Afacerişti din domeniul construcţiilor, trimişi în judecată pentru înşelăciune
Dimensiune font:
Firma la care erau administratori avea mari probleme financiare * cu toate acestea, cei doi au făcut tot felul de afaceri nelegale
Doi afacerişti suceveni, soţ şi soţie, au fost trimişi în judecată pentru evaziune fiscală şi înşelăciune. Cei doi, Corneliu Severin Sofian şi Panseluţa Sofian, erau asociaţi şi administratori ai unei societăţi ce avea ca obiect principal de activitate construcţia de clădirii civile şi comerţ cu ridicata a materialelor de construcţii, femeia deţinând şi funcţia de director general.
Cum a fost statul păcălit
Cercetările penale au stabilit că, la începutul lunii martie 2009, Panseluţa s-a prezentat la sediul unei alte societăţi, însoţită de o persoană pe care a prezentat-o ca un antreprenor fezabil financiar care construieşte un bloc situat în cartierul sucevean George Enescu, în vederea obţinerii încrederii administratorilor societăţii respective. „Inculpata ştia clar că societatea pe care o reprezenta se confrunta cu probleme financiare, neputând plăti comenzi de materiale de construcţii achiziţionate de la alte 15 societăţi comerciale furnizoare, fiind în imposibilitatea achitării datoriilor sale către furnizori”, spun procurorii.
Cu toate acestea, Panseluţa Sofian a încheiat o convenţie verbală cu administratorii societăţii respective, inducându-le încrederea că îşi va onora obligaţiile asumate, constând în achiziţionarea de materiale de construcţii (gresie, faianţă, chit), care aveau ca destinaţie mai multe apartamente din blocul construit de persoana pe care aceasta a prezentat-o ca fiind antreprenorul garant. După efectuarea mai multor livrări de marfă în aceste condiţii, marfă care a ajuns la beneficiarii finali, şi înaintarea unei file cec nedatate şi parţial completate, la sfârşitul lunii martie 2009, către administratorii firmei furnizoare, filă cec despre care ştia că nu poate fi valorificată întrucât nu exista disponibil bănesc în cont, pentru a garanta plata mărfii, Panseluţa a refuzat să primească facturile emise de firma respectivă şi implicit să efectueze plata la care se angajase iniţial, producând astfel un prejudiciu societăţii furnizoare în cuantum de 57.333,83 lei. În urma efectuării inspecţiei fiscale de către Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava, s-a stabilit că relaţiile comerciale derulate între cele două societăţi, în baza cărora au fost livrate mărfuri în valoare de 57.333,83 lei, nu au fost evidenţiate de către inculpaţii Corneliu Severin Sofian şi Panseluţa Sofian în contabilitatea societăţii lor. Consecinţa fiscală stabilită de către organul de control fiscal a fost sustragerea de la plata către bugetul de stat a TVA în sumă de 10.070 lei, prejudiciul nefiind recuperat. Dosarul a fost înaintat, spre competentă soluţionare, Tribunalului Suceava.
Alina IOSIF
10.070 lei
Aceasta este suma cu care a fost păcălit statul.
Puncte preluare anunturi "Evenimentul Regional al Moldovei" in Iasi
<
Adauga comentariul tau