Nume importante implicate în şmenuri cu mobilă
Dimensiune font:
Procurorii DIICOT Vaslui au pus mâna pe autorii unor escrocherii prin care statul a pierdut în jur de 700.000 de lei * este vorba despre primarul comunei Poieneşti, Nelu Manole Caragaţă, şi despre patronii a două firme de mobilă, unul din Iaşi şi altul din Vaslui * ei au cerut şi dat şpăgi pentru dotarea unei grădiniţe
Cele 23 de percheziţii făcute joi de către procuroii DIICOT Vaslui într-un dosar de evaziune fiscală s-au încheiat cu reţinerea primarului comunei Poieneşti, Nelu Manole Caragaţă, şi a doi patroni de firme. Este vorba despre Marius Chariton, de la firma Gemini Stalker din Vaslui, şi Vasile Romeo Grigoriu, patronul societăţilor Stefanrom şi Romconfort Iaşi. Ei au fost reţinuţi într-un dosar de evaziune fiscală, cu un prejudiciu estimat la peste 700.000 lei, precum şi pentru luare, respectiv dare de mită.
Cum s-au derulat şmenurile
Potrivit reprezentanţilor Biroului Teritorial Vaslui al Direcţiei de Investigare de Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), primarul Nelu Manole Caragaţă ar fi pretins de la Marius Chariton suma de 12.000 de lei pentru atribuirea directă a unui contract privind dotarea cu mobilier a unei grădiniţe. Contractul avea o valoare de 45.000 de lei, iar banii ar fi ajuns în buzunarul primarului când mobila a fost dusă în sălile de curs. În plus, Chariton este acuzat şi de constituire de grup infracţional organizat şi evaziune fiscală. Cercetările au scos la iveală că „omul de afaceri a făcut compensări ilegale de TVA în perioada 2014-2017, pe exporturi fictive de mobilier în Republica Moldova. Prejudiciul estimat de către procurori se ridică la aproximativ 60.000 de lei”. Cât îl priveşte pe Grigoriu, el este acuzat de constituire de grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi rambursări ilegale de TVA. Colaborator la firmei Gemini Stalker SRL Vaslui, el a înregistrat documente justificative în contabilitatea societăţii fără a avea la bază operaţiuni legale, fiind derulate cu firme fantomă. Activităţile s-au derulat timp de 4 ani, răstimp în care Grigoriu ar fi păgubit statul cu aproximativ 660.000 de lei.
Exporturi fictive
Anchetatorii au spus că Marius Chariton şi Vasile Romeo Grigoriu „au constituit, în perioada 2014-2017, un grup infracţional, la care au aderat şi alte persoane”. Prin intermediul firmelor lor, care se ocupau cu distribuţia de mobilă, au creat un circuit comercial fictive ca să nu achite impozite şi taxe către stat, dar şi pentru a obţine ilegal TVA pentru exporturi fictive de mobilă în Republica Moldova. Se pare că, în realitate, mobila nu era trecută peste Prut, ci vândută prin ţară fără documente financiar-contabile. Ca să justifice materia primă, cei implicaţi ar fi falsificat documente din care rezulta că produsele sunt exportate în Republica Moldova.
Anchetatorii spun că reţeaua ar fi primit şi sprijinul unui funcţionar de la ITM Vaslui, Gicu Cătălin Raclariu, care ar fi primit şpagă ca să amendeze firma lui Chariton. Caracatiţa şmenurilor ar fi ajuns şi la Centrul medico-social Codăeşti, recent modernizat. În urma percheziţiilor de joi, 20 de persoane au fost audiate.
Dan CONSTANTINESCU
700.000 lei
Aceasta este suma cu care a fost păgubit statul.
Puncte preluare anunturi "Evenimentul Regional al Moldovei" in Iasi
<
Adauga comentariul tau