arata ca sunt 31 de banci ...

Trump, la ONU: S-ar putea să nu fie altă opţiune decât să distrugem total Coreea de Nord

 "Statele Unite ale Americii au o putere şi o răbdare fenomenale, dar dacă sunt forţate să se apere pe sine sau pe aliaţi, nu vom avea altă opţiune decat să distrugem complet Coreea de Nord&q ...

Trump, declarația care poate porni al Treilea Război Mondial

 Donald Trump a avertizat marţi, in discursul de la Adunarea Generală a ONU, că va distruge in totalitate Coreea de Nord in cazul in care liderul regimului de la Phenian, Kim Jong-Un, va asuma "mis ...