Tiberiu Urdareanu, condamnat cu suspendare in dosarul fostului primar din Iasi

puscarie  -465x390

Dimensiune font:

| 30-03-2021 09:42

"Saltat" in 2016 de DIICOT, intr-un urias dosar de evaziune fiscala, spalare de bani si grup infractional organizat, fostul vicepresedinte al UTI Grup, Ion Obloja, a primit o pedeapsa de doi ani si opt luni cu suspendare dupa ce a incheiat cu procurorii un acord de recunoastere a vinovatiei. Acordul scoate la iveala ca Obloja i-a denuntat pe Tiberiu Urdareanu si un fost secretar de stat din Ministerul Transporturilor.

Tribunalul Bucuresti a validat in 19 martie 20201 acordul de recunoastere a vinovatiei incheiat intre fostul vicepresedinte al grupului UTI, Ion Obloja si DIICOT.

Obloja a fost "saltat" de DIICOT in 2016 si acuzat ca, in perioada 2009 - 2011, impreuna cu Tiberiu Urdareanu, a pus bazele unei retele de firme-fantoma, prin intermediul carora se realizau cheltuieli fictive astfel incat profitul sa fie redus si taxele catre stat cat mai mici.

Scopul schemei de fraudare, sustine DIICOT, a fost obtinerea de foloase materiale necuvenite in scop personal cat si pentru a putea da sume de bani sau bunuri materiale unor functionari publici cu rol decizional in legatura cu proiectele pe care grupul de firme UTI la avea in derulare.

Zeci de milioane de lei cash


Potrivit DIICOT, prin acest mecanism, in care erau implicate foarte multe firme, impartite pe trei paliere de actiune, s-au realizat tranzactii fictive de zeci de milioane de lei, procurorii ajungand la concluzia ca "din totalul incasarilor realizate prin transfer bancar de catre societatile comerciale de pe nivelele II si III a fost retrasa in numerar din conturile acestor societati, suma totala de 60.033.460 lei sau a fost transferata in conturi bancare ale unor persoane fizice".

"Prin scaderea bazei impozabile a societatilor comerciale din grupul de firme UTI au fost diminuate obligatiile fiscale cu suma totala de 16.877.371 lei, din care 7.225.689 lei impozit pe profit si 9.651.682 lei TVA, datorita faptului ca societatile comerciale aflate pe nivelul I si-au dedus nelegal cheltuielile si TVA, prin inregistrarea facturilor emise fictive de catre societatile comerciale din aval (n.r. nivelurile doi si trei)", mai spun procurorii DIICOT.

Ancheta a scos la iveala ca numai din conturile firmelor aflate pe al doilea palier al schemei de fraudare a fost retrasa suma de aproape 25 de milioane de lei, din care 1,4 milioane prin retragere de la bancomate si 23,5 milioane de lei de la ghiseele bancare.

A recunoscut, dar a si "turnat"


Potrivit procurorilor, grupul de firme UTI a declarat achizitii de la firmele de pe nivelele II si III care in mare parte constau in prestarea de servicii, in conditiile in care aceste firme nu aveau capacitatea de a indeplini serviciile facturate, fie din cauza lipsei personalului specializat, fie pentru ca nu aveau in obiectul de activitate asemene activitati.

Cu ocazia anchetei, fostul vicepresedinte al grupului UTI, Ion Obloja, a recunoscut toate acuzatiile DIICOT (constituire de grup infractional organizat, evaziune fiscala si spalare de bani), primind in schimb o pedeapsa de doi ani si opt luni de inchisoare cu suspendare sub supraveghere pe o perioada de patru ani si opt luni. Totodata, prin sentinta care valideaza acordul de recunoastere a vinovatiei, lui Obloja ii este interzis pe perioada termenului de supraveghere (patru ani si opt luni) "sa ia legatura cu inculpatul Urdareanu Tiberiu".

Pentru a ajunge la aceasta pedeapsa, Obloja a depus si trei denunturi: doua impotriva lui Tiberiu Urdareanu (fostul presedinte al grupului UTI) si unul impotriva unui fost secretar din Ministerul Transporturilor.

"Inculpatul beneficiaza de cauza de reducere deoarece a formulat doua denunturi penale (la data de 02.06.2016 si 14.07.2016) prin care a sesizat participatia penala a inculpatului Urdareanu Tiberiu. Urmare a acestor denunturi, la data de 03.10.2016 a fost extinsa urmarirea penala fata de inculpatul Urdareanu Tiberiu pentru comiterea infractiunilor de constituire de grup infractional organizat, evaziune fiscal, spalare de bani delapidare si dare de mita", se arata in acordul de recunoastere a vinovatiei incheiat de Obloja cu DIICOT.

In ziua in care a depus cel de-al doilea denunt impotriva lui Urdareanu, Obloja l-a denuntat si pe un fost secretar de stat din Ministerul Transporturilor, despre care a spus ca a luat mita, spaga fiind disimulata prin intermediul uneia dintre firmele implicate in schema de fraudare. Ziare.com nu a reusit sa afle identitatea secretarului de stat denuntat de Obloja.

Comunicatul UTI, dupa declansarea anchetei


In Iunie 2016, dupa ce fostul vicepresedinte al UTI, Ion Obloja, a fost ridicat de DIICOT, UTI a transmis un comunicat de presa in care arata ca Obloja a incetat cu cinci ani inainte "orice relatie cu grupul".

"Persoana mentionata ca fiind vicepresedinte UTI si vizata direct de ancheta a incetat orice relatie cu grupul UTI inca din anul 2011. Grupul de firme UTI nu a facut obiectul actiunilor intreprinse de autoritati, astazi, 1 iunie 2016, si nu au avut loc perchezitii la niciun sediu UTI. Asiguram opinia publica ca vom coopera cu autoritatile in vederea stabilirii adevarului, furnizand orice informatie este solicitata de organele de ancheta", arata UTI in comunicatul transmis in iunie 2016.

Tiberiu Urdareanu, condamnat cu suspendare in dosarul fostului primar din Iasi


In august 2020, omul de afaceri Tiberiu Urdareanu a fost condamnat definitiv la opt luni de inchisoare cu suspendare in dosarul in care fostul primar din Iasi, Gheorghe Nichita, a fost condamnat la cinci ani de inchiosare pentru luare de mita.

In acest dosar, Nichita a fost acuzat de luare de mita, iar Tiberiu Urdareanu, Iulius Gabriel Mardarasevici si Mihail Tanasescu de dare de mita. Nichita a fost acuzat ca a primit 10% dintr-un contract de aproape 70 de milioane de lei atribuit UTI si unei alte firme, precum si reduceri la un hotel de lux din Bucuresti, dar si cazare in China.

De asemenea, Tiberiu Urdareanu a fost denuntator in dosarul in care fostul ministru al Energiei, Constantin Nita, a fost acuzat ca a primit mita 300.000 de lei de la Urdareanu pentru a facilita obtinerea unui contract cu Primaria Iasi.

In proces, Urdareanu a povestit cum i-a dat mita fostului ministru. "Am stat pe o canapea. Am pus plicul intre noi doi, m-am ridicat si am plecat. Era un plic de dimensiuni normale...Da, am vazut cum Nita a luat plicul si l-a introdus in buzunar. Apoi m-am ridicat si am plecat", a povestit Urdareanu, sigur pe el.

Declaratia a fost urmarita din primul rand al salii de fostul ministru al Energiei. "Domnule Urdareanu, va rog sa nu mintiti in fata instantei!", a fost reactia acestuia. 

 

 

 

 

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA

%ANUNTSPECIAL%
Noul ministru al Sănătății a depus jurământul. Cine este Ioana Mihăilă
21/04/2021 20:46

Noul ministru al Sănătăţii, Ioana Mihăilă, a depus, miercuri, la Palatul Cotroceni, jurămantul de investire in funcţie in faţa preşedintelui Klaus Iohannis, care a semnat decretul de numire. ‘P ...

OPERAȚIUNE de amploare în România și alte 15 state: Zeci de infractori săltați de trupele speciale și sute de obiecte furate, recuperate
21/04/2021 20:33

Politia Romană, cu sprijinul EUROPOL si in cooperare cu autorităti de aplicare a legii din 15 state europene si un stat non-european, a actionat in sistem integrat, pentru combaterea criminalitătii contra pa ...

Regina Elisabeta a II-a împlineşte miercuri 95 de ani / Prima zi de naștere din ultimele șapte decenii fără Prințul Philip
21/04/2021 09:27

 Rregina Elisabeta a II-a a Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord implineste miercuri 95 de ani, iar evenimentul este marcat in acest an de moartea prinţului Philip, care a incetat din via ...

Ce a pățit o bătrână după ce a contestat amenda pentru nepurtarea măștii.
20/04/2021 15:11

O pensionară din Brănisca a fost amendată cu o sumă uriasă pentru faptul că si-a dat masca jos in public. Bătrana se afla la iesirea din Piata Agroalimentară din Deva, atunci a dat masca jos de la nas p ...

Administrația Fritz vrea să AMENDEZE timișorenii care hrănesc porumbei
20/04/2021 14:41

Primarul Dominic Fritz calcă rapid pe urmele fostului edil Nicolae Robu. Dacă Robu era un fan al muncii in viteză, aici Fritz nu pare să mentină nivelul stachetei, insă ambii edili par să aibă o pasiune ...

Aurel Pădureanu, fără pensie la bătrânețe: „Nu am nici măcar un leu venit, am muncit doar la negru”
20/04/2021 14:15

Aurel Pădureanu trăieste o perioadă neagră in viata lui. Sotul Corneliei Catanga este sfasiat de durere după ce artista a incetat din viată si se luptă cu probleme financiare grave. El a dezvăluit că ...

Alexandru Arșinel și soția sa, internați de urgență la spital! Cei doi s-au infectat cu COVID-19 la două luni de la vaccin
20/04/2021 13:19

Alexandru Arsinel, directorul Teatrului de revistă ”Constantin Tănase” din Capitală si sotia sa, Marinela, au fost depistati cu COVID-19. Cei doi s-au vaccinat anti-Covid in urmă cu două luni. ...

Mioara Roman, sărbătorită la 81 de ani!
20/04/2021 09:23

Oana Roman a avut emotii la intoarcerea din vacantă! Luni, 19 aprilie, Oana s-a intors din vacanta petrecută in Egipt cu un picior badanjat, in urma accidentului avut in apă. De cum a aterizat pe pămant rom ...

Un copil aflat în comă indusă, trimis acasă deoarece “sistemul sanitar se concentrează pe pacienții cu coronavirus”
20/04/2021 08:45

Europarlamentarul Cristian Terhes a semnalat cazul unui copil de 16 ani din Sălaj, aflat in comă indusă de zece luni, care a fost trimis acasă, luna trecută, pe motiv că sistemul sanitar din Romania se co ...

Peste 100.000 de militari rusi mobilizati de Moscova la frontiera cu Ucraina.
20/04/2021 00:13

Uniunea Europeana (UE) a afirmat luni ca se teme de "un incident" in urma "celei mai masive desfasurari" de trupe rusesti inregistrate vreodata la frontiera cu Ucraina, noteaza AFP. ''Exist ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei