Medici și farmaciști, trimiși în judecată de DIICOT în dosarul “Rețete fictive”

default

Dimensiune font:

| 12-02-2016 17:04

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au dispus trimiterea în judecată a 15 inculpați, medici și farmaciști, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, fraudă informatică, fals informatic și evaziune fiscală.
 

 Astfel, au fost trimiși în judecată în acest dosar Laura Daniela Ciobotaru, Adrian Sergiu Ciobotaru, Ioan Sergiu Bota, Sergiu Emanuel Guiaș, Dixina Babeș, Paul Mircea Bărburaș, Ramona Laura Șovre, Lidia Lavinia Țuțu, Liviu Stamatian, Elvira Nemeth, Eniko Peto, Ioan Cornel Ghiurău, Larisa Mihaela Dumbravă, Ioan Bugariu și Ilona Darvaș.

Potrivit oamenilor legii, în perioada 2012 – 2015, Laura Daniela Ciobotaru, Adrian Sergiu Ciobotaru, Ioan Sergiu Bota și Sergiu Emanuel Guiaș au constituit un grup infracțonal specializat în săvârșirea de acte de evaziune fiscală prin înregistrarea în evidențele contabile ale SC Lavanda Farm SRL de cheltuieli fictive cu aprovizionări de medicamente de la SC Alisma Farm SRL Bihor, SC Chamilla SRL Bihor și SC Farmacia Roza SRL Bihor, operațiuni prin care s-a prejudiciat bugetul de stat cu suma de 234.739 de lei, reprezentând TVA dedus ilegal.

Totodată, s-a realizat decontarea ilegală din bugetul CAS de medicamente compensate sau gratuite, prin intermediul SC Lavanda Farm SRL, în baza unor rețete medicale false, emise de medicii inculpații Lidia Lavinia Țuțu, Liviu Stamatian, Oana Maria Vereș Pop, Ramona Laura Șovre, Larisa Mihaela Dumbravă, Elvira Nemeth, Ioan Bulgariu, Ioan Cornel Ghiurău, Eniko Peto și Ilona Darvaș, persoane care au aderat la grupul infracțional constituit anterior, prejudiciindu-se astfel bugetul asigurărilor sociale de sănătate cu suma de 2.475.336,21 lei.

În cadrul grupului infracțional organizat inculpații aveau sarcini precise, după cum urmează:

- inculpații Ciobotaru Laura Daniela și Ciobotaru Adrian Sergiu l-au racolat și determinat pe inculpatul Bota Ioan Sergiu, care la rândul său, în baza unor înțelegeri prealabile, l-a determinat pe inculpatul Guiaș Sergiu Emanuel să identifice și să determine două persoane să preia părțile sociale ale S.C. CHAMILLA FARM S.R.L. și S.C. ALISMA FARM S.R.L., prin intermediul cărora s-au generat, pentru a se crea aparența unor aprovizionări de medicamente, un număr de 92 de facturi fiscale în valoare de 620.284,22 lei din care TVA în valoare de 51.216 lei.

- inculpații Ciobotaru Laura Daniela și Ciobotaru Adrian Sergiu au determinat-o pe inculpata Barbeș Dixina să emită prin intermediul S.C. FARMACIA ROZA S.R.L., pentru a se crea aparența unor aprovizionări de medicamente, un număr de 403 facturi fiscale în valoare de 1.865.414,62 lei din care TVA în valoare de 154.034 lei.

- inculpații Ciobotaru Laura Daniela și Ciobotaru Adrian Sergiu l-au determinat pe inculpatul Bărburaș Paul Mircea să emită prin intermediul S.C. AZRAM PHARM S.R.L. și S.C. ANNET FARM S.R.L., pentru a se crea aparența unor aprovizionări de medicamente, un număr de 166 facturi fiscale în valoare de 706.635,93 din care TVA în valoare de 29.489.

- inculpații Ciobotaru Adrian Sergiu și Ciobotaru Laura Daniela i-au determinat pe medicii inculpați Țuțu Lidia Lavinia, Stamatian Liviu, Vereș Pop Oana Maria, Șovre Ramona Laura, Dumbravă Larisa Mihaela, Nemeth Elvira, Bugariu Ioan, Ghiurău Ioan Cornel, Peto Eniko și Darvaș Ilona să adere la gruparea infracțională și să emită, în perioada 2012 – 2015, un număr de 13.305 reţete medicale fictive pe numele a 3.049 pacienţi, structurat pe fiecare medic după cum urmează:

- medicul inculpat Șovre Laura Ramona a emis un număr de 631 de rețete medicale fictive, în valoare de 201.094,23 lei;

- medicul inculpat Țuțu Lidia Lavinia a emis un număr de 255 de rețete medicale fictive, în valoare de 42.579,53 lei;

- medicul inculpat Nemeth Elvira a emis un număr de 1624 de rețete medicale fictive, în valoare de 336.091,62 lei;

- medicul inculpat Dumbravă Larisa Mihaela a emis un număr de 477 de rețete medicale fictive, în valoare de 73.789,04 lei;

- medicul inculpat Peto Eniko a emis un număr de 2.268 de rețete medicale fictive, în valoare de 575.659,30 lei;

- medicul inculpat Ghiurău Ioan Cornel a emis un număr de 1.368 de rețete medicale fictive, în valoare de 348.485,49 lei;

- medicul inculpat Bugariu Ioan a emis un număr de 2.724 de rețete medicale fictive, în valoare de 338.048,11 lei;

- medicul inculpat Vereș Pop Oana Maria a emis un număr de 2.797 de rețete medicale fictive, în valoare de 431.215,13 lei;

- medicul inculpat Darvaș Ilona a emis un număr de 401 de rețete medicale fictive, în valoare de 21.860,05 lei;

- medicul inculpat Stamatian Liviu a emis un număr de 760 de rețete medicale fictive, în valoare de 106.513,71 lei;

Dosarul a fost înaintat spre competentă soluţionare Tribunalului Bihor.

realitatea.net

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua
ULTIMA ORA
BANCUL ZILEI

05:12

1. Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Gura Vaii, cu sediul social in comuna Gura Vaii, satul Gura Vaii, Str. Primariei nr. 2, judetul Bacau, cod postal 607220, telefon 0371/407.500, fax 0372/002.112, e-mail: primariaguravaii@yahoo.com, cod fiscal 4278108. 2. Informatii generale privind obiectul procedurii de licitatie publica, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie vandut: - teren in suprafata de 316 mp, situat in intravilanul comunei Gura Vaii, satului Rotunda, nr. Cadastral 62185, CF 62185, apartinand domeniului privat al Comunei Gura Vaii, conform H.C.L. Comunei Gura Vaii nr. 09/22.01.2024, caietului de sarcini si temeiului legal: O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: la cerere, de la sediul institutiei, Compartimentul Achizitii Publice sau se poate consulta pe site-ul: www.uatcomuna guravaii.ro, sectiunea -Anunturi. 3.2. Denumirea si datele de contact ale serviciului/ compartimentului din cadrul vanzatorului, de la care pot obtine un exemplar din documentatia de atribuire: de la Compartimentul Achizitii Publice, din cadrul Comunei Gura Vaii, comuna Gura Vaii, sat Gura Vaii, Str. Primariei nr. 2, judetul Bacau. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 100 Lei/exemplar, ce se achita numerar la Casieria institutiei, sau in contul de trezorerie RO17 TREZ 0625 006X XX00 0079, deschis la Trezoreria Onesti, cod fiscal: 4278108. 3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 27.03.2024, ora 12.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 04.04.2024, ora 14.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura Comunei Gura Vaii, comuna Gura Vaii, sat Gura Vaii, Str. Primariei nr. 2, judetul Bacau. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa oferta: intr-un singur exemplar, intr-un plic sigilat. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 05.04.2024, ora 09.00, Comuna Gura Vaii, comuna Gura Vaii, sat Gura Vaii, Str. Primariei nr. 2, judetul Bacau. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Judecatoria Onesti, cu sediul in municipiul Onesti, Str. Tineretului nr. 1, judetul Bacau, telefon 0234/311.913, fax 0234/326.170, e-mail: jud-onesti-reg@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 08.03.2024.
ANUNȚ DE LICITAȚIE. Primăria Comunei Valea Lupului, jud. Iași, cu sediul în Com. Valea Lupului, Aleea Irisului nr. 8, CUI 16384625, tel 0232/272590, e-mail: primaria_valealupului@yahoo.com, patrimoniu@comuna-valealupului.ro, organizează în data de 29.03.2024, licitație în vederea vânzării terenului intravilan în suprafață de 16.000,00 mp, nr. cadastral 96128, CF nr. 96128, zona Dedeman. 1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact etc: UAT Comuna Valea Lupului, jud. Iași, cu sediul în Com. Valea Lupului, Aleea Irisului nr. 8, CIF 16384625, tel 0232/272590, e-mail: primaria_valealupului@yahoo.com, patrimoniu@comuna-valealupului.ro 2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut: teren intravilan în suprafață de 16.000 mp, situat în Sat Uricani, Comuna Miroslava, județul Iași, zona Dedeman, nr. cadastral 96128, CF nr. 96128, teren proprietate privată a Comunei Valea Lupului 3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini 3.1 Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, de la sediul autorității sau de pe site-ul autorității wwww.comuna-valealupului.ro 3.2 Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care pot obține un exemplar din documentația de atribuire: de la Registratura primăriei, Aleea Irisului nr. 8, sat Valea Lupului, Comuna Valea Lupului, județul Iași sau de pe site-ul autorității: www.comuna-valealupului.ro 3.3 Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: gratuit 3.4 Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 20.03.2024, orele 16.00 4. Informații privind ofertele: se regasesc în caietul de sarcini 4.1 Data-limită de depunere a ofertelor: 29.03.2024, orele 09.00 4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Valea Lupului, Aleea Irisului nr. 8, Județul Iași 4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: un singur exemplar original 5. Data și locul la care se va desfașura ședința publică de deschidere a ofertelor: 29.03.2024, orele 11.00, Primăria Comunei Valea Lupului - Sala de consiliu, Aleea Irisului nr. 8, Comuna Valea Lupului, Județul Iași 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Iași, Strada Elena Doamna nr. 1A, telefon: 0232.260.600, 0232.248.000, 0332.403.666, Fax: 0332.435.700, e-mail: tr-iasi-reg@just.ro PRIMAR, Florin-Liviu DULGHERU
Atenție, români: O CLIPĂ de gelozie vă poate costa șapte ani de închisoare!
25/12/2019 11:09

Tot mai multi romani au descoperit in ultimul an că sunt spionati de partenerii de viată cu ajutorul unor programe informatice. Desi folosirea lor este ilegală, sute de astfel de aplicatii pot fi descărcate ...

Cine sunt moștenitorii lui Nicolae Ceaușescu și ce drum au ales în viață?
21/11/2019 08:26

    Nicolae si Elena Ceausescu au avut impreună trei copiii, Valentin, Zoia si Nicu. Dintre acestia, astăzi doar Valentin mai trăieste. Rudele fostului dictator au preferat de-a lungul ...

BOMBA ATOMICĂ în justiția română DETONATĂ de Comisia Europeană - Ce a stabilit privind deciziile CCR
12/11/2019 11:29

Comisia Europeană a răspuns intr-un prim caz in care instanta supremă a transmis Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) si in general arată că deciziile Curtii Constitutionale a Romaniei nu contravi ...

O femeie de 79 de ani a fost condamnata la inchisoare pentru ca a hranit niste pisici din vecini
02/08/2019 11:24

 Nancy Segula, o americanca de 79 de ani din Garfield Heights, Ohio, a fost condamnata la inchisoare pentru ca a hranit pisici, chiar daca fusese atentionata in mod repetat sa inceteze. Totul a inceput ...

Românii, JEFUIȚI pe autostradă cu metoda
08/07/2019 19:49

  Din cele povestite de bărbatul care era să cadă pradă hotilor, doi indivizi circula cu o dubă de Bulgaria si pandesc masini lăsate descuiate sau cu soferi care se odihnesc. Acestia deschid portier ...

Demonstraţie VIDEO. Cum poate fi FRAUDATĂ extragerea loto
22/04/2018 20:00

 Un roman a demonstrat insă că extragerile loto pot fi măsluite cu ajutorul energiei electrostatice. El şi-a confecţionat propria urnă, asemănătoare cu cea din care au loc extragerile la Loteria Ri ...

  Anunţuri de cazare false, pe OLX (MERCADOR) si Tocmai.ro. Au rămas fără bani şi fără cazare! NOI ÎNŞELĂTORII PE LITORAL:
13/12/2015 22:30

 Două familii, din Bucureşti şi Iaşi, au căzut in plasa unor astfel de escroci şi in loc să petreacă o săptămană de vis pe litoral, au rămas şi fără bani, şi fără cazare, scrie cugetliber ...

Lucrare de control! Ce mesaj a putut să-i lase o profesoară de matematică unei eleve care nu a găsit rezolvare la exercițiu
06/01/2015 19:27

 "Scoateti o foaie de hartie!", vă sună cunoscut, nu-i asa? Ei bine, această metodă destul de temătoare pentru elevi s-a păstrat din generatie in generatie. Doar că in prezent, imaginatia ...

La un pas de moarte în DIRECT după ce un aruncător de CUŢITE şi-a greşit ŢINTA VIDEO
06/01/2015 16:01

 În timpul unui spectacol transmis in direct in Lituania, spectatorii au privit inmărmuriţi cum asistentul unui maestru a fost de două ori pe punctul de a fi grav rănit sau chiar ucis. Două cuţ ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei