Mascații caută patroni șmenari. Descinderi în București și în cinci județe

mascati-1-1

Dimensiune font:

| 29-09-2020 07:52

 

Zeci de percheziții au loc marți dimineața, în București și în județele Ilfov, Giurgiu, Buzău, Dâmbovița și Ialomița, la firme cu comportament tip „fantomă”, acuzate că au transferat 4,5 milioane de lei în contul unor firme din Turcia.

Potrivit Poliției Capitalei, aproximativ 100 de polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pun în aplicare, marți, 28 de mandate de percheziție și vor duce la audieri mai multe persoane bănuite de evaziune fiscală și spălarea banilor.Din cercetări a reieșit că în cursul anului 2016 administratorii unor firme cu activitate în domeniul construcțiilor și materialelor de construcții, ar fi în contabilitate achiziții de bunuri și servicii în valoare de circa 4,1 milioane de lei de la firme cu comportament de tip „fantomă”.

Totodată, persoanele bănuite ar fi transferat suma de 4,5 milioane de lei din contul firmelor cu comportament de tip „fantomă” în contul unor firme din Turcia.Prejudiciul estimat este de 1,2 milioane de lei, reprezentând TVA și impozit pe profit, iar suma supusă procesului de spălare a banilor este de aproximativ 4,5 milioane de lei.

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<<Click pe locatie pentru detalii>>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA
BANCUL ZILEI

06:09

VIDEO Exod in masa la Paris. Locuitorii capitalei Frantei parasesc orasul, inainte ca acesta sa fie inchis
30/10/2020 00:27

 Franta intra in carantina totala, dupa ce autoritatile au decis sa impuna noi restrictii de deplasare in incercarea de a tine sub control raspandirea virusului SARS-CoV-2. Mii de oameni si-au facut bagaje ...

Spania adopta o masura extrema: stare de urgenta pana pe 9 mai 2021
29/10/2020 20:17

Deputatii spanioli au aprobat joi prin vot solicitarea premierului Pedro Sanchez privind instituirea starii de urgenta sanitara timp de sase luni pe intreg teritoriul Spaniei pentru a frana transmiterea galopan ...

 Atacatorul de la Nisa se numește Brahim și a strigat „Allah akbar” în momentul atacului
29/10/2020 15:50

  Autorul atacului cuţitul care a ucis trei persoane - dintre care pe cel puţin una a tăiat-o la gat - şi care a rănit mai multe alte persoane intr-o biserică din centrul oraşului Nisa a strigat &b ...

 SUA vor plăti o sumă imensă pentru tratamentul care l-a vindecat pe Donald Trump de COVID. Tratamentul va fi distribuit gratuit populației
29/10/2020 15:31

  Guvernul american va plăti pană la 1,19 miliararde de dolari companiei Eli Lilly, pentru asigurarea a aproape 1 milion de doze din tratamentul cu anticorpi al acesteia pentru Covid-19, un medicament s ...

Polonia raporteaza un nou record de infectari cu COVID, peste 20.000 de noi cazuri
29/10/2020 15:02

Polonia a inregistrat pentru prima data joi mai mult de 20.000 de cazuri de infectare cu noul coronavirus, in interval de 24 de ore, a anuntat Ministerul Sanatatii citat de dpa. Cifra anuntata joi este de 20.1 ...

 Victimele exploziei din Galați vor primi apartamente de la Primărie
29/10/2020 11:00

  Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ Pucheanu, a declarat, joi, că a dispus demararea, in regim de urgenţă, a anchetelor sociale pentru persoanele afectate de explozia produsă la demisolul unui blo ...

Cand este prognozata prima ninsoare in Romania. Caracterizarea lunii noiembrie facuta de meteorologi
29/10/2020 09:15

Luna noiembrie pastreaza caracteristici ale sezonului de toamna, cel putin in prima sa decada, se arata in caracterizarea climatica a acestei luni, publicata de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). V ...

VIDEO Explozie într-un bloc din centrul Galațiului: Cinci persoane au fost rănite
29/10/2020 09:07

 O bubuitură puternică a alarmat in această dimineaţă cetăţenii aflaţi in zona centrală a Galaţiului . O explozie urmată de un incendiu a avut loc la parterul unui bloc de langă Biserica &bdquo ...

Clădire monument istoric, prăbuşită în Cartierul Evreiesc din Bucureşti
29/10/2020 08:15

    O clădire incadrată in categoria monument istoric, situată pe strada Iulian Barasch, s-a prăbuşit miercuri seara in Cartierul Evreiesc din Bucureşti Din fericire, in corpul de clădire pr ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei