Decenii de puşcărie în dosarul „Mafia TVA”
Dimensiune font:
Cei cinci inculpaţi trebuie să plătească ANAF peste un milion de euro * decizia nu este definitivă * cel care a primit pedeapsa cea mai mare este omul de afaceri Aurel Buga, patronul ARA Bacău * acesta a formulat mai multe plângeri penale, una împotriva procurorului şef al DIICOT Bacău, Mihail Niculescu, şi mai multe împotriva poliţiştilor care l-au anchetat * procurorii explică cum funcţiona reţeaua de spălare de bani
După un proces care a durat mai bine de trei ani, magistrații Tribunalului Bacău au pronunțat condamnarea într-un dosar de constituire de grup organizat pentru infracțiuni economice și spălare de bani.
Cei cinci inculpați au primit condamnări ce totalizează 38 de ani de închisoare și au de restituit statului peste un milion de euro. Printre inculpații din dosarul intitulat generic „Mafia TVA” și care a primit pedeapsa cea mai grea se numără Aurel Buga, omul de afaceri din Bacău care, în urmă cu doi ani, a formulat o plângere penală pe care a înaintat-o sefului DIICOT, Daniel Horodniceanu, în care îl reclama pe prim-procurorul DIICOT Bacău, Mihail Niculescu, că a instrumentat cu rea-credință cauza care îl viza, erijându-se în procuror al DIICOT, deși această competență îi fusese luată de către Consiliul Superior al Magistraturii.
El îi mai acuză pe anchetatori că, în perioada în care era cercetat penal, bunurile sale aflate sub sechestru au fost vândute la prețuri mai mult decât derizorii, lucru care a dus la falimentul firmelor sale.
Buga - 13 ani de închisoare
Omul de afaceri Aurel Buga, patronul ARA Bacău, a primit cea mai grea pedeapsă, de 13 ani de închisoare, pentru instigare la evaziune fiscală, ascunderea de acte contabile şi spălare de bani.
În același dosar, Dana Silvia Herghelegiu a primit zece ani de închisoare, pentru constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală, ascunderea de acte contabile și spălare de bani. Câte cinci ani de închisoare au primit Gheorghe Mihai, Mioara Mihai și Marius Cojocea. Totodată, instanța i-a obligat pe cei cinci inculpați să achite Ministerului Finanţelor Publice – ANAF suma de 5.266.651 de lei, compusă din TVA și impozit pe profit.
Mai mult, instanța a dispus confiscarea de la fiecare dintre primii patru inculpați a sumei de 587.550 de lei, pentru infracţiunea de spălare de bani. Decizia Tribunalului Bacău poate fi atacată cu apel.
Aurel Buga este acuzat de procurori că, în calitate de administrator, folosindu-se de acte fictive, prelua mai multe firme din Bacău și din țară pe care, apoi, personal sau prin intermediul celorlalți inculpați, le-ar fi golit de bani și de bunuri. Adică le declara falimentare și își oprea banii de pe urma utilajelor vândute. Mai mult, procurorii au spus că, prin înțelegere și asociere, prin întocmirea de acte, facturi fiscale și instrumente de plată pentru achiziții-vânzări fictive, a solicitat și încasat TVA de rambursat.
Plângere împotriva procurorului-șef
Pe toată durata urmăririi penale, dar și a procesului, patronul ARA Bacău a formulat mai multe plângeri penale. Una, împotriva procurorului șef al DIICOT Bacău, Mihail Niculescu, și mai multe împotriva polițiștilor care l-au anchetat.
„Pe durata urmăririi penale desfăşurată împotriva mea de Mihail Niculescu, din cauza măsurilor luate, activitatea societăţilor comerciale la care eram acţionar a fost ruinată. În timp ce mă găseam în urmărire penală, bunurile ce au fost sechestrate au fost vândute la preţuri derizorii. În acest context, diverse persoane au ajuns pe cale frauduloasă în posesia bunurilor firmelor la care aveam calitatea de acţionar, folosindu-se de procedurile declanşate în materie penală de Mihail Niculescu”, spune Buga în plângerea penală adresată procurorului-șef Horodniceanu.
Omul de afaceri băcăuan îi mai acuză pe anchetatori că au instituit sechestru asupra bunurilor proprietate a SC ARA SA, la care nu avea calitatea de asociat, deşi măsura sechestrului nu avea fundament legal, au preluat bunurile din proprietatea / folosinţa societăţii şi le-au dat unor terţi, au scos bunurile de sub sechestru în fapt, dar fără a exista un act procesual legal emis cu privire la scoaterea de sub sechestru a acestor bunuri, ar fi fost complici la înstrăinarea acestor bunuri către terţi dobânditori, păgubind atât societatea, cât şi pe el.
Buga consideră că „prin faptele lor aceste persoane, mi-au creat un prejudiciu de peste 5.000.000 de euro”. El mai amintește faptul că, pe 24 martie 2014, administratorul judiciar a întocmit un raport asupra fondurilor obţinute după intrarea în faliment, raport în care menţionează ca sume obţinute 291.000 de lei din vânzarea celor 30 de camioane, basculante, excavatoare etc., bunuri evaluate conform standardelor legale utilizate de evaluatorii bancari la suma de 3.000.000 de euro, preţul plătit pentru cumpărarea acestora. Florin CRĂCIUN
Puncte preluare anunturi "Evenimentul Regional al Moldovei" in Iasi
<
Adauga comentariul tau