Percheziţii la o reţea de evaziune fiscală şi spălare de bani
Dimensiune font:
Anchetatorii spun că un afacerist ar fi creat o reţea de evaziune fiscală şi spălare de bani * aceştia au descins ieri în patru judeţe, printre care şi Bacău * oamenii legii mai spun că reţeaua ar fi folosit firme „fantomă” pentru a prejudicia bugetul de stat
Poliţişti de la DGPMB, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, au pus ieri în aplicare 17 mandate de percheziţie domiciliară în Capitală şi în judeţele Bacău, Ilfov, Giurgiu şi Brăila, în locuinţele şi sediile sociale ale mai multor persoane fizice şi juridice implicate în comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare a banilor în domeniul comerţului cu ridicata al lemnului.
„Prejudiciul cauzat bugetului de stat, estimat în acest moment, este de 13.000.000 de lei, iar suma ce formează obiectul procesului de spălare a banilor este de aproximativ 30.000.000 de lei. Din probatoriul administrat au rezultat indicii temeinice că, în perioada 2008 - 2015, reprezentantul legal a două societăţi comerciale cu sediile sociale în municipiul Bucureşti a înregistrat achiziţii fictive de europaleţi şi paleţi industriali de la şapte societăţi comerciale cu sediul în Capitală, prin aceste operaţiuni urmărindu-se sustragerea de la plata TVA şi a impozitului pe profit datorat bugetului de stat”, au menţionat oamenii legii.
Firme-„fantomă”
Anchetatorii au menţionat că, în scopul disimulării provenienţei ilicite a sumelor provenind din comiterea faptelor de evaziune fiscală, reprezentantul celor două societăţi comerciale având ca obiect de activitate comerţul cu ridicata al lemnului şi al materialelor de construcţie şi echipamentelor sanitare a transferat în mod succesiv suma totală de aproximativ 30.000.000 de lei, reprezentând contravaloarea achiziţiilor fictive sus-menţionate, în conturile celor şapte firme cu comportament de tip „fantomă”.
„De acolo, sumele au fost retrase în numerar, în vederea restituirii dispunătorilor plăţilor. Investigaţiile şi activităţile cu caracter operativ au beneficiat de sprijinul de specialitate al Inspectoratului General al Poliţiei Române - Direcţia Operaţiuni Speciale, Unitatea Teritorială de Analiză a Informaţiilor şi al Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală”, au adăugat anchetatorii. Ciprian NEDELCU
Puncte preluare anunturi "Evenimentul Regional al Moldovei" in Iasi
<
Adauga comentariul tau