DIICOT ia urma banilor spălaţi prin paradisuri fiscale

Ieşeanul de la vârful acestei structuri a declarat că se impune o analiză în scandalul „Panama Papers”, prin care au fost dezvăluite plasări de bani prin firme offshore * o anchetă în acest sens va demara şi ANAF 

DIICOT va face o analiză pe ceea ce a avut sau are în lucru în acest moment, a declarat, ieri, procurorul-şef al Direcţiei, Daniel Horodniceanu, cu privire la scandalul „Panama Papers”. Potrivit acestuia, „ordinea de competenţă” ar fi ca Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor să facă o analiză şi apoi „să furnizeze informaţia procesată”. „DIICOT va face o analiză pe ceea ce a avut sau pe ceea ce are în lucru în acest moment pentru a verifica dacă existau necunoscute şi dacă putem corobora ceea ce aveam până acum cu ceea ce eventual ar apărea în spaţiul public în perioada următoare. Pe de altă parte, posibilităţile cele mai mari de analiză le-ar avea Oficiul pentru Spălarea Banilor, care ar trebui să supună unei analize în perioada următoare toate aceste date, pe care să le proceseze şi eventual să ne furnizeze informaţia procesată, pentru că asta ar fi ordinea de competenţă”, a explicat Daniel Horodniceanu.
Totodată, ANAF a anunţat că un grup de lucru interdepartamental va verifica implicaţiile fiscale ale informaţiilor publicate prin proiectul de investigaţie jurnalistică „Panama Papers”. Potrivit sursei citate, sunt alocate resurse pentru analiza datelor provenite din surse deschise, referitoare la identitatea persoanelor fizice şi juridice, şi corelarea acestora cu cele existente în bazele de date specifice, privind conturi deţinute, participaţii în firme, tranzacţii interne sau internaţionale.
11 milioane de documente din 21 de paradisuri fiscale
Reamintim că şefi de stat şi alţi politicieni de rang înalt, miliardari, celebrităţi, sportivi, dar şi reţele criminale, se numără printre beneficiarii reali a peste 214.000 de societăţi offshore, înregistrate în 21 de paradisuri fiscale. Datele reies dintr-o anchetă jurnalistică efectuată în comun de 107 instituţii media care au reuşit să intre în posesia unor documente din arhivele secrete ale unei societăţi panameze de consultanţă, documente denumite acum generic „Panama Papers”. Potrivit presei franceze, este cea mai mare scurgere de informaţii financiare înregistrată până în prezent, în timp ce „Le Monde” vorbeşte despre „cea mai spectaculoasă intruziune în lumea obscură a finanţelor offshore”. Ancheta cuprinde circa 11,5 milioane documente, în care sunt implicate nume grele de pe întreg mapamondul. Dan CONSTANTINESCU

214.000
Este numărul de societăţi offshore vizate de ancheta „Panama Papers”