A furat identitatea altuia şi a preluat o firmă

Situaţia unei firme din Botoşani ridică numeroase semne de întrebare * Tribunalul Botoşani a dispus deschiderea procedurii de insolvenţă în urmă cu un deceniu * în tot acest timps-a anchetat cesionarea dubioasă către Costin Bodea

Roial CLM SRL Botoşani a fost înfiinţată în anul 1997, iar în 2002 şi 2003 a avut 40, respectiv 30 de angajaţi, deşi a realizat cifre de afaceri de numai 680.404 lei, respectiv 699.500 lei. Pentru anul 2004 nu a mai depus bilanţ la Finanţe, iar pe 7 martie 2005 şi-a schimbat patronatul. Astfel, conform documentelor înregistrate la Registrul Comerţului şi publicate în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr.1976/20.06.2005, Lili Pârvu (60 de ani în prezent) şi Cătălina Mihaela Pârvu (37 de ani) cesionează părţile sociale şi renunţă la calitatea de administrator, unic asociat şi unic administrator devenind Costin Bodea (35 de ani), cetăţean care la acea dată avea domiciliul în satul Buhalniţa, comuna Cepleniţa, judeţul Iaşi, iar actul de identitate era eliberat (din 1999) de Poliţia oraşului Hârlău.

Antreprenorii Moldovei şi criza din piaţa muncii

Pe 14 decembrie 2006, Tribunalul Botoşani dispune deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva Roial CLM SRL, cererea fiind depusă de Administraţia Finanţelor Publice a municipiului Botoşani, care a invocat o creanţă de 702.167 lei. Administratorul judiciar stabilit de instanţă, Ioan Paicu, nu publică în BPI niciun document referitor la procedură, iar pe 17 aprilie 2007 este înlocuit la cerere, pe motiv că „soţia sa este bolnavă iar prezenţa sa la domiciliu se impune cu necesitate”. În locul lui, este numit Gheorghe Agafiţei. Nici noul administrator judiciar nu se omoară cu munca, astfel că, pe 26 februarie 2009, este înlocuit la cererea Fiscului.

Dosar penal la Parchetul de pe lângă Judecătorie
Dan Glonţ, cel numit în locul lui Agafiţei, s-a vrut a fi foarte expeditiv şi a cerut trecerea la faliment, solicitarea fiind acceptată de instanţă pe 14 mai 2009. Abia după doi ani, lichidatorul judiciar solicită închiderea procedurii şi radierea firmei, deosebit de interesant fiind faptul că Fiscul, care a ajuns la o creanţa lîmbunătăţită” de 812.225 lei a cerut atragerea răspunderii personale a foştilor administratori Lili Pârvu şi Cătălina Mihaela Pârvu, şi nu a lui Costin Bodea, pe motiv că… Bodea nu ar fi preluat niciodată firma! În cererea de închidere a procedurii se precizează următoarele: „Pârvu Lili si Pârvu Cătălina-Mihaela au deţinut calităţile de asociaţi şi administratori ai debitorului SC Roial CLM SRL până la data de 07.03.2005, când au fost întocmite şi înregistrate la registrul comerţului documente privind cesiunea părţilor sociale către o persoană necunoscută care şi-a declarat o identitate falsă, fapta făcând obiectul dosarului penal nr.6148/P/2006 al Parchetului de pe lângă judecătoria Botoşani. Prin rezoluţia de clasare din 01.03.2008, s-a dispus clasarea cauzei întrucât s-a împlinit termenul de prescripţie şi nu există învinuit în cauză“.

Ponturi pentru dezvoltarea economică a Moldovei

După numărul dosarului, este de presupus că a fost deschis spre finalul anului 2006, adică după ce Fiscul a cerut insolvenţa firmei (pe 22 august 2006). După aproximativ un an şi jumătate, Parchetul clasează dosarul cu lejeritate, invocând un termen de prescripţie ciudat de „strâns” şi un autor necunoscut! Dacă chiar nu a fost Costin Bodea, cele două Pârvu ştiau cui au pasat firma, de ce s-a preferat “batista pe ţambal”?!

Mai mult, a existat un alt dosar, cel cu nr. 3061/40/2005, judecat tot la Tribunalul Botoşani, prin care Fiscul a depus opoziţie la cesiunea înregistrată în martie 2005. La termenul din 21 iunie 2005, instanţa a precizat: „Se vor solicita relaţii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani în sensul dacă adm. Bodea Costin a formulat plângere penală împotriva administratorilor Pârvu Lili, Pârvu Cătălina, notarului public Reta Aniţei şi consilierului juridic Dumbrăveanu Geanina ptr. săvârşirea infr. de abuz în serviciu, fals, uz de fals şi fals privind identitatea persoanei şi dacă s-a pus în mişcare acţiunea penală împotriva acestora”.

La următorul termen, din 6 septembrie 2005, s-a schimbat Parchetul şi este citat şi Costin Bodea, prin cabinetul de avocatură al tatălui: „Se va cita pârâtul Bodea Costin prin cabinetul av. Bodea Ioan şi se vor solicita relaţii de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Suceava în sensul dacă se fac cercetări privind pe numiţii Pârvu Lili ş.a. pentru săvârşirea infr. prev. şi ped. de art. 246 C.pen., şi în caz afirmativ care este stadiul acestora“.

Două firme din Moldova sunt interzise la licitaţiile publice EXCLUSIV

După alte câteva amânări şi o suspendare a cauzei pe o perioadă de peste 5 ani, instanţa respinge opoziţia Fiscului pe 26 aprilie 2011. Prin urmare, cesiunea rămâne valabilă, aspect confirmat şi de ultima situaţie de la ONRC, care îl prezintă pe Costin Bodea drept patron. Pe portalul instanţelor de judecată, nici Costin Bodea, nici notarul Reta Aniţei şi nici Geanina Dumbrăveanu de la Registrul Comerţului Botoşani nu apar ca fiind părţi în vreun proces legat de această dubioasă cesiune. Poate că şi Parchetul de la Suceava a clasat dosarul, că doar nu e treaba procurorilor să identifice prezumtivii infractori! Mă îndoiesc că s-a gândit vreunul dintre aceştia să efectueze o analiză grafologică a actelor semnate în numele lui BODEA, să vadă dacă nu cumva el le-a semnat… şi a uitat!

Ciudat este şi faptul că, în octombrie 2004, Georgian Ionuţ Simion (40 de ani în prezent), cesionează părţile sociale deţinute (100%) la Marsim Group SRL Braşov, firmă înfiinţată în noiembrie 2003. Cumpărător/cesionar este… Costin Bodea, care a preluat şi funcţia de administrator. Firma a fost radiată în aprilie 2008, după ce a parcurs etapele de dizolvare şi lichidare. Cum nu s-a cerut atragerea răspunderii, nu a mai interesat pe nimeni dacă adevăratul Bodea sau vreo clonă a lui a achiziţionat această firmă.

Lili Pârvu nu mai figurează ca asociat la nicio firmă. În schimb, Mihaela Cătălina Pârvu este prezentă la: PROF SISTEM SRL Botoşani – firmă declarată inactivă de ANAF din decembrie 2013 şi la FIDES RECRUITMENT SRL Iaşi – firmă declarată inactivă de ANAF din octombrie 2014. www.supervizor.ro

LOCURI DE MUNCĂ ÎN STRĂINĂTATE