politia  mascati1 (2)

Dimensiune font:

Politia a retinut 11 persoane si a confiscat circa 5 mil. lei dupa descinderile de marti la case de schimb valuta

| 13-09-2017 11:40

 Peste 5 milioane de lei, in valuta si lei, 6 autoturisme si doua seifuri au fost indisponibilizate de politistii din Ilfov, in urma celor 41 de perchezitii efectuate ieri, la persoane si firme banuite de evaziune fiscala si spalarea banilor prin activitati de schimb valutar, iar 11 persoane au fost retinute, informeaza Politia Romana.

Marti, politistii au efectuat 41 de perchezitii domiciliare la locuintele unor persoane si la sediile unor societati comerciale care desfasoara activitati in domeniul schimbului valutar. Activitatile au vizat 2 grupari infractionale formate din 22 de persoane, din Ilfov, Bucuresti si Constanta, banuite de comiterea infractiunilor de evaziune fiscala si spalarea banilor.

In fapt, una dintre grupari ar fi efectuat activitati de schimb valutar la negru intr-un complex comercial din localitatea Dobroesti, judetul Ilfov, schimband in valuta leii obtinuti prin evaziune fiscala de administratorii unor societati comerciale din respectivul complex. 

Membrii celeilalte grupari ar fi detinut mai multe case de schimb valutar in municipiul Constanta, banii proveniti din evaziune fiscala ajungand la acestia prin alte persoane implicate, fiind, de asemenea, schimbati in valuta, scopul final fiind eludarea bugetului de stat.

Valuta astfel obtinuta ar fi fost trimisa in Republica China prin intermediul unor, sumele fiind astfel supuse procesului de spalare a banilor.

Perchezitiile au fost efectuate pe raza municipiului Bucuresti si a judetelor Ilfov si Constanta, la activitate participand aproximativ 130 de politisti.

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

 

 

 

ULTIMA ORA

 

 

 

 
VIDEO Un cutremur cu magnitudinea de 7,4 a lovit Mexicul

  Cutremur major in Mexic Foto: youtube.com Cutremurul cu magnitudinea de 7,4 a avut loc in statul federal Puebla, relateaza Reuters. Cutremurul a avut loc in statul Puebla, la o adancime de 51 ...

Procesul lui Gabriel Oprea se va relua de la zero, au decis magistraţii Curţii Supreme

Magistraţii Curţii Supreme au decis ca procesul in care Gabriel Oprea este judecat să fie reluat de la zero, deoarece unul dintre judecătorii completului, Ana Maria Dascălu, se va pensiona la finalul lunii ...

Ploi torenţiale, descărcări electrice şi vânt puternic, în toată ţara. PROGNOZA METEO pentru următoarele zile

PROGNOZA METEO ÎN ŢARĂ. MIERCURI, vremea va fi in general instabilă in majoritatea zonelor. Cerul va avea innorări mai accentuate indeosebi după-amiaza si noaptea, temporar vor fi averse, descărcăr ...

Fondul suveran al Norvegiei depăşeşte pragul simbolic de 1.000 de miliarde de dolari

 Acest nivel reprezinta aproape 189.000 de dolari pentru fiecare dintre cei 5,3 milioane de norvegieni. Creat in anii 1990 pentru a fructifica veniturile petroliere ale statului, fondul a depasit pragul s ...

Al 13-lea salariu şi pentru angajaţii din mediul privat

Propunerea legislativă privind posibilitatea societăţilor comerciale cu capital integral privat de a acorda al 13-lea şi al 14-lea salariu se află la inceputul parcursului legislativ, si anume in dezbatere ...

Bani doar de privilegii. Deputaţii au respins majorarea alocaţiilor pentru copii la 200 de lei

 Comisia pentru muncă a propus respingerea initiativei legislative pentru modificarea art.3 alin.(1) din Legea nr.61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, "intrucat măsurile propuse implică c ...

Ministrul Finanţelor, despre creşterea preţurilor carburanţilor la pompă:

 "Sincer, nu am urmărit care este preţul la pompă, din punctul ăsta de vedere. Noi, cand am făcut analiza, am ţinut cont de faptul că in momentul in care s-a redus acciza, ea nu s-a regăsit ni ...

31 de bănci

 Banca Comerciala Romana este una dinte cele mai mari bani din Romania care nu a declarat profit in ultimii cinci ani, potrivit unui document obtinut de HotNews.ro. Acest document arata ca sunt 31 de banci ...

Trump, la ONU: S-ar putea să nu fie altă opţiune decât să distrugem total Coreea de Nord

 "Statele Unite ale Americii au o putere şi o răbdare fenomenale, dar dacă sunt forţate să se apere pe sine sau pe aliaţi, nu vom avea altă opţiune decat să distrugem complet Coreea de Nord&q ...

Trump, declarația care poate porni al Treilea Război Mondial

 Donald Trump a avertizat marţi, in discursul de la Adunarea Generală a ONU, că va distruge in totalitate Coreea de Nord in cazul in care liderul regimului de la Phenian, Kim Jong-Un, va asuma "mis ...