INCENDIAR: Percheziţii la o reţea suspectată de evaziune şi spălare de bani!
Dimensiune font:
Polițiștii au efectuat ieri 34 de percheziții în Iaşi, Suceava, București, Prahova și Ilfov la domiciliile unor persoane și la sediile unor societăți comerciale bănuite de infracțiuni economice.
Astfel, polițiștii de investigare a criminalității economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova, împreună cu procurori ai Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești au efectuat 34 de percheziții, sub suspiciunile de de evaziune fiscală și spălare de bani.
Din cercetări a reieșit că, în perioada 2012 - 2014, persoanele bănuite ar fi creat un circuit fiscal fictiv, în vederea reducerii bazei de impozitare a sumelor datorate bugetului de stat. În fapt, persoanele în cauză, prin intermediul a 20 de firme, ar fi efectuat operațiuni bancare (retrageri de numerar) pentru acte comerciale care nu ar fi avut loc în realitate. Pe baza facturilor emise de „firmele-fantomă”, bugetul de stat a fost prejudiciat cu 37.950.712 lei, constând în impozit pe profit neconstituit și TVA dedusă în mod ilegal.
De asemenea, sumele de bani rulate prin circuritul fictiv și care constituie produsul infracțiunii de spălare a banilor sunt în cuantum de 117.746.750 de lei. Au fost dispuse măsuri asigurătorii până la concurența prejudiciului creat, în vederea recuperării acestuia în totalitate. Totodată, 27 de mandate de aducere au fost puse în executare, persoanele depistate fiind duse la audieri. La acțiunea de ieri dimineaţă au participat 100 de polițiști și jandarmi din cadrul Grupării Mobile ,,Matei Basarab” Ploiești. Ciprian NEDELCU
Puncte preluare anunturi "Evenimentul Regional al Moldovei" in Iasi
<
Adauga comentariul tau