Rezultatele cautarii pentru "evaziune"
Descinderi în București și 4 județe din țară într-un dosar de evaziune fiscală. Achiziţii fictive de peste 10 milioane de lei

Poliţiştii fac joi dimineaţă 15 percheziţii in Bucuresti si in judetele Prahova, Dambovita, Ilfov si Hunedoara, intr-un dosar de evaziune fiscală in domeniul produselor accizabile, conform IGPR. Politistii din Prahova pun in executare 15 mandate ...

Percheziții domiciliare la Galați, într-un dosar de evaziune fiscală cu minerale

Poliţiştii, impreună cu inspectori antifraudă din cadrul ANAF, efectuează, joi, şase percheziţii domiciliare la sediile şi punctele de lucru a două societăţi comerciale, din judeţ, care au ca obiect de activitate extracţia şi comercializar ...

Percheziții de amploare în Capitală și alte 5 județe la persoane care au făcut evaziune fiscală: prejudiciul este uriaș/ Video

   Treisprezece percheziţii au loc joi in Capitală şi in judeţele Ilfov, Giurgiu, Ialomiţa, Galaţi şi Sibiu, intr-un dosar de evaziune fiscală, prejudiciul estimat fiind de 2 milioane de lei, in care 11 persoane urmează să fie duse ...

Percheziții într-un dosar penal de evaziune fiscală, la București și Ilfov. Prejudiciu de 13,5 milioane de euro

Poliţiştii Capitalei - Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice - Sector 2, sub supravegherea Parchetului de pe langă Tribunalul Bucureşti, pun in aplicare, miercuri, trei mandate de percheziţie in Bucureşti şi judeţele Ilfov şi Pr ...

Un patron de videochat, trimis în judecată pentru evaziune fiscală. El ar fi câștigat 10 milioane de dolari și un milion de euro și nu a plătit taxe

Procurorii Sectiei de urmărire penală si criminalistică din Parchetul General au trimis in judecată un bărbat pentru evaziune fiscală in formă continuată, potrivit unui comunicat. Bărbatul a patronat o firmă de videochat in mai multe imobil ...

Fostul 'boss' din Formula 1, acuzat de evaziune fiscală: La cât se ridică suma nedeclarată

Controversatul fost proprietar şi administrator al drepturilor comerciale ale Formulei 1, Bernie Ecclestone, (91 de ani), a fost acuzat de evaziune fiscală prin falsă declaraţie in Marea Britanie, a anunţat, luni, Crown Prosecution Service, anuntă ...

Percheziíi la persoane acuzate de evaziune. Pagubă de peste 3 milioane de euro

Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice au pus in aplicare, luni, 13 mandate de percheziţie in Bucureşti şi Ilfov, la locuinţele persoanelor bănuite, la sediile/punctele de lucru ale societăţilor comerciale implicate ...

Shakira, dată în judecată pentru evaziune fiscală. Nu mai poate evita procesul

Shakira nu mai poate evita procesul in care este acuzată de evaziune fiscală. Un tribunal spaniol a respins apelul cantăretei columbiene Shakira si a ratificat o decizie anterioară, care a considerat că există „suficiente dovezi" pe ...

ANAF anunță controale ample în domeniile cu risc de evaziune fiscală

Inspectorii ANAF vor face controale in domeniile unde există risc ridicat de evaziune fiscală, anuntă presedintele institutiei. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală va incepe zilele următoare controale ample in toate domeniile cu risc ri ...

Ce se întâmplă în martie în materie de fiscalitate: controale ANAF și ITM, obligativitatea SPV și reincriminarea unor fapte de evaziune

 În luna martie se vor intampla cateva lucruri in materie de fiscalitate. HotNews.ro a scris despre ele in ultima perioadă. Este vorba despre controale ale ANAF si ITM, obligativitatea SPV si reincriminarea unor fapte de ...

Peste 40 de percheziții în casele unor suspecți de evaziune fiscală, furt și tâlhărie

Peste 40 de perchezitii au avut loc sambătă, anuntă IPJ Olt. Zeci de percheziţii au loc, sambătă, la domiciliile unor suspecţi de evaziune fiscală, furt şi tăinuire, informează Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Olt, citat de Agerpr ...

România este campioana Uniunii Europene la evaziunea fiscală la TVA

Deficitul global de incasare a TVA in statele membre ale UE a scăzut cu aproximativ şapte miliarde euro in 2019 comparativ cu 2018, insă in Romania a crescut de la 29,1 miliarde lei in 2018, pană la 35,1 miliarde lei in 2019, arată un nou raport pu ...

”Pandora Papers”: Șefi de guvern acuzați de evaziune fiscală / Printre ei, premierul Cehiei sau regele Iordaniei / Vedete ca Shakira sau Claudia Schiffer

Mai multi lideri, inclusiv premierul ceh, regele Iordaniei si presedintii din Kenya si Ecuador, au ascuns active in companii offshore, in special in scopuri de evaziune fiscală, potrivit unei anchete publicate duminică de jurnalistii de investigatie a ...

BREAKING Percheziții de amploare în București și 7 județe, într-un dosar de evaziune fiscală

Parchetul de pe langă Tribunalul Bucureşti efectuează cercetări intr-un dosar in care poliţiştii Capitalei au efectuat 19 percheziţii in Bucureşti şi şapte judeţe, la persoane bănuite de evaziune fiscală in urma unor achiziţii fictive, cu ...

ULTIMA ORĂ Percheziții de amploare în 9 județe, într-un dosar de evaziune fiscală: prejudiciul - peste 2,8 milioane de lei

Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Olt au efectuat, joi dimineaţă, 34 de percheziţii la sediile unor firme din nouă judeţe, intr-un dosar de evaziune fiscală in legătur ...

Mascații au descins în forță în trei județe - acuzații de evaziune fiscală şi delapidare

Poliţişti de investigare a criminalităţii economice din cadrul IPJ Mehedinţi, cu sprijinul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice, sub supravegherea Parchetului de pe langă Tribunalul Mehedinţi, efectuează miercuri şapte perchez ...

Percheziții în Iași și București într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciu de 27 de milioane de dolari

Politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitătii Economice din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti au făcut perchezitii in Bucuresti si Iasi, intr-un dosar de evaziune fiscală. Reprezentantii unei firme au o ...

Omul de afaceri Nelu Iordache, condamnat la 12 ani si jumatate inchisoare pentru evaziune fiscala si delapidare in dosarul

Omul de afaceri Nelu Iordache a fost condamnat joi de Tribunalul Bucuresti la 12 ani si 6 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si delapidare. Condamnarea dura a fost pronuntata intr-un dosar in care este acuzat de DNA ca ...

De teama pedepsei pentru evaziune fiscală, miliardarul Ioan Niculae a fugit în Italia. Procurorii au cerut 12 ani de pușcărie

Următoarele trei săptămani s-ar putea dovedi cruciale pentru miliardarul Ioan Niculae. În dosarul in care este acuzat omul de afaceri, procurorii DNA vorbesc nu doar despre o presupusă cumpărare de influentă ci si despre faptul că miliardar ...

Fost senator de Suceava, condamnat la 8 ani de pușcărie pentru evaziune fiscală. Și soția lui a fost condamnată

Magistraţii Curţii Supreme s-au pronunţat in dosarul in care fostul senator de Suceava Ilie Niţă a fost trimis in judecată de procurorii DNA Suceava pentru evaziune fiscală, fals in declaraţii şi operaţiuni financiare incompatibile cu demnitat ...

Operațiune de amploare în 14 județe - 144 de percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și înșelăciune

Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitătii Economice Mures, cu sprijinul D.G.A., pun in aplicare luni dimineată 144 de mandate de perchezitie domiciliară, intr-un dosar penal de evaziune fiscală si inselăciune. Actiunile se desfăsoar ...

Percheziții AMPLE în București și alte trei județe într-un dosar de evaziune fiscală: Prejudiciul adus statului - 100.000 de euro

Joi dimineată, politistii de investigare a criminalitătii economice din Olt efectuează 31 de perchezitii, in judetele Olt, Prahova, Ilfov si in municipiul Bucuresti, la sediile mai multor firme si locuintele unor persoane bănuite de evaziune fiscal ...

Dând exemplul Italiei, Florin Cîțu vrea să introducă factura online în România: 'Va elimina evaziunea fiscală instant'

Ministrul Finantelor, Florin Citu, a anuntat luni la Timisoara că in sedinta de Guvern din această săptămană va fi prezentată ordonanta privind introducerea facturii electronice in Romania.    Potrivit ministrului, ordonanta va fi pr ...

Șefii de la JW Marriott, achitați pentru evaziune fiscală. Ei au fost acuzați de o fraudă de 4 milioane de lei

Tribunalul Bucureşti a dispus marţi achitarea lui Gregor Aufhauser, directorul general al Societăţii Companiilor Hoteliere Grand SRL (SCHG), care administrează Hotelul Marriott, şi a directorului financiar al societăţii, Kathrin Brettschneider, ...

Tunuri cu echipamente de protecție, dat în pandemie. Om de afaceri condamnat de două ori pentru evaziune fiscală. Cu cât a furat statul

    Omul de afaceri Matei Valeriu Nicolae, director al firmei Matei Conf Group SRL, a fost condamnat, in ultimii 5 ani, de două ori pentru evaziune fiscală. Retras din pozitia de asociat al firmei, pe care a cedat-o sotiei, Matei continu ...

ULTIMA ORA

info icon Pentru articole pe aceasta tema publicate inainte de 2020 click aici.

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei