DNA extinde urmarirea fata de Nicolae Paun. Este vizata si Niky Scorpion SRL, pentru evaziune fiscala si spalare de ban

 Directia Nationala Anticoruptie a dispus extinderea urmaririi penale fata de deputatul Nicolae Paun, presedinte al Asociatiei Partida Romilor "Pro Europa", pentru alte doua infractiuni, printre care evaziune fiscala. Concret, deputatul este acuzat ca prin intermediul firmei Niky Scorpion SRL ar fi cumparat terenuri la pret supraevaluat, majorand cheltuielile societatii pentru a diminua impozitele datorate statului.

Procurorii il acuza pe Nicolae Paun ca in intervalul 2004 - 2014, prin intermediul SC Niky Scorpion Alcom SRL si in dauna intereselor firmei, ar fi efectuat o serie de tranzactii imobiliare constand in cumpararea si vanzarea succesiva a doua terenuri (unul situat in Bucuresti, iar celalalt in judetul Ilfov), fara a avea o justificare economica (nerentabile si cu implicatii asupra creantelor datorate bugetului de stat).

In ordonanta prin care s-a dispus extinderea urmaririi penale se arata ca aceste terenuri ar fi fost achizitionate de catre Nicolae Paun la preturi mai mari decat preturile la care fusesera vandute anterior: terenul din Bucuresti la un pret 10 ori mai mare decat pretul de vanzare, iar terenul din judetul Ilfov la un pret de peste aproape 3 ori mai mare.

Potrivit procurorilor, prin plata unor preturi nereale supraevaluate de 10,48 ori, respectiv 2,77 ori aferente achizitiei de terenuri, ar fi fost majorate cheltuielile societatii Niky Scorpion Alcom, in scopul diminuarii masei impozabile si, in consecinta, a impozitelor datorate bugetului de stat.

Ca urmare acestor operatiuni, creditul societatii SC Niky Scorpion Alcom SRL a fost diminuat cu suma totala de 3.220.000 lei, sustin procurorii.

Procurorii DNA au cerut in data de 10 februarie arestarea deputatilor Madalin Voicu si Nicolae Paun, acuzati de o serie de infractiuni, printre care deterunare de fonduri, trafic de influenta si spalare de bani, in calitate de membri in conducerea Asociatiei Partida Romilor Pro Europa. Prejudiciul in dosar se ridica la 28 milioane lei. 

Madalin Voicu a fost salvat, miercurea trecuta, de deputati "din simpatie" de la arestarea preventiva, iar in cazul lui Nicolae Paun, deputatii au incuviintat doar retinerea. Votul pentru arestarea preventiva s-a amanat pe miercurea aceasta, din lipsa de cvorum. 

• Comunicatul DNA

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus extinderea urmaririi penale fata de:

PAUN NICOLAE, deputat in Parlamentul Romaniei, care detine si calitatea de presedinte al Asociatiei Partida Romilor Pro Europa, pentru savarsirea infractiunilor de:
- evaziune fiscala, in forma continuata
- folosirea, cu rea-credinta, a bunurilor sau creditului de care se bucura societatea, intr-un scop contrar intereselor acesteia sau in folosul lui propriu ori pentru a favoriza o alta societate in care are interese direct sau indirect, in forma continuata,

S.C. NIKY SCORPION ALCOM S.R.L., pentru savarsirea infractiunilor de:
- evaziune fiscala, in forma continuata,
- spalarea banilor, in forma continuata.

Din ordonanta prin care s-a dispus extinderea urmaririi penale fata de suspectii anterior mentionati, exista aspecte din care rezulta suspiciunea rezonabila ce contureaza urmatoarea stare de fapt:
In perioada 2004 - 2014, suspectul Paun Nicolae, prin intermediul SC Niky Scorpion Alcom SRL si in dauna intereselor acestei firme, a efectuat o serie de tranzactii imobiliare constand in cumpararea si vanzarea succesiva a doua terenuri (unul situat in Bucuresti, iar celalalt in judetul Ilfov), fara a avea o justificare economica (nerentabile si cu implicatii asupra creantelor datorate bugetului de stat).
In final, aceste terenuri au fost achizitionate de suspect la preturi mai mari decat preturile la care fusesera vandute anterior: terenul din Bucuresti la un pret 10 ori mai mare decat pretul de vanzare, iar terenul din judetul Ilfov la un pret de peste aproape 3 ori mai mare.
Astfel, prin plata unor preturi nereale supraevaluate de 10,48 ori, respectiv 2,77 ori aferente achizitiei de terenuri, au fost majorate cheltuielile societatii Niky Scorpion Alcom, in scopul diminuarii masei impozabile si, in consecinta, a impozitelor datorate bugetului de stat.
Ca urmare acestor operatiuni, creditul societatii SC Niky Scorpion Alcom SRL a fost diminuat cu suma totala de 3.220.000 lei.

Suspectilor, persoana fizica si juridica, li s-au adus la cunostinta calitatea procesuala si acuzatiile, in conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedura penala.
In cauza, procurorii au beneficiat de sprijin de specialitate din partea Serviciului Roman de Informatii, Oficiului de Lupta Antifrauda (OLAF) si din partea Directiei Generale Antifrauda Fiscala.

Facem precizarea ca efectuarea urmaririi penale este o etapa a procesului penal reglementata de Codul de procedura penala, activitate care nu poate, in nicio situatie, sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.