Trafic de droguri şi medicamente
Dimensiune font:
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Cluj, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate din Poliţia Română, au făcut 47 de percheziţii domiciliare în judeţele Cluj, Neamţ şi Bistriţa Năsăud, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de trafic de droguri de risc şi de mare risc. Procurorii susţin că, în perioada 2012-2017, membrii grupului infracţional organizat au obţinut nu mai puţin de 55.000.000 de lei din trafic intern şi internaţional de droguri de risc şi de mare risc, respectiv medicamente aflate sub control naţional conform Legii nr.339/2005, precum: Codeină, Xanax, Dormicum, Ultracod, Zolpidem, Diazepam, Bromazepam, Alprazolam, Midazolam. „Sumele de bani astfel obţinute au fost reciclate prin intermediul mai multor societăţi comerciale, pentru a se ascunde adevărata provenienţă a acestora şi a se crea aparenţa legalităţii, existând astfel indiciile săvârşirii infracţiunii de spălare de bani. În urma cercetărilor efectuate în cauză a rezultat că membrii grupării infracţionale, organizată pe mai multe paliere, au intrat în posesia unor medicamente suspuse controlului special prin intermediul unor farmacii din judeţele Cluj şi Bistriţa, cu complicitatea unor farmacişti utilizând reţete falsificate, precum şi alte metode”, se arată în rechizitoriu.
Medicamente plătite în Bitcoin
Membrii grupării infracţionale au preluat comenzi de la clienţi în sistem on-line printr-un call-center ce funcţiona în Cluj. Membrii grupării simulau efectuarea unor controale medicale, întârindu-le convingerea clienţilor că au fost consultaţi de către un medic real, astfel ei lansând comanda de produse. Clientul trebuia să achite în avans contravaloarea medicamentelor şi a comisioanelor de curierat, prin intermediul unor servicii financiare de transfer de bani sau în monedă Bitcoin. Banii erau ridicaţi de la oficiile de transfer şi alţi membri expediau comanda de produse medicale sub forma de scrisori poştale. Sumele au fost colectate şi depuse în diferite conturi aparţinând unor societăţi comerciale cu sediul în ţară şi străinătate, prin intermediul cărora, printr-un circuit complex, se realiza disimularea adevăratei naturi a provenienţei sumelor de bani, în scopul reintroducerii în circuitul economic ca venituri dobândite aparent legal.
Gianina BUFTEA
55.000.000 de lei
Aceasta este suma adunată de ţepari în urma traficului.
Puncte preluare anunturi "Evenimentul Regional al Moldovei" in Iasi
<
Adauga comentariul tau