Percheziții într-un dosar de evaziune și spălare de bani cu produse IT
Dimensiune font:
Polițiștii și procurorii au efectuat ieri zece percheziții în București și în alte patru județe * anchetatorii fac cercetări într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, privind comercializarea de produse IT
Polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, au pus ieri în aplicare zece mandate de percheziție domiciliară în municipiul București și în județele Bacău, Ilfov, Giurgiu şi Brăila.
Percheziţiile au fost făcute la locuințele și sediile sociale ale mai multor persoane fizice și juridice implicate în comiterea unor infracțiuni de evaziune fiscală și spălarea banilor în domeniul comercializării de produse IT.
„Firme-fantomă”, implicate în... „afacere”
Anchetatorii au menţionat că, în cursul anului 2010, reprezentanții unei societăți comerciale având ca obiect de activitate „comerțul cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-ului” ar fi înregistrat în evidența contabilă a firmei și ar fi declarat organelor fiscale, în mod repetat, achiziții fictive de bunuri, de aproximativ 46.000.000 de lei, de la societăți tip „fantomă”, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale și cauzând bugetului de stat un prejudiciu de circa 14.000.000 de lei, reprezentând taxa pe valoare adăugată și impozitul pe profit.
„În scopul disimulării provenienței ilicite a sumelor provenind din comiterea faptelor de evaziune fiscală, reprezentanții societății comerciale respective au transferat în mod succesiv suma totală de aproximativ 10.400.000 de lei, reprezentând contravaloarea achizițiilor fictive sus-menționate, în conturile firmelor tip fantomă, de unde sumele au fost divizate și retransferate în conturile unor societăți off-shore”, au precizat anchetatorii.
Cele zece persoane vizate au fost duse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice - Poliția Sectorului 5. Ciprian NEDELCU
Puncte preluare anunturi "Evenimentul Regional al Moldovei" in Iasi
<
Adauga comentariul tau