« Inapoi

6 milioane de lei pentru construcţii fictive de drumuri

6 milioane de lei pentru construcţii fictive de drumuri#1
Mărime font - +

Poliţiştii de la combaterea criminalităţii din judeţele Iaşi, Satu Mare, Bacău, Braşov şi Buzău, cu sprijinul Direcţiei Operaţiuni Speciale şi sub coordonarea DIICOT, au efectuat 22 de percheziţii domiciliare la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani. În perioada 2010 – 2013, membrii unei grupări infracţionale ar fi acţionat pe raza mai multor judeţe din ţară pe linia evaziunii fiscale şi a spălării de bani. În urma cercetărilor efectuate a reieşit faptul că societăţile comerciale implicate ar fi acţionat pe trei paliere infracţionale şi ar fi creat pe fiecare palier circuite fictive de facturi fiscale ce prestau servicii în domeniul construcţiilor şi al reabilitărilor de drumuri judeţene, naţionale şi autostrăzi. Totodată, aceste societăţi şi-ar fi înregistrat în contabilitate facturi fictive ce dovedeau închirierea presupusă a unor utilaje de construcţii, cum ar fi excavatoare, buldozere sau macarale. Paguba creată este de 6 milioane de lei. În timpul percheziţiilor efectuate au fost conduse pentru cercetări 12 persoane, iar 3 bărbaţi au fost reţinuţi, urmând a fi prezentaţi Tribunalului Iaşi. Pentru 6 dintre ei s-a dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile. Sabina GHERASIM 

Data publicarii: 18/06/2017
loading...
Adauga comentariul tau
Nume:
E-mail:
Comentariu:
Security Code Imagine noua



Alte titluri din evenimentul > MOLDOVA > IASI

Ultima ora

CELE MAI CITITE STIRI

Dolarul pierde patru bani, euro doar unul

Dolarul pierde patru bani, euro doar unul

Cursul euro a revenit spre pragul de 4,56 lei, el coborând de la 4,5733 la 4,5630(...)
Tabără pentru copiii cu diabet

Tabără pentru copiii cu diabet

Anul acesta, Lions Club Iaşi România 2000 a organizat prima ediţie a unei tabere(...)
Business şi performanţă

Business şi performanţă

Impresarul Arcadie Zaporojanu, reprezentantul firmei „Fotbal Hebdo”, care(...)

 

 

editia online din 28.06.2017 - 6:36

Copyright © SC Ziarul Evenimentul SRL Iasi. In varianta tiparita, cotidianul Evenimentul are o arie de distributie care cuprinde 6 judete: Iasi, Bacau, Botosani, Neamt, Suceava si Vaslui

Statistici T5

Tel - 0232246000 | Fax - 0232246002
Orange - 0752266266
E-mail - contact@evenimentul.ro

Link exchange