Judecătorii încă mai dezgroapă secretele dosarului Terom
Dimensiune font:
Procurorii au stabilit un prejudiciu de 14,097 milioane de lei, produs prin metode de lucru specifice arabilor * judecătorii mai au de audiat martori, pe listă fiind şi o ieşeancă deja condamnată pentru că a scos bani din bancă la ordinul unui sirian
După un deceniu de cercetări şi proces, jaful de la Terom încă nu şi-a găsit verdictul. Procurorii DIICOT I-au trimis, în 2010, în judecată pe Ammar şi Hasan Nanaa, Ali Nanah, fostul director comercial Viorica Zlate, fostul director general Ioan Viorel Vaidner, Marijana Inglifer, fostul director economic Teodora Dumitru şi Mohamad Shawi, pentru constituirea unui grup infracţional organizat.
Acuzaţiile procurorilor
În decembrie 2002, pachetul majoritar de acţiuni deţinut de APAPS la combinatul de fire şi fibre sintetice a fost achiziţionat de către Hasan Nanaa. Odată cu privatizarea, administratorul juridic al combinatului a devenit Sara Com Prod SRL, care avea… doi angajaţi şi deţinea în proprietate două autotrenuri. Procurorii DIICOT spun că s-a acţionat pentru falimentarea Terom, după metode „specifice grupărilor de origine arabă”. Au fost vândute active la preţuri inferioare valorii reale către alte firme, s-au făcut cheltuieli fără eficienţă economică, s-au încheiat contracte de procesare păguboase şi s-au dat avansuri pentru marfă unor firme din Siria şi Dubai, cu care fostul combinat nu avea relaţii comerciale. O altă acuzaţie priveşte administrarea Terom cu rea-credinţă, activitatea comercială a societăţii fiind preluată de către o firmă căpuşă la care erau asociaţi Ali Nanah şi Ammar Nanaa. Paguba produsă Terom şi deci statului a fost socotită de procurori la 14,097 milioane de lei. De altfel, la un moment dat, anchetatorii bănuiau că o parte din sumă ar fi ajuns la grupări teroriste şi chiar la infamul Bin Laden, printr-o bancă a unei rude a acestuia.
Amanunte socante in dosarul devalizarii Terom
Audieri maraton
Judecătorii Tribunalului Bucureşti încă nu au reuşit să ajungă la un verdict. Ei vor audia, în iunie, încă patru martori, printre care şi pe fostul director al punctului de lucru ieşean al SC Romtex Trade Voluntari, care intermedia relaţiile dintre Terom şi clienţii săi. Valerica Teodora Mohamad (47 de ani) a fost deja condamnată pentru delapidare. Potrivit procurorilor, societatea era de fapt controlată de Amar Nanaa, deşi în acte unic acţionar şi administrator era Mohamed Ismail Kheiredine. Sirianul îi trimitea chiar ieşencei mailuri privind activitatea şi finanţele firmei. În perioada decembrie 2004 – martie 2005, din conturile societăţii au dispărut nu mai puţin de 194.000 de lei. De mai multe ori, Valerica Mohamad a scos bani din bancă, în special în perioada februarie-martie 2005. Ieşeanca s-a apărat, spunând că primea ordin de la Nanaa să se întâlnească prin oraş cu diverşi cetăţeni arabi, cărora să le înmâneze sume de bani.
Magistraţii Judecătoriei au condamnat-o pe Mohamad la 3 ani de închisoare şi au obligat-o să plătească daune de 194.746 de lei. Acum, aceasta are ocazia de a-şi spune propria versiune şi în procesul fraţilor Nanaa. Ştefana CZELLER
În 2002, Terom avea un capital social de 15.660.425 lei, iar echipamentele şi utilajele prezentau un grad de uzură tehnică de 15 la sută. Societatea avea 2.304 angajaţi, relaţii comerciale cu firme din Europa şi America şi deţinea 18 brevete de invenţie pentru obţinerea fibrelor şi firelor. Pe 30 iunie 2002, societatea înregistra un profit net de 142.157 lei.
Puncte preluare anunturi "Evenimentul Regional al Moldovei" in Iasi
<
Adauga comentariul tau