Procurorii şi poliţiştii au descins în Moldova Zeci de percheziţii la suspecţi de evaziune fiscală
Dimensiune font:
Oamenii legii au ridicat zece persoane, pe care le-au audiat. anchetatorii spun că, în acest caz, a fost calculat un prejudiciu de peste două milioane de lei
Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Argeş, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice şi cu suportul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Poliţiei Române, au efectuat ieri dimineaţă 36 percheziţii domiciliare în judeţele Vaslui, Bacău, Iaşi, Argeş, Prahova, Giurgiu, Sibiu, Ialomiţa, Arad şi Vâlcea şi în municipiul Bucureşti, la locuinţele unor persoane şi sediile unor societăţi comerciale bănuite de evaziune fiscală şi spălare a banilor.
Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul IGPR.
Un prejudiciu considerabil
Activităţile au fost desfăşurate în cadrul unui dosar penal în care se fac cercetări sub aspectul comiterii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare a banilor în domeniul construcţiilor. „Din cercetări au rezultat indicii că, în perioada 2012 - 2015, cei vizaţi, în calitate de administratori ai unor societăţi comerciale, ar fi dezvoltat un circuit evazionist prin înregistrarea în contabilitate de achiziţii fictive de mărfuri de la furnizori. Aceştia din urmă, pentru a justifica livrările efectuate, ar fi declarat organelor fiscale achiziţii de la societăţi comerciale de tip fantomă”, au spus oamenii legii.
Prejudiciul adus bugetului consolidat al statului este de peste 2.175.000 de lei. Zece persoane au fost duse ieri după-amiază la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Argeş, pentru audieri. Ciprian NEDELCU
2.175.000 DE LEI
este valoarea prejudiciului calculat de anchetatori în acest caz
Puncte preluare anunturi "Evenimentul Regional al Moldovei" in Iasi
<
Adauga comentariul tau