00000 scandal-696x233

Dimensiune font:

Patru americani și un român au făcut în SUA un Caritas de 722 milioane de dolari în criptomonede „pe spinarea idioților”

| 13-12-2019 04:59

 Cinci bărbați au fost puși sub acuzare pentru ceea ce procurorii federali numesc o schemă lucrativă în criptomonede care i-a jupuit pe investitori de 722 milioane de dolari printr-un model de afacere pe care unul dintre acuzați l-a descris ca fiind clădit „pe spinarea idioților”, conform documentelor de la tribunal.


Actul de acuzare de 27 de pagini, prezentat la tribunalul federal districtual din Newark, New Jersey, i-a descris pe Matthew Brent Goettsche, 37 de ani, Jobadiah Sinclair Weeks, 38 de ani, ambii din statul Colorado, precum și pe Silviu Balaci, ale cărui vârstă și rezidență nu au fost imediat cunoscute, drept parte a unei conspirații menite să comită fraude pe cale electronică. Ei au fost acuzați și că au oferit și vândut valori mobiliare neînregistrate.


„Ceea ce spunem că au făcut echivalează cu ceva mai mult decât o schemă Ponzi bazată pe tehnologii moderne, care i-a fraudat pe investitori cu sute de milioane de dolari”, a spus procurorul federal Craig Carpenito.

Procurorii afirmă că BitClub Network, care a operat din aprilie 2014 până în această lună, a fost clădită pe solicitarea de bani de la persoane la schimb cu acțiuni la presupuse mine de criptomonede și cu recompense pentru investitorii care atrăgeau noi clienți. Grupul nu a înregistrat acțiuni la US Securities and Exchange Commission, afirmă acuzarea.

Pentru a-și impulsiona afacerea, Goettsche, Weeks și alții au conspirat pentru a atrage investiții prin furnizarea de cifre false și înșelătoare, descrise drept „câștiguri de la mine de bitcoin”, afirmă procurorii. Weeks și un al patrulea bărbat, Joseph Frank Abel, 49 de ani din California, au creat fișiere video și au călătorit în țară și în lume ca să promoveze BitClub Network, descriind firma drept „cea mai transparentă companie din istoria lumii pe care am văzut-o” și „prea mare pentru a se prăbuși”, conform procurorilor.

Dar în spatele scenei ei au părut a împărtăși lăcomie, dispreț pentru investitori și, uneori, îndoieli cu privire la susținerea schemei. În februarie 2015 Goettsche i-a comandat lui Balaci să „salte câștigurile zilnice din mină cu 60%”, conform acuzării, la care se spune că Balaci l-a prevenit că „nu este sustenabil, este teritoriu ponzi [sic] și bani ponzi rapizi... dar se face”.

Balaci i-a spus lui Goettsche nu cu mult timp după lansarea companiei că publicul-țintă ar fi „tipicul investitor MLM (multi-level marketing) prost”. Luni mai târziu, Goettsche i-a spus lui Balaci că „clădim tot modelul pe spinarea idioților” și că „a dovedi mineritul ... înseamnă doar să convingem dobitocii”.

În septembrie 2017, Goettsche i-a transmis un email unui alt presupus conspirator, sugerând că BitClub Network „scade semnificativ câștigurile din minerit începând de acum”, așa că „se poate retrage RAF (rich as f---).

Dar documentele depuse la tribunal arată că începeau să apară fisurile. Weeks a remarcat într-un email din iunie 2017 către Goettsche și un alt presupus conspirator că BitClub Network vinde acțiuni și nu folosește câștigurile pentru a cumpăra echipamente pentru minerit, ceea ce „nu este corect”.

Patru acuzați erau chemați joi în fața tribunalului. Autoritățile caută un al cincilea bărbat, a cărui identitate nu a fost dezvăluită.

Dacă vor fi găsiți vinovați, acuzații riscă pedepse maxime de 20 de ani în închisoare și amenzi până la 250.000 de dolari pentru conspirație în vederea fraudei. Conspirația pentru a vinde acțiuni neînregistrate se pedepsește cu o sentință maximă de cinci ani de închisoare și o amendă de 250.000 de dolari. (NBC News)
 
 

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua
ULTIMA ORA

Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. TEOCLINIK S.R.L. Vaslui, cu sediul social în Mun. Vaslui, str. Victoriei, nr. 100, bl. 100, sc. A, etaj 2, ap. 1, jud. Vaslui, Nr. de înreg. ORC: J37/422/2007, CUI RO 21973910, potrivit Sentinţei civile nr. 373/F/2015 din data de 25.11.2015, pronunţată de Tribunalul Vaslui, Secția civilă, în dosarul nr. 4262/89/2013, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică la data de 04.02.2020, ora 12.00, a activelor S.C. TEOCLINIK S.R.L. Vaslui, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iași, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iași: Nr. activ Denumire şi descriere activ Valoare de evaluare (preț fără T.V.A.) Valoare de pornire a licitaţiei (preț fără T.V.A.) Activ 1 ANALIZOR AUTOMAT PENTRU COAGULARE SYSMEX CA-560, SN A4276, anul fabricării 01/2010, nr. inv. 114; COMPUTER TOMOGRAF SOMATOM EMOTION 6 SLICE (DE), marca Siemens, fabricat în Germania, anul fabricării 2010, model nr. 10046766, SN 80109; RMN MAGNETOM ESSENZA, marca Siemens – fabricat în Germania, anul fabricării 2010, model nr. 10352127, SN 49097. - 2.424.500,00 lei, - 1.939.600,00 lei; Activ 2 ANALIZOR AUTOMAT DE HEMATOLOGIE, marca Siemens, model Advia 2120i, S/N IR10031042, nr. inv. 117. - 134.910,00 lei, - 107.928,00 lei; Activ 3 ANALIZOR AUTOMAT DE IMUNOLOGIE, Immulite 1000, SN I2221/2010, frecvența 50 Hz, anul fabricării 2010, nr. inv. 112. - 63.600,00 lei, - 50.880,00 lei; Activ 4 APARATURĂ MEDICALĂ PENTRU LABORATOR - Aalizor ioni Medica Easy Lyte Plus Na/K/CI, SN 31075BNKC, nr. inv. 6; - Aparat electrochirurgie, model Surtron 120, fabricat în Italia, clasa I CF, SN 00467/4008, anul fabricării 2008; - Centrifuga, model MPW-223e, SN 10223e141607, anul fabricării 2007 viteza max. 1/min 4000 rpm; - Concentrator oxigen EverFlo / OPI, SN 0016499, max. O2: 96%; - Fotometru portabil BioMérieux, model Densimat, SN IDN012623, fabricat în Italia; - Sistem ECG Computerizat CARDIAX, SN 0607031420, fabricat în Ungaria; - Videocolposcop Fiber Optic, model Dr Camscope (XGA), SN DCSM – 11C – 145, anul fabricării 03/2011, fabricat în Korea; MOBILIER ȘI APARATURĂ BIROTICĂ - Notebook Toshiba 17.3, model SATELLITE C75-A-10W, SN 9D024769C, procesor Intel I3; - Acvariu cu filtre TETRATEC și FLUVIAL FX5; - Aer condiționat- 3 buc; - Calculator Dualcore; - Casă marcat; - Copiator Color Minolta, Bizhub C220, SN A0ED023036217; - Mobilier farmacie (demontat); - Sistem Dualcore + monitor 19 ''; - Sistem Intel; - Sistem supraveghere (aferent spațiului închiriat). Tâmplărie PVC (montata). - 52.470,00 lei, - 41.976,00 lei; Activ 5 MIJLOACE DE TRANSPORT FIAT 500 ABARTH - AUTOTURISM, CAROSERIE -AB BERLINACU HAYON, MARCA FIAT, TIP - 312/AXD1A/500 ABARTH, NR. IDENTIFICARE ZFA31200000252581, NORMA POLUARE EURO 4, AN FABRICAȚIE 2008, MASA PROPRIE 1110 KG, NUMAR LOCURI 4, CILINDREE 1368 CMC, PUTERE 99 KW (134,5 CP), SURSA ENERGIE BENZINĂ, TRACȚIUNE FAȚĂ, CULOARE NEGRU, CO2- 155 G/KM, CAPACITATE REZERVOR 35 L, DATA PRIMEI ÎNMATRICULĂRI ÎN ROMÂNIA 2009, NR. ÎNMATRICULARE VS-67-TLK, KM LA BORD - 142.202. Stare tehnică – turbină defectă, mâner portieră rupt, parbriz spart - 31.470,00 lei, - 25.176,00 lei. Pentru bunurile mobile se percepe T.V.A. Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 03.02.2020, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, C.P. 700221, jud. Iaşi. Poate participa la licitaţie orice persoană fizică sau juridică care depune până la data de 03.02.2020, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar mun. Iași, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iași, documentele prevăzute în caietul de sarcini, care se poate procura de la sediul lichidatorului judiciar, în fiecare zi de luni până vineri, orele 08.00 – 16.00. Relaţii suplimentare se pot obţine de pe site-ul www.insolventa.ro ș la numerele de telefon: tel. 0232/43864, 0757544544, 0755132470 sau e-mail vanzari@insolventa.ro..
Regina Elisabeta a II-a a promulgat Acordul privind Brexitul
23/01/2020 18:20

 Regina Elisabeta a II-a a promulgat, joi, Acordul de iesire a Marii Britanii din Uniunea Europeana, urmand ca Brexitul sa se produca efectiv la 31 ianuarie, au anuntat guvernul si parlamentul, relateaza A ...

DIICOT a dat lovitura: au destructurat o mare rețea de spălare de bani. Pagubă de aproximativ 7 milioane de euro
23/01/2020 17:03

Un bărbat a fost retinut de procurorii DIICOT, fiind suspectat că a spălat bani, folosindu-se de o identitate falsă, si că a creat circuite financiare fictive, transferand bani in conturile unor firme din ...

HARTA METEO LIVE  VEZI METEO IN TIMP REAL  (ANM) Cresc putin temperaturile, dar vantul sufla puternic
23/01/2020 08:17

 VEZI AICI METEO PENTRU: IASI,BACAU,BOTOSANI,NEAMT, SUCEAVA,VASLUI   Precipitatii Acum Radar Romania ANM.  

LIVEVIDEO Procesul de destituire a lui Donald Trump: Senatul începe dezbaterile pe fond
22/01/2020 21:23

 Senatul american a inceput miercuri dezbaterile pe fond la procesul de destituire a presedintelui Donald Trump, cu prezentarea argumentelor acuzării, scrie AFP. Presedintele american a "solicit ...

Cazul care a scandalizat România. Unei mame din Tulcea i-a fost luat copilul de două luni pe care îl alăpta. Mii de distribuiri
22/01/2020 17:36

Cazul a fost prezentat pe Facebook luni seară, iar pană marţi seară stransese peste 13.000 de distribuiri şi aproape 3000 de comentarii. O tanără din Tulcea susţine că ar fi fost despărţită de copi ...

Testosteron scăzut la bărbați: ce rol are dieta
22/01/2020 16:34

Bărbatii cu deficit de testosteron ar putea opta pentru pierderea in greutate (dacă sunt supraponderali sau obezi), pentru cresterea nivelului testosteronului. Totusi, anumite diete sărace in grăsimi s-ar p ...

Bătută cu bestialitate de un fost campion la box fiindcă i-a refuzat avansurile
22/01/2020 16:15

Modelul american Jamie Frontz a lansat o serie de acuze grave la adesa lui Serghei Kovalev, un fost campion la semi-usoară IBF, WBA si WBO. Aceasta sustine că sportivul a lovit-o atat de dur incat a fost nevo ...

De ce refuză unii români noile buletine electronice: ”Ni se pune în pericol mântuirea!”
22/01/2020 15:42

La inceputul anului, actualul ministru de interne, Marcel Vela, a anuntat că incepand din vara anului viitor, toti romanii vor putea cere buletine electronice. Noile cărti de identitate vor avea CIP si vor in ...

Cod galben de vânt, în vestul țării. Rafale de 100 de kilometri la oră
22/01/2020 15:26

Administratia Natională de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, o atentionare cod galben de vant puternic, valabilă miercuri de la ora 16.00 pană joi la ora 20.00 in 25 de judete. Începand miercuri de ...

Școala care a inventat elevi, pentru bani de la stat: cine s-a îmbogățit
22/01/2020 15:11

Aproximativ 30 de copii au fost inventati de administratorii unei scoli din judetul Dolj, pentru a justifica niste posturi si, implicit, pentru a primi bani de la stat. În comuna Sadova, judetul Dolj, sc ...