Reţea de fraudare a cardurilor bancare, destructurată de procurori

Doi indivizi s-au ales cu cătuşe, după o acţiune a procurorilor DIICOT * cei doi sunt cercetaţi pentru că ar fi avut echipamente de skimming ce urmau a fi folosite peste graniţă

Procurorii din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate, au desfăşurat o acţiune în vederea destructurării unei reţele infracţionale ce acţiona în vederea compromiterii de ATM-uri, obţinerii de date ale cardurilor şi al fraudării cărţilor de credit.

Conform anchetatorilor, Cătălin Ciobîrcă a fost prins pe Aeroportul Internaţional Iaşi, în timp ce se îmbarca pe o cursă aeriană cu destinaţia intermediară Madrid – Spania, acesta urmărind ca, apoi, să ajungă în Lima - Peru, ocazie cu care asupra acestuia, dar şi în bagajul de cală au fost identificate, disimulate, echipamente de skimming (tăbliţe destinate montării la fantele de introducere a cardurilor, camere video miniaturale destinate capturării codurilor PIN etc., precum şi alte ansambluri electronice destinate compromiterii ATM-urilor).

Ce au descoperit anchetatorii

Oamenii legii au precizat că au fost efectuate cinci percheziţii domiciliare (trei percheziţii în municipiul Galaţi, una în municipiul Iaşi şi una în municipiul Vaslui), ocazie cu care au fost identificate alte echipamente destinate compromiterii ATM-urilor şi fraudării cărţilor de credit, precum şi carduri bancare fraudate pe care erau înscrise datele unor instrumente de plată electronică (carduri bancare de credit / debit) emise de instituţii bancare rezidente în Franţa, Statele Unite ale Americii, Irlanda, Japonia şi Israel.

„Au fost identificate şi ridicate mai multe sisteme informatice şi medii de stocare a datelor informatice. În urma cercetărilor efectuate în cauză au rezultat probe şi indicii rezonabile cu privire la faptul că inculpaţii Ciobîrcă Cătălin şi Iancu Marian, acţionând în cadrul unei reţele de criminalitate organizată, în perioada 25 septembrie – 15 noiembrie 2017, au importat, deţinut şi utilizat dispozitive hardware concepute şi adaptate în scopul accesării ilegale a ATM-urilor cu scopul de a servi la falsificarea instrumentelor de plată electronică, prin înscrierea pe carduri blanc a datelor obţinute ilicit prin skimming”, au spus procurorii.

Astfel, prin ordonanţele emise de DIICOT, s-a dispus reţinerea pentru 24 de ore a lui Ciobîrcă şi Iancu, iar instanţa a dispus arestarea preventivă a acestora pentru 30 de zile.

Acţiunea a fost efectuată cu sprijinul ofiţerilor de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Iaşi şi lucrătorilor din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi – Punctul de Trecere al Frontierei Aeroportul Iaşi. Ciprian NEDELCU