Dosar penal pentru o firmă cu afaceri de 17 milioane de lei

Marius Pleşca, asociat majoritar şi fost administrator al firmei Agral Star SRL Piatra Neamţ, este acuzat de către procurorii DIICOT de aderare la un grup infracţional organizat, complicitate la spălare de bani şi evaziune fiscală * procurorii susţin că una din facturile înregistrate de Pleşca atestă transportul a 350 de tone de sămânţă grâu şi porumb cu un vehicul Ford Tranzit * prejudiciul creat bugetului de stat se ridică la 1,37 milioane lei, conform calculelor procurorilor * procurorii DNA Bacău l-au trimis în judecată pe Pleşca pentru utilizarea de documente false, cu ajutorul cărora a obţinut fonduri europene nerambursabile în valoare de peste 4 miliarde lei vechi

Firma Agral Star SRL Piatra Neamţ, înfiinţată în anul 2004 şi specializată pe “Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase”, este una dintre societăţile de succes din zonă, fără datorii la stat şi cu rezultate financiare foarte bune. Firma a încheiat anul 2012 cu o cifră de afaceri de 14.817.479 lei şi cu un profit net de 522.372 lei, iar pentru anul 2013 a raportat afaceri de 17.039.107 lei şi un profit net de 317.537 lei. În spatele acestor cifre, însă, procurorii DIICOT Neamţ au descoperit că s-ar putea ascunde o serie de ilegalităţi care s-ar putea lăsa cu ani grei de închisoare pentru protagonişti. Prejudiciu de 1,37 milioane lei prin utilizarea de facturi care aveau la bază operaţiuni nereale.

Astfel, în iunie 2013, Tribunalul Neamţ a analizat, în Camera de Consiliu, propunerea de arestare preventivă formulată de DIICOT Neamţ împotriva unor persoane aflate în cercetare penală pentru săvârşirea infracţiunilor de aderare la un grup infracţional organizat, complicitate la spălare de bani şi evaziune fiscală. Printre aceste persoane se numără şi Marius Pleşca, nimeni altul decât cel care deţine frâiele firmei Agral Star SRL Piatra Neamţ.

„Toate facturile aveau la bază operaţiuni nereale“
În sarcina sa şi a celorlalţi inculpaţi în dosar, procurorii au reţinut că din anul 2008 aceştia au aderat la gruparea coordonată de Părpăuţă Andrei, în sensul că au solicitat facturi care să conţină bunuri sau servicii aflate în obiectul de activitate al societăţilor pe care le administrau, ce au fost înregistrate în evidenţele contabile, având ca finalitate reducerea bazei de impozitare şi prejudicierea bugetului de stat.

„Referitor la inculpatul Pleşca Marius, acesta, în calitate de administrator la SC «Agral Star» SRL a înregistrat în contabilitatea societăţii facturi emise de societăţile A- T-, N- şi T-. În urma verificărilor s-a constatat că toate facturile aveau la bază operaţiuni nereale. Există o factură ce atestă transportul a 350.000 kg sămânţă grâu şi porumb, iar ca mijloc de transport este trecut autovehicul marca Ford Tranzit. Prin înregistrarea acestor facturi, inculpatul a cauzat un prejudiciu de 1.378.000 lei bugetului de stat“, se arată în referatul procurorului.

DNA: acte false pentru obţinerea de fonduri europene
O altă modalitate prin care inculpaţii au prejudiciat bugetul de stat reprezenta ştornarea facturilor. În primă fază, inculpaţii primeau facturile de la Părpăuţă Andrei, achitau contravaloarea prin bancă, iar ulterior, ca să se scadă bunurile sau serviciile menţionate în facturi, făceau ştornarea acestora, însă în evidenţele contabile nu erau înregistrate ca intrate sumele de bani plătite anterior prin bancă - doar una din facturi a fost de 389.000 lei, de la SC E. SRL.

La inculpatul Pleşca Marius, prin intermediul SC N. s-au obţinut fonduri europene. Au fost folosite actele false pentru obţinerea acelor fonduri, motiv pentru care inculpatul este cercetat şi la DNA Bacău. De altfel, procurorii DNA Bacău au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaţilor Marius Pleşca, administrator şi reprezentant legal al SC Agral Star SRL Piatra Neamţ şi SC Agral Star SRL Piatra Neamţ în sarcina cărora s-a reţinut infracţiunea de folosire sau prezentare de declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, precum şi a lui Andrei Părpăuţă, administrator al unei societăţi comerciale, în sarcina căruia s-a reţinut infracţiunea de complicitate la folosirea sau prezentarea de declaraţii false, inexacte sau incomplete care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt. În cursul lunii mai 2011, inculpatul Pleşca Marius, în calitate de administrator şi reprezentant legal al SC Agral Star SRL Piatra Neamţ, în cadrul proiectului „Investiţie în spaţii de depozitare şi procesare seminţe şi în mijloace de transport specializate“, lucrare finanţată din fonduri europene, la cererea de plată tranşa a 2-a, s-a folosit de documentele false puse la dispoziţie de către inculpatul Părpăuţă Andrei, administratorul de fapt al societăţii comerciale în numele căreia au fost întocmite actele respective.

Sechestre pe trei imobile
Înscrisurile respective atestau, contrar realităţii, că SC Agral Star SRL Piatra Neamţ a achiziţionat, în urma organizării unei licitaţii, de la o societate controlată de inculpatul Andrei Părpăuţă, instalaţia prevăzută în proiect, compusă din trei silozuri pentru depozitarea cerealelor şi a altor utilaje agricole. Aceste acţiuni au avut ca rezultat obţinerea pe nedrept de către SC Agral Star SRL Piatra Neamţ a sumei de 402.364 lei, reprezentând fonduri europene nerambursabile, susţin procurorii DNA. În cauză, s-a procedat la indisponibilizarea şi declararea ca sechestrate a trei imobile (apartament, spaţiu comercial şi teren în suprafaţă de 6.300 m.p.) proprietatea învinuitei SC Agral Star SRL Piatra Neamţ.
Marius Pleşca a fost cooptat în firma Agral Star SRL Piatra Neamţ în anul 2008, preluând 50% din părţile sociale ale acesteia, de la fostul asociat unic şi administrator Maria Brădăţeanu. Diferenţa de 50% din capital a fost preluată de Elena Pleşca. Aceasta, însă, a renunţat în scurt timp la calitatea de asociat în firma Agral Star SRL, cesionând părţile sociale pe care le deţinea soţului Pleşca Marius, el devenind unic asociat şi administrator al societăţii.

În iunie 2013, însă, Marius Pleşca renunţa la funcţia de administrator, numind-o în această funcţie pe soţia sa, curios fiind faptul că notificarea a fost publicată în Monitorul Oficial al României abia la începutul anului 2014. În februarie 2014, Elena Pleşca redevenea şi asociat, în urma unei operaţiuni de majorare a capitalului social preluând 0,001% din firmă, însă renunţa şi ea la funcţia de administrator, aceste atribuţiuni fiind preluate de către Nica Alin Florinel Întreprindere Individuală.
Din prezentarea acestui istoric al firmei, reiese, aşadar, că societatea Agral Star SRL Piatra Neamţ a fost implicată în manevrele descrise de procurorii DIICOT imediat după ce a fost preluată de către Marius Pleşca, ceea ce sugerează existenţa unei premeditări a faptelor descrise de procurori.

Următoarea zi cu emoţii pentru Marius Pleşca (inculpat) şi pentru Agral Star SRL (parte responsabilă civilmente) este 2 octombrie 2014, când se va derula un nou termen (al 7-lea) în Dosarul penal având ca obiect „iniţiere, constituire de grup infracţional organizat, aderare sau sprijinire a unui asemenea grup (Legea 39/2003 art. 7)“.

www.antitepari.ro