politia  mascati1 (2)

Dimensiune font:

Politia a retinut 11 persoane si a confiscat circa 5 mil. lei dupa descinderile de marti la case de schimb valuta

| 13-09-2017 11:40

 Peste 5 milioane de lei, in valuta si lei, 6 autoturisme si doua seifuri au fost indisponibilizate de politistii din Ilfov, in urma celor 41 de perchezitii efectuate ieri, la persoane si firme banuite de evaziune fiscala si spalarea banilor prin activitati de schimb valutar, iar 11 persoane au fost retinute, informeaza Politia Romana.

Marti, politistii au efectuat 41 de perchezitii domiciliare la locuintele unor persoane si la sediile unor societati comerciale care desfasoara activitati in domeniul schimbului valutar. Activitatile au vizat 2 grupari infractionale formate din 22 de persoane, din Ilfov, Bucuresti si Constanta, banuite de comiterea infractiunilor de evaziune fiscala si spalarea banilor.

In fapt, una dintre grupari ar fi efectuat activitati de schimb valutar la negru intr-un complex comercial din localitatea Dobroesti, judetul Ilfov, schimband in valuta leii obtinuti prin evaziune fiscala de administratorii unor societati comerciale din respectivul complex. 

Membrii celeilalte grupari ar fi detinut mai multe case de schimb valutar in municipiul Constanta, banii proveniti din evaziune fiscala ajungand la acestia prin alte persoane implicate, fiind, de asemenea, schimbati in valuta, scopul final fiind eludarea bugetului de stat.

Valuta astfel obtinuta ar fi fost trimisa in Republica China prin intermediul unor, sumele fiind astfel supuse procesului de spalare a banilor.

Perchezitiile au fost efectuate pe raza municipiului Bucuresti si a judetelor Ilfov si Constanta, la activitate participand aproximativ 130 de politisti.

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

 

ULTIMA ORA

 

 

ANUNŢ DE VÂNZARE Subscrisa, S.C. MASTER WOOD S.R.L. cu sediul în loc. Comănești, str. Combinatului, nr. 9, jud. Bacău, C.U.I. 12014190, nr. de înreg. O.R.C. J4/493/1999, prin lichidator judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., anunţă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006 şi ale hotărârilor Adunării Creditorilor din data de 13.09.2017, scoaterea la vânzare prin licitaţie publică la data de 24.11.2017, ora 13.00, a activelor: Nr. crt. – Denumire activ – Valoarea de evaluare (lei fără T.V.A.) – Valoare de pornire licitație (70% din val. evaluare) (lei fără T.V.A.) 1 – Fabrică cherestea functionala (2001) Sc. 4.388,60 mp, cu Echipament prelucrare lemn si mijloace transport, amplasata pe teren intravilan st. 30.379,81 mp in oraș Comănești, str. Combinatului, nr. 9, jud. Bacău (zona periferica, vis-a-vis a serele Comanesti si de cartierul Vernesti). Fabrica este compusa din: Cladire administrativa, P cu Sc. 141mp; hala gater P cu Sc. 595mp; ateliere P+1E partial si Sc. 376mp; depozit cherestea P si Sc. 660mp; soproane de uscare si aburire P si Sc. 2.155,60mp, capacitate de 100mc/celula (marca Baschild); locuinta P+1E, sc. 90mp; hala banzic P si Sc. 252mp; sera cu centrala termica cu Sc. 119mp. Fabrica este dotata cu echipament prelucrare lemn (functional) si mijloace de transport, dispune de utilitati (energie electrica, apa) si este pretabila pentru activitati industriale specifice prelucrarii lemnului. Proprietatea are deschidere frontala la str.Combinatului (cca. 100m). (CF nr. 60399, nr. cad. 763) si dispune de plaforma betonată (11.010,90 mp) – 2.633.005,60 Lei – 1.843.103,92 Lei 22 – Fabrică cherestea Sc. 2.933,81mp cu Echipamente si Utilaje pentru fabricare lemn situate pe teren intravilan st. 85.488,635 mp în sat Agăș, com. Agăș, jud. Bacău (zona ocupata de constructii rezidentiale si terenuri virane). Fabrica este compusa din: hala productie cu Sc. 2.296,89 mp avand in dotare echipamente (platforme uscatoare 6 buc; uscator; camera uscare; instalatie aer comprimat; instalatie exhaustare; post trafo; pupitru comanda uscator; actionare electrica; instalatie electrica hg); magazie Sc. 152,56 mp; 2 soproane cu Sc 393 Fabrica este dotata cu stocuri mărfuri și materii prime, echipamente și utilaje pentru prelucrarea lemnului și a metalelor, dispune de utilitati (energie electrica, apa, canalizare) si este pretabila pentru activitati industriale specifice prelucrarii lemnului. Proprietatea are deschidere frontala la DN 12A (cca. 500m) si drum satesc pe doua laturi. (CF nr. 60112/, cu nr.cad. 39). – 1.965.769,40 Lei – 1.376.038,58 Lei Poate participa la licitatie orice persoana fizica sau juridica care depune pana la data de 23.11.2017, ora 16.00, la sediul lichidatorului judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi, documentele prevazute in Regulamentul de vanzare si caietul de sarcini. Relatii suplimentare se pot obtine la telefoanele: 0232/243864, 0757545545
Ion Ţiriac anunţă PROCESUL SECOLULUI în România.
23/11/2017 10:22

 Ion Ţiriac a declarat că nu a primit niciun răspuns la petitia trimisă către Guvernul Romaniei pentru reincluderea Arenelor BNR in circuitul sportiv. "Nu am noutăti despre Arenele BNR. Au trec ...

Marile supermarketuri plătesc în avans salariile casierilor şi lucrătorilor comerciali angajaţi în perioada sărbătorilor de iarnă
23/11/2017 10:11

 "Bonusurile la angajare nu sunt o inovaţie in recrutare, ele practicandu-se de mulţi ani pe pieţele internaţionale, dar in Romania discuţia este de dată recentă şi nu sunt un fenomen răspand ...

ADMITERE în şcolile MAI, normele au fost publicate în Monitorul Oficial. Criteriul de înălţime a fost eliminat
23/11/2017 10:03

 Miercuri au fost publicate in Monitorul Oficial normele cu privire la introducerea traseului aplicativ pentru proba de verificare a aptitudinilor fizice la concursurile de admitere in instituţiile de inv ...

Gigi Becali, DISTRUS de Florin Talpan, juristul ARMATEI. Decizie de ULTIMĂ ORĂ legată de MARCA STEAUA
23/11/2017 09:52

Oficiul de Stat Pentru Inventii si Marci (OSIM) a decis sa respinga solicitarea facuta de Gigi Becali privind inregistrarea unei noi marci "Fotbal Club Steaua". Surse din cadrul OSIM au dezvaluit pent ...

Trafic blocat pe DN3, joi dimineaţa. Un TIR s-a răsturnat
23/11/2017 09:49

 Pe de altă parte, centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Romane ii sfătuieste pe conducătorii auto care se deplasează pe drumurile din judeţul Bihor să manifeste prudenţă sporit ...

Comisia pentru Legile Justiției, a doua zi de dezbateri pe amendamentele controversate
23/11/2017 09:15

 Volumul de lucru din comisie este foarte mare: doar la proiectul de lege privid statutul judecătorilor si procurorilor sunt 410 pagini de amendamente, iar miercuri au ajuns după opt ore, la 110 pagini/ ...

Începe procesul în cazul Hexi Pharma
23/11/2017 09:11

 În dosar mai sunt judecati directorul general al Hexi Pharma, Flori Dinu, pentru săvarsirea infractiunii de fals in inscrisuri sub semnătură privată (49 de acte materiale) si participatie improp ...

Prima ţară care sare în apărarea Coreei de Nord şi atacă SUA
23/11/2017 09:04

 Cuba a adus din nou, miercuri, un sprijin ferm aliatului său nord-coreean si a condamnat "presiunile unilaterale americane" asupra Phenianului, cu ocazia unei vizite pe insula caraibiană a sef ...

Dragnea vrea să scape de sechestrul pus de DNA pe avere
23/11/2017 09:00

 Liviu Dragnea incearcă să scape, in instantă, de sechestrul pus de procurorii DNA. Avocatii liderului PSD merg la Curtea Supremă pentru a contesta măsura luată de anchetatori. Între timp, an ...

Erdogan, atac virulent la adresa Occidentului. Ruptura e totală
23/11/2017 08:59

 Recep Tayyip Erdogan acuză Occidentul pentru conflictele din statele islamice: "Cine sunt adevăraţii caştigători din miliardele de dolari ai armelor comandate Occidentului de către statele isla ...

 

 

 

Viva FM Iași

 

 

 

 

 

Viva FM Iași