Ţeapă de peste 2 milioane de lei
Dimensiune font:
Şmenurile au fost făcute de administratorul unei firme care nu are niciun bun pe numele său * el a cumpărat diferite mărfuri din ţară sau din UE pe care le-a vândut * nu a declarat niciun leu la stat, iar banii i-a plimbat prin diferite conturi
Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava au dispus trimiterea în judecată a inculpatului Ferdinand Stănescu, cercetat în stare de libertate pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.
În perioada septembrie 2010-iulie 2011, în calitate de administrator al SC DM SRL, Stănescu a făcut mai multe achiziţii intracomunitare şi interne de mărfuri, pe care nu le-a declarat. În contabilitatea firmei nu au fost înregistrate bunuri în valoare de 509.224 lei, de pe urma vânzării cărora s-au obţinut venituri de 560.146 lei, nedeclarate către stat. Prin şmenurile sale, Stănescu a creat un bugetului de stat în sumă de de 224.058 lei, din care impozit pe profit în sumă de 89.623 lei şi TVA în sumă de 134.435 lei.
El a continuat afacerile ilegale, iar în perioada 2010-2011 a livrat mărfuri către diverşi parteneri de afaceri din ţară, operaţiuni comerciale pe care nu le-a înregistrat în evidenţa contabilă şi nu le-a declarat organelor fiscale. În documente nu s-a reg[sit suma de 111.600 lei, Stănescu sustrăgându-se de la plata unui impozit pe profit în suma de 17.856 lei şi TVA în suma de 26.784 lei, cauzând un prejudiciu total în sumă de 44.640 lei. „Prin omisiunea evidenţierii în actele contabile sau în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate şi a veniturilor realizate, s-a produs un prejudiciu total în suma de 268.698 lei, din care 107.479 lei reprezintă impozit pe profit şi 161.219 lei reprezintă TVA”, au spus anchetatorii. Ulterior, el a mai făcut şi alte afaceri pe care nu le-a declarat. „Prin evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, s-a produs un prejudiciu total în suma de 2.216.794 lei, din care 886.717 lei reprezintă impozit pe profit şi 1.330.077 lei reprezintă TVA”, au mai arătat cercetările. În consecinţă, Stănescu a cauzat bugetului de stat un prejudiciu total de 2.485.492 lei, din care 994.196 lei reprezintă impozit pe profit şi 1.491.219 lei reprezintă TVA.
Stănescu a fost acuzat şi de spălare de bani. În perioada septembrie 2010- august 2011, Stănescu a dispus schimbarea sau transferul unor sume de bani provenite din evaziune fiscală, fiind vorba despre 2.887.958 lei. El a făcut plăţi pentru mărfurile achiziţionate, a transferat sume de bani în contul personal cu menţiunea „restituire împrumut asociat” şi a retras numerar personal sau prin intermediul altor persoane. În cazul lui nu s-a putut lua măsuri asigurătorii întrucât s-a constatat că Ferdinand Stănescu nu are niciun bun mobil sau imobil pe numele său. Dosarul a fost înaintat, spre competentă soluţionare, Tribunalului Suceava.
Mihai DĂNĂILĂ
2.887.958 lei
Aceasta este suma pe care Stănescu a ascuns-o prin conturi
Puncte preluare anunturi "Evenimentul Regional al Moldovei" in Iasi
<
Adauga comentariul tau