6 milioane de lei pentru construcţii fictive de drumuri
Dimensiune font:
Poliţiştii de la combaterea criminalităţii din judeţele Iaşi, Satu Mare, Bacău, Braşov şi Buzău, cu sprijinul Direcţiei Operaţiuni Speciale şi sub coordonarea DIICOT, au efectuat 22 de percheziţii domiciliare la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani. În perioada 2010 – 2013, membrii unei grupări infracţionale ar fi acţionat pe raza mai multor judeţe din ţară pe linia evaziunii fiscale şi a spălării de bani. În urma cercetărilor efectuate a reieşit faptul că societăţile comerciale implicate ar fi acţionat pe trei paliere infracţionale şi ar fi creat pe fiecare palier circuite fictive de facturi fiscale ce prestau servicii în domeniul construcţiilor şi al reabilitărilor de drumuri judeţene, naţionale şi autostrăzi. Totodată, aceste societăţi şi-ar fi înregistrat în contabilitate facturi fictive ce dovedeau închirierea presupusă a unor utilaje de construcţii, cum ar fi excavatoare, buldozere sau macarale. Paguba creată este de 6 milioane de lei. În timpul percheziţiilor efectuate au fost conduse pentru cercetări 12 persoane, iar 3 bărbaţi au fost reţinuţi, urmând a fi prezentaţi Tribunalului Iaşi. Pentru 6 dintre ei s-a dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile. Sabina GHERASIM
Puncte preluare anunturi "Evenimentul Regional al Moldovei" in Iasi
<
Adauga comentariul tau