Judecătorii încă mai dezgroapă secretele dosarului Terom

default

Dimensiune font:

| 20-05-2015 06:31

Procurorii au stabilit un prejudiciu de 14,097 milioane de lei, produs prin metode de lucru specifice arabilor * judecătorii mai au de audiat martori, pe listă fiind şi o ieşeancă deja condamnată pentru că a scos bani din bancă la ordinul unui sirian

 

După un deceniu de cercetări şi proces, jaful de la Terom încă nu şi-a găsit verdictul. Procurorii DIICOT I-au trimis, în 2010, în judecată pe Ammar şi Hasan Nanaa, Ali Nanah, fostul director comercial Viorica Zlate, fostul director general Ioan Viorel Vaidner, Marijana Inglifer, fostul director economic Teodora Dumitru şi Mohamad Shawi, pentru constituirea unui grup infracţional organizat.
Acuzaţiile procurorilor
În decembrie 2002, pachetul majoritar de acţiuni deţinut de APAPS la combinatul de fire şi fibre sintetice a fost achiziţionat de către Hasan Nanaa. Odată cu privatizarea, administratorul juridic al combinatului a devenit Sara Com Prod SRL, care avea… doi angajaţi şi deţinea în proprietate două autotrenuri. Procurorii DIICOT spun că s-a acţionat pentru falimentarea Terom, după metode „specifice grupărilor de origine arabă”. Au fost vândute active la preţuri inferioare valorii reale către alte firme, s-au făcut cheltuieli fără eficienţă economică, s-au încheiat contracte de procesare păguboase şi s-au dat avansuri pentru marfă unor firme din Siria şi Dubai, cu care fostul combinat nu avea relaţii comerciale. O altă acuzaţie priveşte administrarea Terom cu rea-credinţă, activitatea comercială a societăţii fiind preluată de către o firmă căpuşă la care erau asociaţi Ali Nanah şi Ammar Nanaa. Paguba produsă Terom şi deci statului a fost socotită de procurori la 14,097 milioane de lei. De altfel, la un moment dat, anchetatorii bănuiau că o parte din sumă ar fi ajuns la grupări teroriste şi chiar la infamul Bin Laden, printr-o bancă a unei rude a acestuia.

Amanunte socante in dosarul devalizarii Terom

Audieri maraton
Judecătorii Tribunalului Bucureşti încă nu au reuşit să ajungă la un verdict. Ei vor audia, în iunie, încă patru martori, printre care şi pe fostul director al punctului de lucru ieşean al SC Romtex Trade Voluntari, care intermedia relaţiile dintre Terom şi clienţii săi. Valerica Teodora Mohamad (47 de ani) a fost deja condamnată pentru delapidare. Potrivit procurorilor, societatea era de fapt controlată de Amar Nanaa, deşi în acte unic acţionar şi administrator era Mohamed Ismail Kheiredine. Sirianul îi trimitea chiar ieşencei mailuri privind activitatea şi finanţele firmei. În perioada decembrie 2004 – martie 2005, din conturile societăţii au dispărut nu mai puţin de 194.000 de lei. De mai multe ori, Valerica Mohamad a scos bani din bancă, în special în perioada februarie-martie 2005. Ieşeanca s-a apărat, spunând că primea ordin de la Nanaa să se întâlnească prin oraş cu diverşi cetăţeni arabi, cărora să le înmâneze sume de bani.
Magistraţii Judecătoriei au condamnat-o pe Mohamad la 3 ani de închisoare şi au obligat-o să plătească daune de 194.746 de lei. Acum, aceasta are ocazia de a-şi spune propria versiune şi în procesul fraţilor Nanaa. Ştefana CZELLER

În 2002, Terom avea un capital social de 15.660.425 lei, iar echipamentele şi utilajele prezentau un grad de uzură tehnică de 15 la sută. Societatea avea 2.304 angajaţi, relaţii comerciale cu firme din Europa şi America şi deţinea 18 brevete de invenţie pentru obţinerea fibrelor şi firelor. Pe 30 iunie 2002, societatea înregistra un profit net de 142.157 lei.
 

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua
ULTIMA ORA
BANCUL ZILEI

10:43

PUBLICAȚIE DE VÂNZARE. Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitoarei IDIS CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în Sat Chilișeni, Comuna Udești, nr. 5, Jud. Suceava, C.U.I. 24430897, nr. de înreg. Registrul Comerțului J33/1398/2008, potrivit Sentinței civile nr. 189/2018 din data de 02.04.2018, pronunţată de Tribunalul Suceava, în dosarul nr. 947/86/2018, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare, în conformitate cu prevederile Încheierii din 28.03.2023 a Tribunalului Suceava și în conformitate cu dispozițiile Noului Cod de Procedură Civilă, la data de 13.05.2024, ora 13.00, a următoarelor active aflate în proprietatea S.C. Idis Construct S.R.L., respectiv: Nr. activ: Activ 1, Denumire și descriere active: Proprietate Imobiliara - TEREN ARABIL – intravilan cu suprafata de 2.500 mp, identificat cu nr. cad. 30009, inscris in Cartea Funciara nr. 30009 UAT Udesti, situat in sat Chiliseni, comuna Udesti, judet Suceava. Valoare de piață stabilită de evaluator (lei, fără T.V.A.*): 37.400,00 lei. Valoarea de pornire la licitație (lei, fără T.V.A.): 18.700,00 lei. Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 10.05.2024, ora 13.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iași, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iași. Ofertanții sunt obligați să depună până la data de 10.05.2024, ora 13.00, toate documentele menționate în publicația de vânzare/caietul de sarcini, precum și o garanție reprezentând 10% din prețul de pornire la licitație, în contul de lichidare al societății debitoare. Componenţa şi descrierea activelor scoase la vânzare sunt cuprinse în caietele de sarcini, care se pot procura de la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iași, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iași, în fiecare zi de luni până vineri, până la data de 22.06.2023, ora 13.00. Relaţii suplimentare se pot obţine la tel: 0232/243.864, 0751/084.083.
FOTO-VIDEO: Reportaj la
02/08/2022 14:54

Într-un colţ de rai, pe ţinuturile Bucovinei, este situat varful Dadu. Pentru a ajunge la el, am ajuns pană in Iacobeni, iar de acolo am virat la dreapta pană la Carlibaba. Într-o zi de iulie, ...

Liberalii, ținta atacurilor unui deputat PSD
18/12/2019 10:54

    Deputatul social-democrat Răzvan Rotaru are o sumă de reprosuri pentru liberalii din Botosani care in urmă cu un an au votat impotriva bugetului de stat, iar acum se laudă cu alocările fina ...

Marea grijă a şoferului beat: să nu-i agite poliţistul petul cu bere
25/11/2019 18:53

 O nouă culme a impertinenţei manifestată de un conducător auto depistat la volan sub influenţă bahică a fost atinsă cu ocazia turului doi al alegerilor prezidenţiale. I.C., in varstă de 28 de an ...

„ZooMonetar - Fauna lumii pe bancnote şi monede”, la BNR Iaşi
22/11/2019 00:00

  * Sucursala Regională Iaşi şi Muzeul Băncii Naţionale a Romaniei au inaugurat, ieri, expoziţia „ZooMonetar - Fauna lumii pe bancnote şi monede” * proiectul este iniţiat in parteneria ...

Mecanica, marele pariu al învăţământului profesional ieşean
21/11/2019 00:00

  * domeniile cu cele mai mari solicitări din partea operatorilor economici pentru includerea in planul de şcolarizare 2019-2020 au fost cele de mecanică - 910 locuri * totodată, s-au format 5 noi cla ...

Puterea şi opoziţia din CJ se pun la aceeaşi masă, pentru a soluţiona soarta a 46 de proiecte
19/11/2019 00:00

  Consilierii judeţeni se vor intruni din nou maine, avand in dezbatere 46 de proiecte de hotărare. Printre acestea se află şi proiectul privind solicitarea de trecere din administrarea Consiliului Lo ...

Începe Postul Crăciunului
15/11/2019 11:11

      După Lăsatul Secului, petrecut ieri, in seara de Sfantul Filip, astăzi incepe Postul Crăciunului, una dintre cele patru mari perioade de ajunare randuite de Biserica Ortodoxă. Post ...

Un tânăr din Iași, beat și fără permis, nu a oprit la semnalul politistilor. Oamenii legii l-au urmarit 1km
10/11/2019 12:51

În jurul orei 01.00, in timp ce patrulau in zona Horlesti, politistii din Letcani au observat o masină cu un comportament destul de suspect in trafic. Oamenii legii au facut semn de oprire autoturismulu ...

Poliţiştii din Popricani, cei mai iscusiţi vânători de şoferi băuţi
09/11/2019 20:04

Datele statistice arată fără dubiu faptul că poliţiştii din Popricani sunt foarte dibaci in depistarea şi prinderea şoferilor ce conduc sub influenţa alcoolului. Numai in primele 10 luni din 2019, pe r ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei