perchezitii- 0

Dimensiune font:

Casa familiei Cioabă vizată de perchezițiile oamenilor legii

| 13-09-2017 08:38

UPDATE: Potrivit unor surse apropiate oamenilor legii, casa lui Dorin Cioabă din județul Sibiu ar fi fost vizată de perchezițiile polițiștilor

 



Poliţiştii din Mehedinţi, sub coordonarea celor ai Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice a Poliţiei Române, efectuează miercuri dimineaţă 28 de percheziţii la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 5 milioane de euro, prin evaziune fiscală şi spălarea banilor, urmând să fie puse în aplicare 32 de mandate de aducere, potrivit IGPR.

Activităţile se desfăşoară în judeţele Mehedinţi, Timiş, Argeş, Cluj, Sibiu, Hunedoara, Dolj, Gorj şi în municipiul Bucureşti.

 

Conform unui comunicat de presă transmis de Poliţia Română, din cercetări a reieşit că, în perioada 2009 - 2014, reprezentanţii mai multor societăţi comerciale ar fi creat un circuit infracţional evazionist bazat pe un sistem financiar-bancar fraudulos, în scopul eludării obligaţiilor fiscale.

Cei în cauză ar fi înregistrat în contabilitatea societăţilor comerciale controlate mai multe facturi fiscale care ar fi avut la bază operaţiuni comerciale fictive, în valoare totală de peste 18,4 milioane de euro, pentru care ar fi dedus ilegal TVA şi ar fi diminuat artificial impozitul pe profit.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la peste 5 milioane de euro.

Ulterior, prin intermediul societăţilor comerciale controlate, ar fi fost supuse procesului de spălare a banilor toate aceste sume. Astfel, ar fi fost efectuate depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de rularea acestora prin conturi bancare ale societăţilor, pentru disimularea provenienţei ilicite a banilor.

32 de persoane vor fi conduse la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mehedinţi, pentru audieri, anunță Agerpres.

Cercetările sunt continuate pentru documentarea întregii activităţi infracţionale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi. 

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua
ULTIMA ORA

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE LD Expert Grup IPURL, lichidatorul judiciar al SC Kat Company SRL, Iaşi, str Eternitate, nr. 84, bl. Z2-1, sc. C, et. 4, ap. 4, jud. Iaşi, în temeiul Legii 85/2006, vinde prin licitaţie publică, următoarele bunuri: Imobile situate în sat Agapia, com. Agapia, jud Neamţ, în bloc: 1. Teren arabil cu suprafaţă S = 1.892 mp, situat în extravilanul comunei Agapia, punct Molizi, jud. Neamţ, înscris în cartea funciară nr. 451/N a localitătii Agapia cu nr. cadastral 524; 2. Teren arabil cu suprafaţa S = 3.275 mp, situat în extravilanul comunei Agapia, punct Molizi, jud. Neamţ, înscris în cartea funciară nr. 448/N a localitătii Agapia cu nr. cadastral 501; 3. Imobil situat în intravilanul satului Agapia, jud Neamţ, compus din: - teren categorie folosinţă “curţi-construcţii” în S = 1.199 mp, parcela 1CC - construcţia cu destinaţia de pensiune turistică S+P+1E+M cu Sconstruită = 347,28 mp şi Suprafaţă construită desfăşurată = 1.389,12 mp - teren categoria de folosinţă “arabil” în suprafaţă de 1.482 mp, parcela 2A Preţ - 2.307.960 lei . Imobile situate în sat Dancu, com Holboca, jud Iaşi, în bloc: 1. Teren intravilan în suprafaţă de 3.400 mp, CF 60579, nr. cad. 802/1 pe care sunt amplasate construcţiile C1, C2, C3 şi C4, alcătuit din: - parcela 1(417) de categorie de folosinţă „curţi – construcţii” în suprafaţă de 628 mp, pe care sunt amplasate construcţiile C1, C2 şi C3; - parcela 2/1(418/1) de categorie de folosinţă „arabil” în suprafaţă de 2.314 mp., pe care se află construcţia C4; - parcela 3(416) de categorie de folosinţă „vie” în suprafaţă de 458 mp; 2. Construcţia C1 – spaţiu comercial D+P+1E, cu Sc la sol = 81,83 mp, supprafaţă utilă 141,01 mp, CF 60579, nr. cad. 802/1-C1. 3. Rampă C2 cu suprafaţa construită la sol Sc = 19,84 mp, nr. cad. 802/1-C2; 4. Hală C3 - depozit, cu Sc la sol = 198,96 mp, Sutilă = 264,06 mp, CF 60579, nr. cad. 802/A-C3. 5. Casă C4 – locuinţă P+1E, cu suprafaţă construită la sol Sc = 81,40 mp, Sutilă 83,81 mp, CF 60579, nr. cad. 802/1-C4 Preţ - 822.924 lei. Licitaţiile vor avea loc pe 18.05.2018, 31.05.2018, 15.06.2018 orele 12.00, la biroul lichidatorului judiciar din Iaşi, str. Cronicar Mustea, nr. 17, parter, ap. 12, jud. Iaşi, putând participa orice persoană fizică sau juridică care va depune o ofertă ce va conţine: dovada achitării taxei de participare de 1.000 lei, dovada achitării caietului de sarcini de 1.000 lei, dovada achitării cauţiunii de 10% din preţul de pornire al licitaţiei; actele de identificare ale persoanei juridice/fizice, împuternicire pentru persoana care reprezintă societatea cu menţiunea că are mandat de a licita indiferent de sumă, ştampila.Taxele se vor achita în contul RO 87 BTRL 0240 1202 8795 78XX deschis pe numele debitoarei SC KAT COMPANY SRL la Banca Transilvania - sucursala Iaşi. Înscrierile se fac la biroul lichidatorului judiciar din Iaşi, str. Cronicar Mustea, nr. 17, parter, ap. 12, jud. Iaşim cu o zi ȋnainte de data desfăşurării licitaţiei, pânã la ora 16.00. Ofertanţii care se înscriu la licitaţie, dar nu participă, pierd toate sumele avansate în vederea participării la licitaţie. Neplata preţului la termenul stabilit, 30 zile de la data licitaţiei, duce la pierderea sumelor avansate pentru achiziţionarea bunului, care va fi scos din nou la vânzare în sarcina cumpărătorului. Oricine pretinde vreun drept asupra imobilelor scoase la vânzare se va adresa lichidatorului judiciar. Informaţii lichidator judiciar telefon 0232/235508.
 
Comisia Europeană critică România pentru situația din Justiție şi pentru politicile economice
23/05/2018 19:12

 Comisia Europeană avertizează că ”independenta Justitiei este supusă la provocări şi sunt exercitate presiuni asupra instituţiilor judiciare şi asupra cadrului legal privind lupta impotriva ...

Telekom Romania. Veşti proaste pentru Telekom
23/05/2018 18:33

 "Analiza documentelor transmise de către Telekom Mobile cu privire la incidentul de securitate care i-a afectat reţeaua in luna martie a acestui an a arătat că au fost incălcări grave ale condi ...

Demisie importantă în PNL
23/05/2018 18:07

 Olteanu susţine că gestul său este motivat de lipsa totală de reacţie a conducerii centrale a partidului in legătură cu ceea ce numeşte "situaţia fără precedent din Organizaţia Judeţean ...

Vremea va fi mai caldă decât în mod normal. Prognoza meteo pe trei zile
23/05/2018 16:35

  Vremea: Îndeosebi după-amiază şi seara, in zona de munte şi in regiunile vestice, innorările vor fi temporar accentuate şi local se vor semnala averse şi descărcări electrice. Vor fi con ...

Alertă medicală emisă de Ambasada SUA în China - ce pericol există
23/05/2018 16:17

 Ambasada SUA. Autorităţile americane şi chineze anchetează in prezent asupra cazului acestei persoane, la post in metropola Canton (sud). Ea suferă de un traumatism cranio-cerebral uşor, potrivit pu ...

Jaf armat la o bancă din Baia Mare. Hoţii au venit pe scutere şi au fugit cu 100.000 de lei
23/05/2018 15:20

 UPDATE: Zona este restricţionată, fiind interzis accestul atat pentru pietoni cat şi pentru automobile Conform unor informaţii primite de la faţa locului, cei doi hoţi ar fi venit pe scutere, dinspr ...

PROGNOZA METEO pentru URMĂTOARELE ZILE. Vremea se va menţine caldă şi în general instabilă.
23/05/2018 15:11

 PROGNOZA METEO ÎN ŢARĂ. Cerul va fi variabil, cu unele innorări in regiunile vestice şi la munte, zone in care cu totul izolat mai pot fi averse şi descărcări electrice. Vantul va sufla slab ...

Alertă cu BOMBĂ la Vatican. Poliţiştii au închis zona Bazilicii Sfântul Petru
23/05/2018 14:44

 O echipă de genişti a fost trimisă in zona Bazilicii Sfantul Petru pentru a cerceta, potrivit cotidianului The Daily Star. rtv.net

Preşedintele CCR, Valer Dorneanu, primele explicaţii despre vizita în Rusia
23/05/2018 14:33

 "Hotărarea participării mele la acest eveniment a fost luată de plenul CCR in data de 29 martie 2018. Participarea la acest eveniment cu caracter ştiinţific nu presupune adoptarea unor poziţii ...

Deputații au votat pentru super-imunitatea judecătorilor CCR
23/05/2018 14:22

  Deputaţii au adoptat, in acest sens, cu 171 de voturi ''pentru'', 91 ''impotrivă'' şi 9 abţineri, mai multe amendamente la proiectul de modificare a Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţ ...