DNA pierde rușinos în două dosare uriașe: o șpagă de 2,5 milioane și o fraudă de 8

11

Dimensiune font:

| 08-12-2023 09:04

Direcția Națională Anticorupție a încasat, într-o singură zi, două lovituri zdravene la Înalta Curte de Casație și Justiție. Fostul vicepreședinte al ANAF, Șerban Pop, acuzat că a luat șpagă de la un om de afaceri, în anul 2008, 2,5 milioane de euro, a scăpat de procesul penal, întrucât instanța a constatat, definitiv, că a intervenit prescripția răspunderii penale. În aceeași zi, Înalta Curte a respins, ca nefondat, tot printr-o decizie definitivă, recursul în casație declarat de DNA în dosarul fostei conduceri a ANRP și a omului de afaceri Horia Simu.

Motivul, același – s-au prescris faptele. Fapte care ar fi fost săvârșite între 2009 și 2011. Aceste lovituri vin la mai puțin de o lună după ce ÎCCJ a respins și recursul în casație al DNA formulat în dosarul Elenei Udrea și al Ioanei Băsescu, referitor la fraudarea campaniei electorale a lui Traian Băsescu din anul 2009.

Primul dosar în care s-a dispus, definitiv, soluția încetării procesului penal pe motiv de prescripție a răspunderii penale este cel care l-a vizat pe fostul vicepreședinte al ANAF, Șerban Pop, trimis în judecată de DNA, pe vremea Laurei Codruța Kovesi, pentru o mită de 2,5 milioane de euro. Marți, Secția Penală a ÎCCJ a judecat apelul declarat de Pop împotriva unei sentințe a Curții de Apel București din 12 septembrie 2022, prin care ex-vicepreședintele Fiscului primise o condamnare de nu mai puțin de 13 ani de închisoare pentru luare de mită.

Instanța supremă a admis apelul declarat de Șerban Pop, a desființat, în parte, sentința apelată și, rejudectând, a dispus „încetarea procesului penal față de inculpat, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită, ca urmare a intervenirii prescripției răspunderii penale”. Înalta Curte de Casație și Justiție a procedat, și în acest caz, la fel ca și în multe alte dosare închise, pentru aceleași motive, în ultimele luni, respectiv a menținut celelalte dispoziții ale sentinței apelate. Mai exact, a menținut confiscarea de la Șerban Pop a sumei de 2,5 milioane de euro. Hotărârea ÎCCJ 359 din 5 decembrie 2023 este definitivă.

Fapte din 2008

Șerban Pop, fost vicepreședinte al ANAF, a fost trimis în judecată de DNA în 2017, printr-un rechizitoriu în care se reținea faptul că acesta, între 31 ianuarie și 23 decembrie 2008, ar fi pretins unui om de afaceri 5 milioane de euro, din care ar fi primit 2,5 milioane de euro, în conturile unor companii off-shore pe care le controla prin intermediul unor interpuși. Banii ar fi fost primiți între 8 septembrie și 23 decembre 2008, în legătură cu îndeplinirea unor acte ce intrau în îndatoririle de serviciu ale lui Șerban Pop, respectiv pentru aprobarea unor soluții fiscale individuale anticipate legate de o tranzacție încheiată de firma omului de afaceri cu o societate de stat, dar și a înregistrării restituirii către această firmă a unui TVA de 228.259.140 de lei.

Procurorii arătau că, după primirea sumei aferente rambursării, jumătate din banii încasați de firma în cauză ar fi fost transferați într-un cont deschis la o bancă din Ungaria, iar, de aici, către două firme off-shore controlate de același om de afaceri. De acolo, 2,5 milioane de euro ar fi fost transferați, mai departe, în conturile unor firme off-shore din Cipru, controlate de Șerban Pop prin intermediari.

Cauza, întoarsă de mai multe ori la procurori

Problema acestui dosar este că a fost restituit de două ori de către instanță, la DNA. Apoi, DNA, l-a retrimis în judecată în 4 decembrie 2019, pentru ca, în 24 martie 2021, Înalta Curte de Casație și Justiție să restituie din nou cauza procurorilor Direcției Naționale Anticorupție.

Motivul a fost unul de procedură, deoarece, prin Ordonanța procurorului șef al DNA din 17 septembrie 2019, a fost infirmată în întregime o soluție de clasare dispusă anterior. Mai mult, instanța supremă a mai dispus infirmarea în întregime a tuturor actelor subsecvente și a rechizitoriului. DNA susține că a refăcut urmărirea penală și, la data de 6 decembrie 2021, a retrimis dosarul în instanță. Numai că, între timp, a intervenit prescripția răspunderii penale.

Alt dosar „vedetă” de care s-a ales praful

Al doilea dosar în care DNA a pierdut rușinos este una dintre anchetele privind fraudele de la ANRP, declanșate, de asemenea, în mandatul Laurei Codruța Kovesi. Este vorba despre un dosar în care au fost trimiși în judecată Crinuța Dumitrean, Cătălin Florin Teodorescu, omul de afaceri Horia Simu, Remus Baciu și ex-deputatul UDMR Marko Attila Gabor.

Vorbim despre fapte care s-ar fi petrecut între 2009 și 2011, când Horia Simu ar fi achiziționat prin intermediari drepturile litigioase asupra unui teren de la Constanța, contra 700.000 de euro, iar cei de la ANRP ar fi stabilit în favoarea lui Simu despăgubiri de 8,75 de milioane de euro, despre care procurorii DNA spuneau că au fost supraevaluate cu 7.715.000 de euro. Mai mult, Crinuța Dumitrean, care conducea la acel moment ANRP, ar fi primit pentru asta suma de 400.000 de euro.

Ca și în cazul precedent, instanța supremă a constatat, la data de 27 aprilie 2023, prescrierea răspunderii penale, încetând procesul penal față de inculpați. DNA, însă, a formulat un recurs în casație, care a fost respins, tot în 5 decembrie, ca nefondat.

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA

1. Informatii generale privind concedentul, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Urecheni, cu sediul in comuna Urecheni, sat Urecheni, Str. Principala nr. 30, judetul Neamt, telefon/fax 0233/784.005, e-mail: primaria_urecheni@yahoo.com, cod fiscal 2614260. 2. Informatii generale privind obiectul concesiunii, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie concesionat: Spatiu in suprafata totala de 80,13 mp, compus din: Depozit -14,70 mp, Hol -2,75 mp, Oficina -25,72 mp, Birou -9,76 mp, Grup sanitar -2,40 mp, Hol comun -24,80 mp, avand ca destinatie desfasurarea unor activitati de Farmacie (Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice), situat in incinta imobilului Dispensar medical uman, Str. Dealul Hanului nr. 55, sat Urecheni, comuna Urecheni, judetul Neamt, inscris in CF 50559 Urecheni, nr. Cadastral 50559-C1, care apartine domeniului public al Comunei Urecheni. Concesiunea se face conform O.U.G. nr. 57/03.07.2019 si a Hotararii Consiliului Local Urecheni nr. 85/16.12.2024. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: Se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: Documentatia de atribuire se poate ridica la cerere de la sediul Comunei Urecheni. 3.2. Denumirea si adresa serviciului/ compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Compartimentul Financiar -contabil, Comuna Urecheni, comuna Urecheni, sat Urecheni, Str. Principala nr. 30, judetul Neamt, telefon/fax 0233/784.005, e-mail: primaria_urecheni@yahoo.com. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul: Gratuit. 3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 26.02.2025, ora 15.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 06.03.2025, ora 15.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Urecheni, comuna Urecheni, sat Urecheni, Str. Principala nr. 30, judetul Neamt, telefon/fax 0233/784.005, e-mail: primaria_urecheni@yahoo.com. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: 1 (un) exemplar in original. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 10.03.2025, ora 11.00, Comuna Urecheni, comuna Urecheni, sat Urecheni, Str. Principala nr. 30, judetul Neamt. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Tribunalul Neamt, Piatra Neamt, B-dul Decebal nr. 5, judetul Neamt, telefon 0233/212.717, fax 0233/232.363, e-mail: tr-neamt@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 07.02.2025.
C.I.I. DOBOS BERNARD vinde mijloace auto: BMW 520D, Mercedes Sprinter, Mercedes Vito 108 CDI Societatea ADVENTURE GROUP CONSTRUCT SRL in faliment, in bankruptcy, en faillite, prin lichidator judiciar C.I.I. DOBOS BERNARD anunta scoaterea la vanzare prin licitatie publica cu strigare, a bunurilor mobile/mijloace auto apartinand societatii: Lot 1: BMW 520D, fabricatie 2003, 1995 cm3, 163 CP, Euro 4, serie sasiu WBANJ31010CP78550, rulaj 355.000 km, val. de piata estimata(lei)= 13.435,00; val. de incepere a licitatiei (lei)= 13.435,00; Lot 2: Mercedes Sprinter 311 CDI, fabricatie 2005, 2148 cm3, 110 CP, Euro 3, serie sasiu WDB9036632R849466, rulaj cca. 200.000 mile /321.868 km, val. de piata estimata(lei)= 11.942,00; val. de incepere a licitatiei (lei)= 11.942,00; Lot 3: Mercedes Vito 108 CDI, fabricatie 2002, 2148 cmc, 82 CP, Euro 3, serie sasiu WDF63809413457036, rulaj 277.971 km, val. de piata estimata(lei): 5971,00, val. de incepere a licitatiei (lei)= 5971,00; Lot 4: Mercedesl Sprinter, fabricatie 2007, 2148 cmc, 150 CP, Euro 4, serie sasiu WDB9066351S232649, rulaj 367.850 km; val. de piata estimata(lei)= 19.904,00, val. de incepere a licitatiei (lei)= 19.904,00. Activele se vand individual, pe loturi de active. Pretul de pornire a a licitatiilor este reprezentat de 100% din valoarea de lichidare stabilita prin Raportului de evaluare nr.230/20.01.2025, respectiv sumele mentionate in coloana 4 din tabelul de mai sus, la care se adauga TVA. Licitatia va avea loc la data de 24 Februarie 2025 ora 11.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iasi, str. A. Panu nr.1, bl.A2, mezanin, spatiu comercial, corp 1A, jud. Iasi, si se va desfasura dupa regulile stabilite prin regulamentul aprobat de creditori, ce poate fi consultat in integralitate la sediul lichidatorului judiciar, pe internet la adresa www.insolventaiasi.ro, sau poate fi comunicat prin e-mail, la cerere, persoanelor interesate. In caz de neadjudecare, licitatia publica se va repeta in aceleasi conditii in datele de: 03 Martie 2025 ora 11.00, 10 Martie 2025 ora 11.00, 17 Martie 2025 ora 11.00, respectiv 24 Martie 2025 ora 11.00. Inscrierea la licitatie, si constituirea garantiei de participare de 10% din pretul de pornire a licitatiei se fac cel mai tarziu pana in preziua licitatiei, ora 16.00. Informatii suplimentare se pot obtine la tel: 0745366885, ori prin e-mail: office@insolventaiasi.ro.
Clauza impusă de notarul Ioana Băsescu unui păgubit Nordis în contractul de vânzare-cumpărare. „Îmi interzicea să fac remarci negative”
08/02/2025 20:46

Notăritele Ioana Băsescu si Andreea Cosma si-au pus semnătura pe mai multe contracte de vanzare-cumpărare pentru apartamente in complexele Nordis, apartamente pe care clientii nu le-au primit niciodată. ...

Ce riscă Ioana Băsescu, notarul care a încheiat tranzacțiile imobiliare dubioase din afacerea Nordis. Fiica fostului președinte Traian Băsescu a scăpat de închisoare cu ajutorul unei decizii CCR
07/02/2025 18:25

Ioana Băsescu s-a prezentat la sediul DIICOT luni, 3 februarie, pentru a fi audiată in dosarul escrocheriei imobiliare de la Nordis. Fiica cea mare a fostului preşedinte Traian Băsescu a fost chemată la DI ...

Cumnatul lui Mircea Geoană, Ionuț Costea, a fost reținut în Istanbul
05/02/2025 16:07

Cumnatul lui Mircea Geoană, Ionut Costea, fost director Eximbank, a fost retinut, miercuri, in Istanbul. Acesta fusese văzut zilele trecute in zonă, insă nu fusese retinut. Astăzi, 5 februarie, in urma sc ...

Bubuie dosarul Nordis în capul ANAF. DIICOT: Inspectori de la Fisc au ascuns transferuri suspecte de 40 milioane lei
05/02/2025 11:30

Patru inspectori ANAF riscă acuzatii de favorizarea infractorului, după ce au ignorat grave nereguli la grupul de firme Nordis, desi acestea fuseseră identificate incă din 2021.DIICOT a descoperit că inspe ...

Procurorii fac publică lista zborurilor plătite din banii Nordis
05/02/2025 11:14

Anchetatoril au identificat in dosarul Nordis - in care fosta şefă PSD a Comisiei Juridice din Camera Deputaţilor Laura Vicol şi soţul ei, Vladimir Ciorbă au fost reţinuţi - cheltuieli cu achiziţii de ...

 Familia Ciorbă-Vicol, eforturi pentru a-și ușura situația - Mai mulți demnitari ar fi fost ținta denunțurilor
04/02/2025 07:54

In ultimele luni, actionarul majoritar al Nordis, Vladimir Ciorbă, a dus o foarte prolifică muncă de denuntare a unor fapte presupus penal, dezvăluie surse judiciare. Asistat de mai multi avocati, printre c ...

Ioana Băsescu e suspectă de sprijinirea unui grup infracțional în Dosarul Nordis
03/02/2025 18:09

Ioana Băsescu, fiica fostului presedinte Traian Băsescu, e suspectă de sprijinirea unui grup infractional in Dosarul Nordis, conform unor informatii pe surse. Ioana Băsescu, fiica lui Traian Băsescu, s-a p ...

Percheziții la Ioana Băsescu și Andreea Cosma, în dosarul Nordis
03/02/2025 10:14

Procurorii DIICOT efectuează zeci de perchezitii in Dosarul Nordis, iar printre cei vizati se numără si notarul Ioana Băsescu, fiica lui Traian Băsescu, dar si Andreea Cosma, fost deputat si fiica fostului ...

Lovitură de teatru în dosarul familiei Pascu: Judecătorii au anulat rechizitoriul DIICOT
30/01/2025 15:00

Decizie bombă in dosarul familiei Pascu. Curtea de Apel Bucuresti a anulat joi, 30 ianuarie 2025, rechizitoriul DIICOT prin care Vlad Pascu si părintii săi, Miruna si Claudiu Mihail Pascu, fuseseră trimisi ...

Anunț crucial făcut de Ministerul Energiei: Justiția a respins cererea Greenpeace de suspendare a lucrărilor pentru exploatarea gazelor din Marea Neagră
30/01/2025 12:54

Justitia a respins cererea organizatiei Greenpeace de suspendare a lucrărilor pentru exploatarea gazelor din Marea Neagră, transmite ministrul Energiei, Sebastian Burduja. „VICTORIE PENTRU INDEPENDENTA ENE ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei