ANAF  antifrauda2

Dimensiune font:

BREAKING - ANAF a făcut ZECI de plângeri penale pe numele unor patroni

| 21-11-2019 11:26

ANAF a înaintat 26 de sesizări organelor de cercetare penală în urma celor unor controale fiscale la persoane fizice derulate în 2018, a precizat joi Emanuel Băncilă, partener și coordonatorul practicii de controverse fiscale EY România, conform Mediafax.

Autoritățile fiscale din România au realizat peste 400 de verificări și acțiuni de control la persoane fizice în anul anterior, din care 118 s-au soldat cu amenzi în valoare cumulată de 87 milioane de lei.


 


În comparație, în prima jumătate a acestui an, ANAF a întreprins 377 de verificări la persoane fizice, din care doar 53 s-au finalizat cu penalități, însă suma penalităților este deja mai mare decât cea din întreg anul 2018, urcând la 90 milioane de lei, estimându-se o dublare până la finalul anului.

În baza de date a autorității fiscale, actualizată anual, se regăsesc la finalul lui 2018 7.879 de persoane, la care sunt incluse si rudele acestor așa-numite "persoane cu grad de risc ridicat".

Avute în vedere sunt persoanele fizice care de exemplu au cumpărat proprietăți de peste 150.000 de euro și care potrivit declarațiilor fiscale înregistrează cheltuieli care nu se pot justifica din venituri.

"Orice verificare începe cu un aviz. Din păcate, în cazul persoanelor fizice, nu avem acel termen de pregătire a inspecției fiscale spre deosebire de companii. Odată cu comunicarea avizului se pot cere o serie de documente și să se întocmească declarația unică de patrimoniu. (…) Se urmăresc diferențele semnificative între venituri și cheltuieli. (…) Am avut un caz în care a fost o nuntă faimoasă iar contribuabilul a trebuit să se ducă în presa vremii să facă dovada că a strâns o sumă consistentă ca urmare a organizării evenimentului", a spus Băncilă.

De la demararea verificării există un termen de 5 zile de depunere a punctului de vedere, după care urmează realizarea raportului de verificare și se intră în faza de contestație. Procedura de verificare durează peste 300 de zile, în timp ce în cazul controalelor fiscal la persoanele juridice procedura ține în medie 140 de zile.

Categoriile de risc detaliate de ANAF sunt: 1) patron bogat, firmă săracă – tratată cu prioritate de autoritățile fiscale; 2) persoane cu patrimoniu semnificativ dar fără activități economice cunoscute – persoane cu activități ilicite, în general; 3) persoane cu venituri volatile – persoane care câștigă din showbiz; 4) alte persoane cu riscuri semnificative – variatna de rezervă la care fiscul poate să apeleze pentru demararea controlului. 

 

 

 

 

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua
ULTIMA ORA

Veşti bune pentru patronii de restaurante: S-a stabilit data redeschiderii localurilor
04/07/2020 21:54

Restaurantele vor fi deschise in data de 9 iulie, au precizat, pentru MEDIAFAX, surse oficiale. De altfel, reprezentanţii Guvernului şi cei ai industriei HORECA s-au intalnit joi şi au stabilit constituirea ...

Ludovic Orban ANUNȚĂ CONCEDIERI în rândurile bugetarilor: Acest lucru se întâmplă de la sine
04/07/2020 14:53

 "Asta oricum se petrece, Vine de la sine. Atata timp cat introduci aplicatii care scurtează fluxul de operatiuni, e evident că unii functionari vor pleca. Lucrul acesta se va petrece pe măsura tim ...

Polițiștii au făcut PRĂPĂD în Capitală și în Constanța: amenzi RECORD după razii de amploare
04/07/2020 14:32

 Peste 7.900 de angajati ai Ministerului Afacerilor Interne au actionat, la nivel national, in noaptea de vineri spre sambătă, pentru verificarea respectării măsurilor de protectie sanitară in zonele ...

Uniunea Europeană enervează țăranii români cu legea porcului.
04/07/2020 13:08

Uniunea Europeană revolutionează modul in care romanii cresc porci in propriile curti. Specialistii de la Bruxelles nu sunt de acord ca animalele să mai fie hrănite cu lături - resturile de mancare rămase ...

Salarii mai MARI pentru angajați! Cine va primi cu 25% MAI MULT
04/07/2020 10:36

 Sindicatul Poliţiştilor Europol a semnalat adoptarea de către Camera Deputaţilor a unei legi controversate, care modifică actul normativ privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. ...

Concedieri la Air France - Compania va renunța la 16% din forța de muncă
04/07/2020 10:24

 Operatorul aerian, parte a grupului franco-olandez Air France-KLM, a anunţat că in cea mai dificilă perioadă a crizei a inregistrat pierderi de 15 milioane de euro pe zi, in timp ce veniturile au scă ...

Ministrul Alexe Revine GARANȚIA pe sticlă! Cât va costa un pet
04/07/2020 09:47

Costel Alexe, ministrul Mediului, a declarat, conform Digi24: ”Tineti minte cand mergeati cu sticla la magazin si iti dădeau garantia? Acelasi lucru ni-l dorim azi, să avem un grad mai mare de colectare ...

Grupul Air France va reduce 7.580 de locuri de muncă
04/07/2020 00:31

 Conducerea grupului Air France a anuntat vineri că vrea să taie 7.580 de locuri de muncă in compania Air France si in filiala regională ”Hop!” pană la sfarsitul anului 2022 pentru „ ...

Nu se mai solicită acordul vecinilor când se înființează o firmă. Legea, în Monitorul Oficial
03/07/2020 13:24

Peste cateva zile nu va mai fi nevoie de acordul vecinilor cand se infiintează o societate cu sediul social intr-un ansamblu rezidential cu destinatia de locuinte, conform unei Legi publicate in Monitorul Ofic ...

Loto 6 din 49. Rezultatele tragerilor de joi, 2 iulie, 2020
03/07/2020 11:29

  Numerele extrase de joi, 2 iulie 2020   Loto 6/49 27   34   37   8   1   22 Joker 6   9   14   3   16& ...


CTP IASI- Totul pentru sanatatea ta!


CTP IASI- Totul pentru sanatatea ta!