descinderi_cfr_49061200

Dimensiune font:

Descinderi în forţă la clanuri de romi din 8 judeţe. Percheziţii şi la Primăria Giurgiu

| 14-09-2017 10:36

Poliţia Română întră în forţă în afacerile ilegale ale clanurilor de romi din ţară. După ce ieri a fost săltat "regele" Cioabă, astăzi au loc percheziţii masive în Capitală şi cel puţin 7 judeţe. Sunt vizate clanurile Flutur din Olt şi clanul din Sinteşti, Giurgiu. Potrivit unor surse apropiate anchetei, în percheziţii sunt vizate şi mai multe primării, între care şi Primăria Giurgiu.

 

 Poliţiştii din Olt efectuează, joi dimineaţă, 20 de percheziţii, în 5 judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani, prin operațiuni fictive cu bunuri, folosind firme fantomă. Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin evaziune fiscală și spălare de bani este de 6,8 milioane lei.

Potrivit surselor Realitatea TV, vizat ar fi clanul de rromi Flutur din Olt, care ar fi realizat diverse servicii de mobilier urban (banci, stații bus), plus fier vechi, fără să aibă documente de provenienţă. Sunt vizați şi functionari din primării rurale, dar şi din Primăria Giurgiu, care ar fi achiziţionat mobilierul suspect.

În această dimineaţă, poliţiştii din Olt efectuează 20 de percheziţii, în 5 judeţe, pentru documentarea activităţii infracţionale a unor persoane care ar fi derulat operațiuni fictive cu bunuri, folosind firme fantomă. Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin evaziune fiscală și spălare de bani este de 6.800.000 de lei.

La data de 14 septembrie a.c., poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt efectuează 20 de percheziții, pe raza județelor Olt, Dâmbovița, Giurgiu, Dolj și Teleorman, la locuințele unor persoane și la sediile sociale ale unor persoane juridice.

Activităţile se desfășoară într-un dosar penal aflat în instrumentarea Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din Olt, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, în care se efectuează cercetări pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani.

Din cercetări a reieşit că, în cadrul unui circuit economic, s-ar fi desfăşurat operațiuni fictive cu bunuri, prin intermediul unor firme de tip fantomă. În fapt, persoane implicate ar fi livrat, către instituții, bunuri (mobilier urban), fără a avea documente justificative de provenienţă.

Prin activitatea infracţională, s-ar fi cauzat un prejudiciu bugetului de stat de aproximativ 6.830.000 de lei.

În cauză, vor fi aplicate sechestre asiguratorii, iar la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt, vor fi conduse 5 persoane, pentru audieri.

În activităţi sunt angrenaţi şi luptători de acţiuni speciale din Olt și polițiști de la inspectoratele de poliţie judeţene Dâmbovița, Giurgiu, Dolj și Teleorman.

Percheziţii în Capitală şi două judeţe într-un dosar cu fier vechi. Prejudiciul, uriaş: 10 milioane
Astăzi, 14 septembrie a.c., poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti pun în aplicare 19 mandate de percheziţie domiciliară în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Giurgiu, într-un dosar de evaziune fiscală, în domeniul comerţului cu materiale feroase şi neferoase.

In perchezitiile cu fier vech este vizat clanul din Sinteşti, Giurgiu.

În fapt, din probatoriul administrat au rezultat indicii temeinice că în perioada 2013 - 2014, reprezentanţii unor societăţi comerciale având ca profil de activitate comerţul cu materiale feroase şi neferoase, au înregistrat în evidenţa contabilă a societăţilor şi au declarat organelor fiscale, în mod repetat, achiziţii fictive de bunuri, de la societăţi cu comportament de tip "fantomă" şi de la societăţi comerciale a căror identitate a fost folosită în mod fraudulos, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale.

19 persoane vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – Poliţia Capitalei.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 10.000.000 de lei.

Acţiunea beneficiază de sprijinul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Ilfov.

Facem precizarea că efectuarea percheziţiei domiciliare este o etapă în cadrul procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, ce are drept scop administrarea probatoriului necesar soluţionării cauzei, care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua
ULTIMA ORA

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE LD Expert Grup IPURL, lichidatorul judiciar al SC Kat Company SRL, Iaşi, str Eternitate, nr. 84, bl. Z2-1, sc. C, et. 4, ap. 4, jud. Iaşi, în temeiul Legii 85/2006, vinde prin licitaţie publică, următoarele bunuri: Imobile situate în sat Agapia, com. Agapia, jud Neamţ, în bloc: 1. Teren arabil cu suprafaţă S = 1.892 mp, situat în extravilanul comunei Agapia, punct Molizi, jud. Neamţ, înscris în cartea funciară nr. 451/N a localitătii Agapia cu nr. cadastral 524; 2. Teren arabil cu suprafaţa S = 3.275 mp, situat în extravilanul comunei Agapia, punct Molizi, jud. Neamţ, înscris în cartea funciară nr. 448/N a localitătii Agapia cu nr. cadastral 501; 3. Imobil situat în intravilanul satului Agapia, jud Neamţ, compus din: - teren categorie folosinţă “curţi-construcţii” în S = 1.199 mp, parcela 1CC - construcţia cu destinaţia de pensiune turistică S+P+1E+M cu Sconstruită = 347,28 mp şi Suprafaţă construită desfăşurată = 1.389,12 mp - teren categoria de folosinţă “arabil” în suprafaţă de 1.482 mp, parcela 2A Preţ - 2.307.960 lei . Imobile situate în sat Dancu, com Holboca, jud Iaşi, în bloc: 1. Teren intravilan în suprafaţă de 3.400 mp, CF 60579, nr. cad. 802/1 pe care sunt amplasate construcţiile C1, C2, C3 şi C4, alcătuit din: - parcela 1(417) de categorie de folosinţă „curţi – construcţii” în suprafaţă de 628 mp, pe care sunt amplasate construcţiile C1, C2 şi C3; - parcela 2/1(418/1) de categorie de folosinţă „arabil” în suprafaţă de 2.314 mp., pe care se află construcţia C4; - parcela 3(416) de categorie de folosinţă „vie” în suprafaţă de 458 mp; 2. Construcţia C1 – spaţiu comercial D+P+1E, cu Sc la sol = 81,83 mp, supprafaţă utilă 141,01 mp, CF 60579, nr. cad. 802/1-C1. 3. Rampă C2 cu suprafaţa construită la sol Sc = 19,84 mp, nr. cad. 802/1-C2; 4. Hală C3 - depozit, cu Sc la sol = 198,96 mp, Sutilă = 264,06 mp, CF 60579, nr. cad. 802/A-C3. 5. Casă C4 – locuinţă P+1E, cu suprafaţă construită la sol Sc = 81,40 mp, Sutilă 83,81 mp, CF 60579, nr. cad. 802/1-C4 Preţ - 822.924 lei. Licitaţiile vor avea loc pe 18.05.2018, 31.05.2018, 15.06.2018 orele 12.00, la biroul lichidatorului judiciar din Iaşi, str. Cronicar Mustea, nr. 17, parter, ap. 12, jud. Iaşi, putând participa orice persoană fizică sau juridică care va depune o ofertă ce va conţine: dovada achitării taxei de participare de 1.000 lei, dovada achitării caietului de sarcini de 1.000 lei, dovada achitării cauţiunii de 10% din preţul de pornire al licitaţiei; actele de identificare ale persoanei juridice/fizice, împuternicire pentru persoana care reprezintă societatea cu menţiunea că are mandat de a licita indiferent de sumă, ştampila.Taxele se vor achita în contul RO 87 BTRL 0240 1202 8795 78XX deschis pe numele debitoarei SC KAT COMPANY SRL la Banca Transilvania - sucursala Iaşi. Înscrierile se fac la biroul lichidatorului judiciar din Iaşi, str. Cronicar Mustea, nr. 17, parter, ap. 12, jud. Iaşim cu o zi ȋnainte de data desfăşurării licitaţiei, pânã la ora 16.00. Ofertanţii care se înscriu la licitaţie, dar nu participă, pierd toate sumele avansate în vederea participării la licitaţie. Neplata preţului la termenul stabilit, 30 zile de la data licitaţiei, duce la pierderea sumelor avansate pentru achiziţionarea bunului, care va fi scos din nou la vânzare în sarcina cumpărătorului. Oricine pretinde vreun drept asupra imobilelor scoase la vânzare se va adresa lichidatorului judiciar. Informaţii lichidator judiciar telefon 0232/235508.
 
Comisia Europeană critică România pentru situația din Justiție şi pentru politicile economice
23/05/2018 19:12

 Comisia Europeană avertizează că ”independenta Justitiei este supusă la provocări şi sunt exercitate presiuni asupra instituţiilor judiciare şi asupra cadrului legal privind lupta impotriva ...

Telekom Romania. Veşti proaste pentru Telekom
23/05/2018 18:33

 "Analiza documentelor transmise de către Telekom Mobile cu privire la incidentul de securitate care i-a afectat reţeaua in luna martie a acestui an a arătat că au fost incălcări grave ale condi ...

Demisie importantă în PNL
23/05/2018 18:07

 Olteanu susţine că gestul său este motivat de lipsa totală de reacţie a conducerii centrale a partidului in legătură cu ceea ce numeşte "situaţia fără precedent din Organizaţia Judeţean ...

Vremea va fi mai caldă decât în mod normal. Prognoza meteo pe trei zile
23/05/2018 16:35

  Vremea: Îndeosebi după-amiază şi seara, in zona de munte şi in regiunile vestice, innorările vor fi temporar accentuate şi local se vor semnala averse şi descărcări electrice. Vor fi con ...

Alertă medicală emisă de Ambasada SUA în China - ce pericol există
23/05/2018 16:17

 Ambasada SUA. Autorităţile americane şi chineze anchetează in prezent asupra cazului acestei persoane, la post in metropola Canton (sud). Ea suferă de un traumatism cranio-cerebral uşor, potrivit pu ...

Jaf armat la o bancă din Baia Mare. Hoţii au venit pe scutere şi au fugit cu 100.000 de lei
23/05/2018 15:20

 UPDATE: Zona este restricţionată, fiind interzis accestul atat pentru pietoni cat şi pentru automobile Conform unor informaţii primite de la faţa locului, cei doi hoţi ar fi venit pe scutere, dinspr ...

PROGNOZA METEO pentru URMĂTOARELE ZILE. Vremea se va menţine caldă şi în general instabilă.
23/05/2018 15:11

 PROGNOZA METEO ÎN ŢARĂ. Cerul va fi variabil, cu unele innorări in regiunile vestice şi la munte, zone in care cu totul izolat mai pot fi averse şi descărcări electrice. Vantul va sufla slab ...

Alertă cu BOMBĂ la Vatican. Poliţiştii au închis zona Bazilicii Sfântul Petru
23/05/2018 14:44

 O echipă de genişti a fost trimisă in zona Bazilicii Sfantul Petru pentru a cerceta, potrivit cotidianului The Daily Star. rtv.net

Preşedintele CCR, Valer Dorneanu, primele explicaţii despre vizita în Rusia
23/05/2018 14:33

 "Hotărarea participării mele la acest eveniment a fost luată de plenul CCR in data de 29 martie 2018. Participarea la acest eveniment cu caracter ştiinţific nu presupune adoptarea unor poziţii ...

Deputații au votat pentru super-imunitatea judecătorilor CCR
23/05/2018 14:22

  Deputaţii au adoptat, in acest sens, cu 171 de voturi ''pentru'', 91 ''impotrivă'' şi 9 abţineri, mai multe amendamente la proiectul de modificare a Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţ ...