UPDATE Firma romaneasca, suspectata ca a spalat 500.000 de dolari proveniti din escrocherii financiare comise in strainatate

BANI  390

Dimensiune font:

| 04-03-2021 10:44

Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti au descins joi dimineata la patru adrese din Capitala si Calarasi intr-un dosar de spalare de bani.


UPDATE. Conform unor surse judiciare, administratora societatii comerciale care a incasat, in perioada 2019-2021 peste 500.000 de dolari in conturile sale, era casatorita cu un cetatean englez. Acesta este arestat in prezent in Marea Britanie.

Femeia cunostea ca banii provin din inselaciuni.

De fapt, prin intermediul unor platforme on line, suspectii sustineau existenta unor fonduri de investitii, pe care le prezentau ca fiind reale, iar dupa ce obtineau banii de la victime, ii transferau in diverse conturi, destinatia finala fiind Romania

Stirea initiala

Potrivit politistilor, ancheta vizeaza o firma suspectata ca a incasat, din afara tarii, peste 500.000 dolari, cunoscand ca provin din savarsirea de infractiuni - fraude in legatura cu investitii oferite pe diverse website-uri, fonduri care nu au fost niciodata investite in numele clientilor.

"Cercetarile sunt continuate de Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti. Cauza a beneficiat de sprijinul de specialitate al Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane", anunta Politia Capitalei. 

 

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA

%ANUNTSPECIAL%
Ziarul Evenimentul angajeaza: Economist Senior / Director Economic Poti fi persoana potrivita daca: - Ai cunostinte solide in domeniul contabilitatii si consultantei fiscale, declaratii fiscale, bilanturi, gestiune si operatii cu personalul, obligatoriu Expert contabil, membru CECCAR activ; - Detii o experienta de minim 5 ani in domeniul contabilitatii societatilor comerciale; - Ai cunostinte avansate ale programului Nexus si al pachetului Office; - Detii o forma juridica de organizare (constituie un avantaj). Descrierea jobului: - Organizarea, conducerea si controlul activitatilor financiar-contabile prin care se asigura evidentierea contabilitatii potrivit conditiilor legale. Inregistrarea si reflectarea in expresie valorica a proceselor economice din cadrul societatii. Elaborarea si propunerea spre aprobare a masurilor de imbunatatire a activitatii economico-financiare a societatii; - Coordonarea echipei din subordine. Responsabilitati: - Coordoneaza, verifica si raspunde de activitatea financiar-contabila a companiei; - Inregistreaza si asigura reflectarea in contabilitatea financiara a operatiunilor derulate de societate si a documentelor fiscal in conformitate cu reglementarile in vigoare; - Vigilenta cu privire la riscuri financiare/legale/de business; Se informeaza permanent de legislatia din domeniul financiar-contabil si transmite informatiile necesare subordonatilor, dar si managementului companiei; Intocmeste la timp si in conformitate cu dispozitiile legale, balantele de verificare, situatiile lunare, trimestriale, semestriale si anuale (declaratii catre ANAF); Asigura platile la termen a sumelor care intra in responsabilitatea firmei fata de bugetul de stat, fata de terti, conform prioritatilor stabilite de conducerea companiei; Evidenta contabila a conturilor de furnizori si client; Realizarea analizelor economice-financiare / alte rapoarte catre managementul companiei; Asigura arhivarea documentelor aferente inregistrarilor contabile; Supervizarea implementarii procedurilor de contabilitate cu ajutorul programului informational. Conditii: - Se asigura intr-un mediu ambiant, birou privat; - Colectiv tanar si bine pregatit; - Program de lucru: luni-vineri, flexibil intre 6-8 ore/zi. - Salar brut 3.500-4.000 RON/Luna. CV pe office@ziarulevenimentul.ro # 0744299159
Rusia a transferat 15 nave din Marea Caspică în Marea Neagră în contextul tensiunilor cu SUA și Ucraina
13/04/2021 16:30

Rusia a transferat 15 nave din Marea Caspică in Marea Neagră pe fondul unei noi escaladări a tensiunilor cu SUA, transmit marţi EFE si Agerpres, citand un comunicat de presă al armatei ruse. Advertisement ...

VIDEO - Rușii mobilizează trupe și în zona Transnistriei: coloană de blindate în perimetrul aeroportului militar din Tiraspol
13/04/2021 16:25

 Mobilizări de trupe ruseşti au fost observate nu doar la frontiera estică a Ucrainei, ci şi mai la sud, in Transnistria, care se mărgineşte cu aceasta. Imagini din satelit publicate de canalul Nexta ...

Percheziții DNA la jandarmerie. Sunt vizate concursurile de avansare în grad din Iași și Vaslui
13/04/2021 14:22

Perchezitii au loc marti in mai multe unităti de jandarmi. Procurorii DNA caută probe intr-un dosar care vizează organizarea unui concurs de avansare in corpul ofiţerilor.   ”Instituţia no ...

Atentionare meteo de vreme rea. De cand se raceste si unde va ninge   Prognoza meteo pentru urmatoarele zile
13/04/2021 12:46

   VREMEA      Prognoza meteo pentru IASI Iasi http://www.tititudorancea.ro/z/vremea_prognoza_meteo_iasi_romania.htm DATI CLIC PE " detalii" si se va dechide pag ...

SCANDAL Compensații de 1 miliard de dolari cerute de Egipt proprietarilor navei care a blocat Canalul Suez
13/04/2021 12:36

Autorităţile egiptene au declarat că nu vor elibera nova-container Ever Given, care a fost blocată in Canalul Suez timp de o săptămană, decat in condiţiile in care proprietarii navei vor plăti compensa ...

Aproximativ 7,7 milioane de doze de vaccin anti-covid, administrate în Polonia
13/04/2021 10:50

Un total de 7.687.617 de doze de vaccin impotriva COVID-19 au fost administrate in Polonia pană luni, a anunţat Ministerul Sănătăţii de la Varşovia, potrivit thenews.pl, citat de Agerpres.   Pană ...

Grecia îşi redeschide graniţele  din 16 aprilie
13/04/2021 10:45

 "Am discutat chiar astăzi (ieri, n.r.) cu ambasadoarea Greciei in Romania şi din 16 aprilie graniţele Greciei se vor redeschide pentru turism, evident cu nişte condiţii, şi acelea sunt un formu ...

După zilele călduroase, vine frigul! Se anunță și ploi!
13/04/2021 10:35

Vremea se va răci treptat, aşa incat valorile termice vor ajunge mult mai scăzute decat cele normale in a doua decadă a lunii aprilie, iar in intervalul 13-16 aprilie şi in jurul datei de 19 sau 20 aprilie ...

Planul de 2000 de miliarde de dolari al lui Joe Biden: proiect grandios în SUA
13/04/2021 09:11

Pachetul de investiţii in infrastructură in valoare de 2.000 de miliarde de dolari al preşedintelui Joe Biden include 300 de miliarde de dolari pentru a stimula sectorul manufacturier din SUA, inclusiv 50 de ...

Şcoală la malul mării, în Cartagena
13/04/2021 08:00

Elevii de la scoala Felix Rodriguez de la Fuente din Cartagena, regiunea Murcia, Spania, s-au mutat pe Playa de Los Nietos pentru ore. Băncile sunt distantate, iar elevii si profesorii poartă măsti de protec ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei