Cutremur în sistemul bancar elvețian: Credit Suisse deschide 'Cutia Pandorei'

000000   media-1447

Dimensiune font:

| 07-02-2022 18:04

Credit Suisse va fi acuzat luni, în fața unui tribunal elvețian, că a permis unei presupuse bande bulgare de traficanți de cocaină să spele milioane de euro, relatează CNN. Conform presei din Elveția, acesta ar putea fi doar vârful icebergului pentru că n-ar fi singurul caz de bancă elvețiană care ajută la spălarea banilor proveniți din traficul de droguri.

Procurorii elvețieni susțin că a doua cea mai mare bancă din țară și unul dintre foștii săi manageri de relații publice nu au luat toate măsurile necesare pentru a împiedica presupușii traficanți de droguri să ascundă și să spele bani în numerar între 2004 și 2008.

"Credit Suisse respinge fără rezerve, ca nefondate, toate acuzațiile în această chestiune moștenită, formulate împotriva sa și este convinsă că fostul său angajat este nevinovat", a declarat banca într-o declarație pentru Reuters.

În primul proces penal al unei bănci importante din Elveția, procurorii cer despăgubiri de aproximativ 42,4 milioane de franci elvețieni de la Credit Suisse.

Cazul a stârnit un interes intens în Elveția, unde este considerat un test pentru o potențială atitudine mai dură a procurorilor față de băncile din țară.

Actul de acuzare are peste 500 de pagini și se axează pe relațiile pe care Credit Suisse și fostul său angajat le-au avut cu fostul luptător bulgar Evelin Banev și cu mai mulți asociați, dintre care doi sunt inculpați în acest caz. Un al doilea act de acuzare în acest caz îl acuză pe un fost manager de la Julius Baer de facilitarea spălării de bani.

Un reprezentant legal al fostului angajat al Credit Suisse, al cărui nume nu poate fi dezvăluit în conformitate cu legile elvețiene privind protecția vieții private, a declarat că acest caz este nejustificat, iar clientul său a negat orice abatere.

Un avocat al celor doi presupuși membri ai bandei, care sunt acuzați de mai multe capete de acuzare de deturnare de fonduri, fraudă și falsificare de documente în fața tribunalului federal elvețian, dar care nu pot fi numiți în temeiul legilor elvețiene privind confidențialitatea, a refuzat să comenteze. Un avocat al fostului manager de relații de la Julius Baer nu a răspuns la solicitările de comentarii.

Banev, care nu se confruntă cu acuzații în Elveția, a fost condamnat pentru trafic de droguri în Italia în 2017 și apoi în Bulgaria în 2018 pentru că a făcut parte dintr-o organizație criminală activă în traficul de tone de cocaină din America Latină.

El a dispărut, dar a fost arestat în septembrie în Ucraina, de unde procurorii bulgari cer extrădarea sa pentru a fi acuzat de constituire a unui grup infracțional organizat și de trafic de droguri, se arată pe lista roșie a persoanelor căutate de Interpol. 

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA
BANCUL ZILEI

05:56

Microbuz cu români, strivit în Germania. Nouă oameni au fost răniți
15/08/2022 15:47

Nouă cetăteni de nationalitate romană au fost răniti pe autostrada germană A4, in apropiere de Köln (Renania de Nord-Westfalia), in urma unui accident provocat de un taximetrist in varstă de 26 de ...

Explozie la Erevan - 5 oameni au murit, 60 au fost răniți, iar 19 au dispărut
15/08/2022 13:45

Bilanţul exploziei de origine nedeterminată produsă duminică intr-o zonă comercială din capitala Armeniei, Erevan, a urcat la cinci morţi, a anunţat luni Ministerul Situaţiilor de Urgenţă al acestei ...

Un pod din Norvegia s-a prăbușit în apă
15/08/2022 13:30

Un pod rutier din lemn s-a prăbuşit luni dimineaţă in sudul Norvegiei, iar două vehicule care circulau pe pod - un vehicul de marfă şi un autoturism - au căzut in apă, potrivit martorilor, a anunţat p ...

Daune morale reduse drastic în urma unui apel. De la 150.000 de euro s-a ajuns la 38.000 de euro
15/08/2022 10:30

Curtea de Apel Oradea a pronuntat sentinta finală in cazul unui accident mortal provocat in anul 2019 de un sofer care a condus băut si drogat. În urma accidentului, un adolescent de 17 ani a murit, cor ...

Ziua Marinei, sărbătorită în prezența preşedintelui Klaus Iohannis
15/08/2022 10:23

Este spectacol, azi, in porturile constănţene, de Ziua Marinei. Turiştii au ocazia să-l vadă pe zeul Neptun ieşind dintre valuri şi să asiste la parade şi jocuri marinăreşti.  Nava-scoală Mi ...

Un alt accident grav în Bulgaria. Un autocar plin de copii s-a răsturnat
15/08/2022 09:28

O nouă tragedie s-a produs pe o sosea din Bulgaria, unde un autocar plin de copii s-a răsturnat. 12 pasageri au ajuns de urgentă la spital. În autocarul din Serbia se aflau atat adulti cat si copii. ...

  Peste 4.000 de cetăţeni ucraineni au solicitat azil în România
15/08/2022 08:30

De la inceperea conflictului din Ucraina, 4.372 de cetăţeni ucraineni au solicitat azil in Romania, in ultimele 24 de ore fiind depusă o singură cerere de azil in ţara noastră de către un cetăţean ucra ...

Ziua Marinei. Manifestări ample în porturile din țară
15/08/2022 06:46

Forţele Navale Romane sărbătoresc luni Ziua Marinei la Bucureşti, Constanţa, Tulcea, Mangalia, Brăila, Galaţi şi Bicaz, informează Ministerul Apărării Naţionale. Manifestările de la Constanţa vor ...

Mașini ale polițiștilor, sparte de hoți. Ce au reușit să fure indivizii
14/08/2022 17:56

Trei indivizi sunt suspectati că au spart mai mute masini parcate in Constanta si au furat bunurile găsite in autoturisme. S-a intamplat la finalul anului trecut si potrivit procurorilor, printre autoturisme ...

Incendiu cu 41 de morți într-o biserică din Cairo
14/08/2022 15:51

Un incendiu care s-a declanşat duminică chiar in mijlocul unei slujbe intr-o biserică din Cairo s-a soldat cu 41 de morţi, indoliind cea mai importantă comunitate creştină din Orientul Mijlociu, estimat ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei