Insolvenţă suspectă la o firmă vizată de DNA

default

Dimensiune font:

| 05-12-2016 12:35

După o anchetă a procurorilor Direcţiei Naţionale Anticorupţie care a avizat mai mulţi angajaţi ai firmei Teoval SRL Războieni, pe 19 octombrie 2016 se solicită intrarea în insolvenţă a acestei societăţi * în paralel s-a înfiinţat Teoval & CO. SRL Târgu Frumos, având ca obiect principal de activitate „lucrări de construcţii ale proiectelor utilitare pentru fluide”

Pe 28 iunie 2013, DNA anunţa trimiterea în judecată a inculpaţilor Lucreţia Ciobanu (contabil la Teoval SRL Războieni), Paul Grebinişan (inginer la aceeaşi firmă) şi a societăţii Teoval SRL, Infracţiunile identificate de procurori vizau afaceri ilegale cu primăria Dagâţa. Concret, la data de 14 ianuarie 2009, Consiliul Local al comunei Dăgâţa, judeţul Iaşi, a încheiat cu Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) contractul de finanţare nerambursabilă, finanţat din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR), în vederea punerii în practică a proiectului „Alimentare cu apă în sistem centralizat în sat Dagâţa şi sat Mănăstirea, comuna Dagâţa, judeţul Iaşi, construire sistem de canalizare şi staţie de epurare a apelor uzate în satul Dagâţa”.

Teoval SRL a câştigat licitaţia prezentând un document fals, pretins emis de Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi, din care rezulta, în mod incorect, că societatea nu avea datorii restante către bugetul de stat. Pe baza acestui document şi a unei declaraţii tot falsă, în perioada 2010 - 2011, Teoval SRL a decontat de la Comuna Dagâţa suma totală de 309.479,69 lei, bani proveniţi din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală.

Divizare cu transfer de experienţă

Cu aproape un an înainte de trimiterea în judecată, la o dată la care cercetările procurorilor DNA probabil erau începute (6 august 2012), Diana Creţu înfiinţează Teoval & CO. SRL Târgu Frumos, având ca obiect principal de activitate “lucrări de construcţii ale proiectelor utilitare pentru fluide”. Pentru cele 5 luni din 2012, societatea nu raportează activitate, pentru ca în 2013 să sară la o cifră de afaceri de 2,53 milioane lei, obţinută cu un singur salariat, şi acela angajat din luna septembrie.

„MOLDOVA de 10“ - Un deceniu în jungla europeană

În noiembrie 2014, Valentin Ciobanu preia integral Teoval&CO. SRL de la Diana Creţu, iar administrator este numit Constantin Golduţ. În august 2015, asociaţii Teoval SRL aprobă un plan de divizare parţială a societăţii, document care prevede „transmiterea unei părţi din patrimoniul Teoval SRL (activ şi pasiv) către Teoval&CO. SRL”, tranzacţie în urma căreia Valentin Andrei Ciobanu devine asociat cu 5% la firma cu sediul social în Târgu Frumos, în timp ce Valentin Ciobanu rămâne cu 95%.

Ciudat este faptul că proiectul de divizare, publicat în Monitorul Oficial, susţine că „Pe lângă transferul efectiv de elemente patrimoniale, societatea divizată transferă experienţa similară dobândită prin executarea următoarelor contracte de lucrări“… şi sunt enumerate 11 contracte mari şi foarte mari în care Teoval SRL a fost angrenată începând cu 2006.

Probabil ca urmare a acestui transfer de experienţă, Teoval&CO. SRL a înregistrat anul trecut un profit net de 315.728 lei şi o cifră de afaceri de 5,7 milioane lei, rezultate obţinute cu 17 angajaţi. Cu 55 de angajaţi, dar fără experienţa transferată, Teoval SRL a încheiat anul 2015 cu o cifră de afaceri aproape egală, dar cu un minus de 672.541 lei, fiind pentru prima dată în ultimii 15 ani când înregistrează pierderi.

Condamnare cu efect neaşteptat

Pe 19 februarie 2016, DNA anunţă că, prin decizia penală nr.148 din 19.02.2016, Curtea de Apel Iaşi a hotărât condamnarea inculpatei Lucreţia Ciobanu la 2 ani, 9 luni şi 10 zile închisoare cu suspendare, achitarea lui Paul Grebinişan, iar inculpata Teoval SRL a fost condamnată la pedeapsa principală de 250.000 lei amendă penală şi pedeapsa complementară a interzicerii participării la procedurile de achiziţii publice pe o durată de 2 ani, pentru săvârşirea infracţiunilor de folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, înşelăciune şi fals material în înscrisuri oficiale, în formă continuată.

Deşi ancheta DNA şi decizia instanţei nu face nicio referire la asociaţii Teoval, cei doi au reacţionat imediat şi, pe 3 martie 2016, au decis cooptarea în firma Teoval&CO. SRL a fondatoarei Diana Creţu. După câteva săptămâni, cei doi Ciobanu s-au retras de tot din societate şi au cedat părţile sociale Dianei Creţu, care a devenit unic asociat.

Radiografia aurului negru din Moldova HARTĂ

Pe 6 septembrie 2016, condamnatele Lucreţia Ciobanu şi Teoval SRL au apelat la ultima variantă – recurs în casaţie, numai că, pe 29 septembrie 2016, Curtea de Apel Iaşi a ajuns la concluzia că speţa este de competenţa Tribunalului Iaşi şi a transmis dosarul la această instanţă. Până acum nu a ajuns acolo, pe portalul instanţelor de judecată nefiind menţionată înregistrarea dosarului la tribunal.

Insolvenţă cu 2,6 milioane lei în conturi

În schimb, la Tribunalul Iaşi a fost înregistrat, pe 19 octombrie 2016, Dosarul nr.6363/99/2016, deschis ca urmare a cererii depuse de debitoarea Teoval SRL de deschidere a procedurii de insolvenţă. Ca să fie sigură că sentinţa este cea dorită, o cerere similară a depus şi Teoval&CO. SRL.

În cererea introductivă, Teoval SRL precizează că „patrimoniul său este caracterizat de insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide şi exigibile”, dar nu precizează valoarea acestor restanţe. Situaţia este surprinzătoare ţinând cont de bilanţul pe anul trecut, document care arată că, la 31 decembrie 2015, societatea din Războieni avea datorii de 3.611.298 lei, creanţe de 7.330.270 lei şi disponibilităţi în casă şi conturi de 2.627.387 lei.

Prin decizia din 18 noiembrie 2016, judecătorul sindic a mai stabilit ca data limită de înscriere la masa credală a societăţii TEOVAL SRL să fie 3 ianuarie 2016, iar prima şedinţă a Adunării Creditorilor a fost programată pe 30 ianuarie 2017, ora 15.00, la sediul administratorului judiciar (Iaşi, str.Zorilor nr.11). Următorul termen de judecată este 17 februarie 2017. www.supervizor.ro

 

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua
ULTIMA ORA

PUBLICAȚIE DE VÂNZARE. Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitoarei IDIS CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în Sat Chilișeni, Comuna Udești, nr. 5, Jud. Suceava, C.U.I. 24430897, nr. de înreg. Registrul Comerțului J33/1398/2008, potrivit Sentinței civile nr. 189/2018 din data de 02.04.2018, pronunţată de Tribunalul Suceava, în dosarul nr. 947/86/2018, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare, în conformitate cu prevederile Încheierii din 28.03.2023 a Tribunalului Suceava și în conformitate cu dispozițiile Noului Cod de Procedură Civilă, la data de 13.05.2024, ora 13.00, a următoarelor active aflate în proprietatea S.C. Idis Construct S.R.L., respectiv: Nr. activ: Activ 1, Denumire și descriere active: Proprietate Imobiliara - TEREN ARABIL – intravilan cu suprafata de 2.500 mp, identificat cu nr. cad. 30009, inscris in Cartea Funciara nr. 30009 UAT Udesti, situat in sat Chiliseni, comuna Udesti, judet Suceava. Valoare de piață stabilită de evaluator (lei, fără T.V.A.*): 37.400,00 lei. Valoarea de pornire la licitație (lei, fără T.V.A.): 18.700,00 lei. Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 10.05.2024, ora 13.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iași, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iași. Ofertanții sunt obligați să depună până la data de 10.05.2024, ora 13.00, toate documentele menționate în publicația de vânzare/caietul de sarcini, precum și o garanție reprezentând 10% din prețul de pornire la licitație, în contul de lichidare al societății debitoare. Componenţa şi descrierea activelor scoase la vânzare sunt cuprinse în caietele de sarcini, care se pot procura de la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iași, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iași, în fiecare zi de luni până vineri, până la data de 22.06.2023, ora 13.00. Relaţii suplimentare se pot obţine la tel: 0232/243.864, 0751/084.083.
1. Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Tasca, cu sediul in sat Tasca, Str. Lt. Mitru Vasile nr. 11, judetul Neamt, telefon/fax 0233/255.023, e-mail: primaria_tasca@yahoo.com, cod fiscal 2614457. 2. Informatii generale privind obiectul procedurii de licitatie publica, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie inchiriat: Trup de pasune Neagra I, in suprafata totala de 2,25 ha, compus din numarul cadastral 50644, in suprafata de 1,18 ha, situat in extravilanul comunei Tasca si numarul cadastral 50650, in suprafata de 1,07 ha, situat in intravilanul comunei Tasca, apartine domeniului public al Comunei Tasca, conform caietului de sarcini, H.C.L. Tasca nr. 39/18.04.2024 si O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: la cerere, de la sediul Comunei Tasca. 3.2. Denumirea si datele de contact ale serviciului/ compartimentului din cadrul institutiei de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Compartimentul Secretariat, din cadrul Comunei Tasca, sat Tasca, Str. Lt. Mitru Vasile nr. 11, judetul Neamt. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 100 Lei, se achita cu numerar la Casieria Comunei Tasca. 3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 17.05.2024, ora 16.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 27.05.2024, ora 09.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Tasca, sat Tasca, Str. Lt. Mitru Vasile nr. 11, judetul Neamt. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: Oferta se depune intr-un singur exemplar, in doua plicuri sigilate, unul exterior si unul interior. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 27.05/2024, ora 10.00, la sediul Comunei Tasca, sat Tasca, Str. Lt. Mitru Vasile nr. 11, judetul Neamt. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Sectia de Contencios -Administrativ a Tribunalului Neamt, Piatra-Neamt, B-dul Decebal nr. 5, judetul Neamt, telefon 0233/212.717, fax 0233/232.363, e-mail: tr-neamt@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 23.04.2024.
Cât costă o franciză pentru o sală de jocuri în realitate virtuală
25/11/2019 18:37

 În urmă cu doi ani, un antreprenor a deschis in Bucuresti o sală de jocuri in realitate virtuală (VR), cu ajutorul unei finanţări obţinute prin programul StartUp Nation. Startup-ul a lansat in ...

Cu cât crește factura la energie dacă lași în priză electronicele și electrocasnicele
21/09/2019 14:25

  Alimentarea cu energie a aparatelor electrocasnice dintr-o locuinţă atunci cand acestea sunt in stand-by poate creşte cu pană la 180 de lei anual factura de electricitate, susţine compania ge ...

Cum poți verifica dacă Google știe de unde ți-ai făcut cumpărăturile
17/06/2019 08:37

 Există o modalitate prin care puteti verifica ce stie Google despre dumneavoastră, inclusiv date despre toate cumpărăturile pe care le-ati făcut. În esentă, dacă utilizati un produs Google, ...

ULUITOR! N-o sa crezi in ce conditii locuieste cel mai bogat cioban din Romania
18/01/2015 00:00

 Dumitru Andresoi, catalogat drept cel mai bogat cioban din Romania, cu o avere de 25 de milioane de euro, nu si-a cumparat vile somptuoase sau palate, ba dimpotriva. Locul in care a ales sa locuiasca i-a ...

Afaceri online - cum să gestionezi corect propria afacere online
21/11/2014 08:47

 Cu alte cuvinte, discutam de ore intregi de munca si organizare pentru a pune bazele unei afaceri prospere. In online, este loc pentru oricine, insa conteaza cum iti gestionezi magazinul online sau site-u ...

ŞOCANT! 1,5 milioane de români au dat banii degeaba pe asigurare. Eşti printre ei?
16/09/2014 13:40

 Cutremur, inundaţie sau incendiu devastator? Teoretic, 1,5 milioane de romani care au respectat legea şi au incheiat o poliţă de asigurare obligatorie a locuinţei ar trebui să stea cat de cat liniş ...

Răzbunarea DIABOLICĂ a unei angajate concediate. S-a asigurat că
05/09/2014 18:00

 În momentul in care a aflat că urma să rămană fără job, o angajată a unei companii de cosmetice a pus la cale un plan care ar fi putut să distrugă imaginea companiei pentru care lucrase. &I ...

Veste ŞOC pentru români: Se dublează preţul la asigurarea obligatorie a locuinţei
18/07/2014 10:53

 Asigurarea obligatorie a locuinţei se va scumpi cu pană la 100% iar o astfel de  propunere se află deja pe masa Autorităţii de Supraveghere Financiară, au  arătat, pentru Economica.n ...

Aparatele din gospodaria noastra care consuma curent si cand sunt INCHISE
07/07/2014 13:32

Dispozitivele smart sunt atat de destepte incat consuma curent si atunci cand nu le folosim. Potrivit unui studiu recent, aparatele care se conecteaza le net ne umfla substantial facturile chiar si cand stau de ...

Topul datornicilor: 20 de malluri au datorii cumulate de aproape 2 miliarde de euro. Palas din Iaşi peste 200 milioane de euro , AFI Palace Cotroceni
06/07/2014 11:15

Cele mai indatorate 20 de centre comerciale din Romania au datorii cumulate de 1,9 miliarde de euro, de zece ori mai mari decat cifra de afaceri realizată anul trecut de aceste proiecte, pe fondul creditelor m ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei