BOMBĂ! Scenariu cu Iliescu, hackeri şi afacerişti ruşi, demontat de procurori

Mai mulţi indivizi au intrat în atenţia procurorilor DIICOT * aceştia sunt acuzaţi că ar fi încercat să vândă în Iaşi baza de date a unei companii de brokeraj * cei mai mulţi clienţi erau cetăţeni ruşi, iar membrii grupării sperau să obţină suma totală de 80.000 de euro pe întreaga bază de date  

Procurorii DIICOT au dispus reţinerea pentru 24 de ore a lui Ştefan Virgil Iliescu, Darie Leone Roșoiu şi Ionuţ Vîlceanu, pentru constituirea unui grup infracţional organizat, transfer neautorizat de date informatice în formă continuată şi divulgarea informaţiilor secrete de serviciu sau nepublice.
Conform anchetatorilor, pe parcursul acestui an, cei trei, Alexandru Savu şi alte persoane au constituit un grup infracţional organizat în scopul comiterii de infracţiuni informatice şi de serviciu, constând în compromiterea şi comercializarea abuzivă a clientelei aparţinând unei societăţii de brokeraj cu sediul în Cipru, ca urmare activităţii infracţionale membrii grupării intenţionând să obţină foloase financiare importante, în mod fraudulos, produsul infracţional ţintă ridicându-se la suma de 80.000 de euro.
Clienţii ruşi, în vizor
Oamenii legii au mai menţionat că gruparea astfel constituită a avut ca obiectiv principal furtul prin transferarea neautorizată din platforma informatică de tip „CRM” de gestionare a bazei de date, respectiv a datelor informatice constând în informaţiile confidenţiale de contact ale clienţilor legitimi ai companiei (nume, prenume, numere de telefon, adrese de coresponenţă electronică - e-mail, adrese de corespondenţă poştală, adrese de rezidenţă), acţiuni urmate de luarea măsurilor organizatorice în vederea căutării pe piaţa de profil, găsirii şi, în final, comercializării bazelor de date către alţi clienţi interesaţi ce activează sau care au legături cu piaţa de capital.
Procurorii au adăugat că activităţile specifice s-au desfăşurat în cauză pe două segmente infracţionale. Astfel, prima etapă a avut ca obiectiv compromiterea bazei de date a societăţii de brokeraj, rolul determinant în această fază avându-l chiar angajatul din conducerea firmei, respectiv Iliescu, care a profitat de calitatea sa în cadrul companiei şi de dreptul de a avea astfel acces la toate bazele de date referitoare la clienţi şi putea astfel cu uşurinţă să intre în posesia acestora în mod fraudulos.
Baza de date gestionată de societate era compusă din clienţi străini, majoritatea ruşi, cu potenţă financiară de investiţie pe piaţa de capital, din acest motiv gruparea, fiind conştientă de valoarea şi potenţialul respectivelor date informatice, intenţiona să abordeze persoane interesate direct în exploatarea acestora şi obţinerii astfel în schimb a unui preţ pe măsură, aproximativ 80.000 de euro pentru un număr de peste 9.000 de contacte.
„Cea de-a doua etapă infracțională era cea destinată comercializării abuzive a datelor informatice compromise, etapă ce presupunea activităţi de căutare pe piaţa de profil de eventuali cumpărători interesaţi în achiziţionarea acestora, purtarea de negocierilor necesare şi în final vânzarea acestora la un preţ cât mai mare. De această etapă răspundeau inculpaţii Vîlceanu Ionuţ, Roşoiu Darie şi Savu Alexandru, care, în realizarea scopului infracţional, s-au implicat, după caz, în păstrarea datelor în condiţii de siguranţă, contactarea eventualilor cumpărători, folosirea altor apelative decât numele reale, purtarea negocierilor care se impuneau în vederea stabilirii preţului, stabilirea întâlnirilor cu potenţialii clienţi şi, în final, vânzarea acestora”, au spus procurorii DIICOT.
Directorul firmei, implicat în „afacere”
Anchetatorii au mai afirmat că, în perioada ianuarie - aprilie 2017, Iliescu, în calitate de director (service provider) al societăţii de brokeraj cu sediul în Cipru, în mod neautorizat, respectiv prin nerespectarea şi încălcarea atribuţiilor specifice şi normale de serviciu şi inclusiv a clauzei contractuale de confidenţialitate, fără o justificare licită, a copiat şi transferat succes pe adresele personale de e-mail a întregii baze de date cu caracter confidenţial din platforma informatică de tip „CRM”.
„Demersul său infracţional a fost sprijinit de înţelegerea prealabilă cu ceilalţi membrii ai grupării de facilitare a comercializării bazelor de date astfel furate, în scopul obţinerii şi împărţirii folosului infracţional, respectiv a preţului obţinut în urma vânzării către terţe persoane interesate a datelor informatice”, au spus cei de la DIICOT.
După intrarea în posesia respectivelor baze de date confidenţiale şi care nu erau destinate publicităţii, informaţii pe care Iliescu le cunoştea datorită atribuţiilor sale de serviciu, în continuare, acesta le-a transmis şi divulgat, fără drept, celorlalţi membrii ai grupării, care răspundeau de partea comercializării lor, prin aceste acţiuni succesive de tip mijloc-scop afectând interesele legitime şi activitatea specifică a firmei cipriote de tranzacţionare financiară pe piaţa de capital.
Potrivit procurorilor, la începutul lunii iulie 2017, aceştia au luat legătura cu un potenţial client, divulgând unele date şi oferindu-i astfel spre testare din baza de date deţinută un număr de 50 de contacte, fără însă ca tranzacţia de vânzare-cumpărare să se finalizeze. Acest client a înţeles că respectivele date informatice aparţin companiei cipriote şi a adus la cunoştinţă această intenţie de comercializare unuia dintre asociaţii firmei respective.
Acesta din urmă, cu intenţia de a recupera baza de date furată, în prima parte a lunii iulie, a continuat să corespondeze cu respectivul vânzător, purtând în perioada 3 – 11 iulie mai multe conversaţii pe o reţea de socializare, purtând negocieri de preţ, stabilind diverse modalităţi de testare şi tranşe de plată a datelor informatice şi în final chiar o întâlnire în municipiul Iaşi, în ziua de 11 iulie.
Întâlniri în Iaşi şi Bucureşti
Cu ocazia discuţiilor de pe data de 5 iulie 2017, reprezentantul firmei a putut obţine spre testare de la interlocutor şi alte date confidenţiale de contact aparţinând unora dintre clienţii companiei, date ce au fost şi de această dată divulgate fără drept.
Pentru a-şi păstra anonimatul, reprezentantul companiei de brokeraj, deţinătoarea de drept a bazei de date, a apelat la o persoană de încredere să poarte negocierile de cumpărare / recuperare a bazei de date de la persoanele implicate în sustragerea datelor informatice confidenţiale, din declaraţia acestuia, persoana care o contacta şi cu care ţinea legătura în mod obişnuit în scopul vânzării datelor informatice fiind identificată ca fiind Ionuţ Vîlceanu, care a lăsat impresia că se numeşte „Andrei”.
„Astfel, în ziua de 11 iulie 2017, persoana de încredere s-a întâlnit iniţial în Iaşi cu persoana care deţinea efectiv bazele de date, stocate într-un sistem informatic şi care răspundea astfel de integritatea şi siguranţa respectivelor date informatice. Această persoană a fost identificată ca fiind inculpatul Alexandru Savu, zis Alex, care, cu aceea ocazie, fiind coordonat de către inculpaţii Vîlceanu şi Roşoiu, i-a arătat şi divulgat persoanei de încredere o mare parte baza de date oferită spre vânzare”, au subliniat anchetatorii.
După foarte scurt timp, în urma discuţiilor telefonice purtate de Savu, la întâlnirea cu presupusul client s-au prezentat ceilalţi membrii ai grupării, respectiv Vîlceanu şi Roşoiu, persoane care purtau efectiv negocierile şi stabileau toate coordonatele tranzacţiilor, întâlnirea luând sfârşit cu stabilirea unei noi întrevederi, de această dată în municipiul Bucureşti.
Au urmat mai multe conversaţii telefonice cu persoanele implicate în activităţile infracţionale, conversaţii care avut loc inclusiv pe parcursul zilei de 13 iulie, zi în era stabilită o nouă întâlnire pentru perfectarea vânzării-cumpărării datelor informatice, întâlnire care a fost amânată pentru ziua de 14 iulie.
Astfel, în ziua de 14 iulie, similar cazului anterior, la întâlnirea ce a avut loc în Bucureşti, s-au prezentat aceeaşi coordonatori, Vîlceanu şi Roşoiu, care, după luarea măsurilor de precauţie, l-au contactat pe Savu, care a mers la scurt timp cu baza de date printată, părăsind repede locul respectiv. „În continuare, inculpaţii Vîlceanu Ionuţ şi Roşoiu Darie sunt cei care poartă cu presupusul cumpărător negocierile necesare, context în care îi prezintă acestuia şi divulgă din nou informaţii confidenţiale din baza de date persoanei de încredere, înmânându-i acestuia spre studiere şi convingere materialul printat ce conţinea un număr foarte mare de contacte reprezentând clientela companiei de brokeraj, material care era supus tranzacţionării”, au mai menţionat procurorii DIICOT.
Organizarea flagrantului
Întrucât „părţile contractante” nu au căzut de acord asupra vânzării-cumpărării datelor informatice, întâlnirea s-a finalizat cu încercarea de continuare a negocierilor şi tranzacţionării efective.
În ziua de 18 iulie a avut loc o nouă întâlnire în Bucureşti între aceleaşi persoane, în scopul perfectării tranzacţiei de vânzare-cumpărare a bazei de date confidenţiale aparţinând societăţii de brokeraj, procurorii organizând un flagrant, iar membrii grupării, respectiv Vîlceanu, Roșoiu şi Savu, fiind ridicaţi şi duşi la sediul DIICOT, în vederea continuării cercetărilor.
Cu ocazia percheziţiilor domiciliare efectuate pe 18 iulie 2017, au fost ridicate mai multe sisteme de calcul / informatice şi dispozitive de stocare a datelor informatice, telefoane mobile, sisteme informatice posibil folosite în derularea activităţilor infracţionale. Inculpaţii au fost reţinuţi şi urmează a fi prezentaţi Tribunalului Bucureşti cu propunere de arestare preventivă pe o perioadă de 30 de zile. Ciprian NEDELCU

„În urma întâlnirii s-a reuşit tranzacţionarea unei părţi din baza de date, fiind plătită membrilor grupării suma totală de 13.800 de euro, contra unui număr de aproximativ 2.200 de contacte şi date confidenţiale” – DIICOT