Percheziții de amploare în București și 3 județe într-un dosar de înșelăciune. Prejudiciul - 2 milioane de euro

perchezitii mmjpg

Dimensiune font:

| 02-11-2022 08:44

Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bacău, împreună cu procurorii DIICOT Bacău, efectuează, miercuri dimineaţă, 33 de percheziţii domiciliare în judeţele Neamţ, Braşov, Ilfov şi în municipiul Bucureşti, într-un dosar penal privind infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, transmiterea fictivă a părţilor sociale ori a acţiunilor deţinute într-o societate comercială, în scopul săvârşirii unei infracţiuni sau al sustragerii de la urmărirea penală ori în scopul îngreunării acesteia, şi spălarea banilor.


Potrivit IPJ Bacău, începând din luna ianuarie 2022, în municipiul Bucureşti s-ar fi constituit un grup infracţional organizat în scopul obţinerii de importante beneficii materiale prin săvârşirea în formă continuată a infracţiunii de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave.

"Grupul infracţional organizat, la care pe parcurs au aderat şi alţi membri, ar fi acţionat în mod coordonat până în prezent, prin activitatea acestuia fiind cauzat un prejudiciu total de aproximativ 2 milioane de euro, în dauna a peste 70 de persoane juridice de pe întreg teritoriul ţării, producători sau distribuitori de diferite mărfuri. Acţiunile de inducere în eroare a persoanelor vătămate au avut loc în urma negocierii, încheierii şi derulării unor contracte de vânzare-cumpărare mărfuri, pentru care nu ar fi existat niciodată intenţia de a le achita, prin transmiterea unor instrumente de plată despre care se cunoştea încă de la completare că nu vor putea fi decontate pentru lipsa disponibilului în cont, în scopul obţinerii unor foloase materiale injuste", a declarat, într-un comunicat de presă transmis AGERPRES, purtătorul de cuvânt al IPJ Bacău, subcomisarul Cătălina Păduraru.

Anchetatorii susţin că activitatea grupului infracţional organizat, constituit şi din apropiaţi ai unor grupări infracţionale din municipiul Bucureşti, a fost minuţios pregătită şi a presupus parcurgerea unor etape.

"Într-o primă etapă, membrii grupului ar fi preluat în mod succesiv, prin persoane interpuse, de condiţie socială precară, în scopul înlesnirii comiterii infracţiunii de înşelăciune, 3 societăţi comerciale, toate cu istoric financiar-bancar şi comercial pozitiv, cărora le-ar fi încheiat şi asigurări de credit comercial, cu intenţia de a crea o aparenţă de bonitate şi stabilitate financiară, astfel încât furnizorii comerciali să accepte livrarea de mărfuri cu plata la termen", a precizat purtătorul de cuvânt al IPJ Bacău.

După preluarea societăţilor, într-o a doua etapă, au fost create conturi de email, prin intermediul cărora au fost lansate cereri de ofertă către diferite persoane juridice, producători sau distribuitori de diverse mărfuri şi produse, cum ar fi autovehicule, combustibili, utilaje, uleiuri, vopseluri şi materiale de construcţie, echipamente de protecţie în construcţii, cherestea, piese auto, aparatură casnică de mică sau mare dimensiune, aparatură electronică şi telefoane mobile, produse de birotică şi papetărie, produse alimentare şi produse congelate.

"Pentru a evita întâlnirea cu reprezentanţii furnizorilor şi, implicit, identificarea ulterioară de către organele de urmărire penală, membrii grupului au transmis contractele, facturile sau instrumentele de plată prin intermediul altor persoane, prin poştă sau prin email. Fiecăruia dintre membrii grupului i-a fost atribuită o calitate şi o identitate falsă în cadrul societăţilor comerciale folosite în circuitul infracţional, fiindu-le interzis în mod expres să acţioneze în afara 'zonei de responsabilitate'. Aceştia au dobândit cunoştinţe de specialitate în domeniu şi au folosit termeni specifici în discuţiile purtate cu reprezentanţii persoanelor vătămate", a adăugat subcomisarul Cătălina Păduraru.

Pentru fiecare societate comercială utilizată în activitatea infracţională, ar fi fost închiriate mai multe depozite intermediare, de obicei în mai multe judeţe din ţară, unde mărfurile erau descărcate şi ulterior încărcate şi transportate către alte puncte de depozitare sau diverşi clienţi.

Regula era ca marfa să fie livrată direct beneficiarului final, cu excepţia situaţiei în care transportatorul era un apropiat al grupului infracţional organizat.

"Din cercetări, a rezultat faptul că, în a treia etapă, produsele obţinute în mod ilicit ar fi fost valorificate în două moduri: fie au fost vândute, fără documente legale, unor persoane fizice sau juridice la un preţ care reprezenta între 40% şi 50% faţă de valoarea de achiziţie, fie au fost reintroduse, în mod fictiv, în circuitul comercial, prin întocmirea în fals a unor documente financiar-contabile, în numele altor societăţi controlate de grupul infracţional organizat, ascunzându-se provenienţa reală a mărfurilor. În acest sens, o parte dintre produse au fost chiar valorificate prin procedura de ofertare publică, fiind achiziţionate de către instituţii cunoscute din România", a explicat purtătorul de cuvânt al IPJ Bacău.

Acţionând în această modalitate, prin crearea circuitului de ascundere a provenienţei mărfurilor obţinute prin înşelăciune, sumele de bani obţinute au dobândit o aparenţă de legitimitate, având în vedere faptul că au fost obţinute în urma unor contracte derulate cu instituţii publice.

Acţiunea este realizată cu sprijinul poliţiştilor din cadrul Birourilor de Combatere a Criminalităţii Organizate din Braşov, Neamţ şi Ilfov.

Suportul tehnic de specialitate a fost asigurat de Direcţia Operaţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.

La acţiune participă şi forţe din cadrul Jandarmeriei Române. 

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA

Medic stomatolog găsit mort în cabinet
17/07/2024 11:58

O femeie, medic stomatolog in municipiul Brăila, a fost găsită moartă marti seară in cabinetul său. Politistii au constatat că prezenta urme de violentă pe corp, a fost deschisă o anchetă pentru a fi ...

Ciucă îl ceartă pe Grindeanu: 'În Europa, pe unde am fost eu, lucrările la infrastructură se fac noaptea'
17/07/2024 07:12

Liderul PNL, Nicolae Ciucă, a declarat marti seară că inchiderea temporară a circulatiei pe Valea Oltului, pe timpul zilei, pentru actiuni de defrisare in vederea construcţiei autostrăzii Sibiu – Piteş ...

Ciucă dezminte acuzațiile lui Năsui despre dineul de la Casa Albă
17/07/2024 07:07

Presedintele PNL, Nicolae Ciucă, a declarat marti seară,upă ce a revenit din SUA, că este „fals” ceea ce afirmă deputatul USR Claudiu Năsui, anume că liberalul ar fi incercat să intre la dineul de l ...

Planul Kremlinului de a forma o 'zonă tampon' în Ucraina a eșuat: 14 localități ruse de la graniță restricționează accesul populației din cauza bombardamentelor
17/07/2024 07:05

Regiunea rusă Belgorod va restricţiona, incepand din 23 iulie, accesul in 14 localităţi situate in apropierea frontierei cu Ucraina din cauza bombardamentelor regulate ale armatei Kievului, a anunţat marţ ...

Ucraina şi Cehia încheie un acord în vederea producerii de puşti de asalt şi muniţie
17/07/2024 07:04

Ucraina a semnat acorduri cu intreprinderi de armament din Cehia in vederea producerii - pe teritoriul ucrainean - de puşti de asalt şi muniţie, anunţă marţi, intr-o vizită la Praga premierul ucrainean D ...

Zelenski se teme de o nouă iarnă cu război - Termen limită pentru un nou plan de pace
16/07/2024 09:16

Volodimir Zelenski a declarat luni că şi-a fixat ca obiectiv să stabilească toate elementele unui nou plan de pace la timp astfel incat in noiembrie să poată fi organizat un nou summit asupra viziunii sal ...

 Dezastrul creat de mafia PSD-PNL! Podul de la Brăila închis parțial pentru reparații
16/07/2024 08:06

Podul peste Dunăre de 2.500.000.000 lei este inchis partial pentru reparatii după doar 1 an de la inaugurare. Asfaltul este praf! Pe sensul Brăila – Tulcea, traficul e oprit total pe o bandă, iar pe cea d ...

Contract de opt ani cu MApN, pentru cei care doresc să devină cadre militare
15/07/2024 16:42

Persoanele care urmează să devină cadre militare, la admiterea intr-o instituţie de invăţămant pentru formarea ofiţerilor, a maiştrilor militari sau a subofiţerilor in activitate, incheie cu Ministeru ...

Aliatul de bază al Rusiei își retrage trupele suplimentare de la granița cu Ucraina: „Nu avem nicio intenţie de a lupta”
15/07/2024 14:42

Preşedintele belarus Aleksandr Lukaşenko, un aliat de bază al lui Vladimir Putin, a declarat sambătă că tensiunile s-au diminuat la graniţa ţării sale cu Ucraina, aşa că trupele suplimentare desfăş ...

NATO 'taie' entuziasmul Poloniei: Stoltenberg respinge propunerea Varșoviei de a doborî rachete rusești deasupra Ucrainei
15/07/2024 14:02

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, se opune ca Polonia să doboare rachete rusesti deasupra teritoriului Ucrainei. "Politica NATO este neschimbată - nu vom participa la acest conflict. Nu vom deven ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei