Cea mai mare fraudă crypto din istorie: Doi frați au dispărut cu bitcoini în valoare de 3,6 miliarde de dolari

000000   05500

Dimensiune font:

| 25-06-2021 08:13

Doi frați din Africa de Sud au dispărut împreună cu bitcoini în valoare de 3,6 miliarde de dolari de pe platforma lor de investiții în criptomonede, relatează Bloomberg. O firmă de avocatură a fost angajată de investitorii care afirmă că nu pot da de cei doi frați și cazul a fost înaintat către Hawks, o unitate de elită a poliției sud-africane.


Platformele de tranzacționare a criptomonedelor din întreaga lume au fost de asemenea avertizate să raporteze orice tentativă de convertire a monedelor digitale.



Ca urmare a creșterii vertiginoase a prețului bitcoin în ultimul an dispariția a aproximativ 69.000 de monede - care valorau aproape 4 miliarde de dolari în perioada de vârf din luna aprilie - ar fi cea mai mare fraudă cu criptomonede înregistrată vreodată în dolari.

Primele semne de nereguli au apărut în luna aprilie când bitcoin creștea spectaculos înspre un nou preț record. Fratele mai mare și CEO-ul Africrypt Ameer Cajee a informat clienții companiei că aceasta a fost victima unui atac al hackerilor.

Acesta le-a cerut investitorilor să nu raporteze incidentul avocaților sau autorităților fiindcă acest lucru ar îngreuna doar procesul de recuperare al fondurilor lipsă.

Unii clienți sceptici au apelat însă la firma de avocatură Hanekom Attorneys și un grup separat a cerut intrarea în insolvență a Africrypt.

„Am devenit imediat suspicioși întrucât anunțul implora investitorii să nu ia măsuri legale”, au declarat avocații de la Hanekom, precizând că „angajații Africrypt au pierdut accesul la platforme cu 7 zile înainte de presupusul atac”.

Investigațiile firmei de avocatură a descoperit că fondurile companiei au fost transferate din conturile din Africa de Sud și portofelele digitale ale clienților și că monedele digitale au fost trecute prin mai multe platforme care să le facă practic imposibil de urmărit.

Apelurile către numărul de telefon al lui Cajee erau imediat redirecționate către căsuța vocală. Acesta și fratele său în vârstă de 20 de ani, Raees, au fondat Africrypt în 2019, oferind randamente spectaculoase investitorilor.

Apelurile către numărul lui Raees intrau la rândul lor în căsuța vocală și site-ul web al companiei este căzut.

Avocații investitorilor încearcă acum să descâlcească povestea în contextul în care anul trecut o altă companie sud-africană de tranzacționare a criptomonedelor, Mirror Trading International, s-a prăbușit.

Pierderile suferite de investitorii acesteia, în jur de 23.000 de monede digitale, s-au ridicat la aproximativ 1,2 miliarde de dolari ca parte a ceea ce un raport redactat de Chainalysis a descris drept cea mai mare fraudă crypto din 2020.

Investitorii Africrypt sunt în pericol să piardă o sumă de trei ori mai mare.

Autoritatea de supraveghere financiară a țării a anunțat că analizează activitățile companiei însă acesteia îi este interzis să demareze o investigație formală fiindcă legislația din Africa de Sud nu recunoaște activele crypto ca fiind produse financiare. 

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua
ULTIMA ORA

Tribunalul Iaşi, prin lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 8766/99/2017 (527/2017), în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, precum şi a Codului de procedură civilă, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare a bunurilor din patrimoniul debitoarei S.C. „Kolado” S.R.L., cu sediul în sat Dancu, str. Daliei nr. 70, bl. D3, sc. A, et. 3, ap. 13, judeţul Iaşi, după cum urmează: Nr. crt. DENUMIRE ACTIV, Componenţa, Valoare -lei-, 1. Bunuri mobile, Echipamente şi utilaje, 90.670,00, 2. Bunuri mobile, Mijloace de transport, 62.700,00. Preţul de pornire al licitaţiei pentru bunrile scoase la vânzare este cel de mai sus, iar vânzarea se va face conform regulamentului de vânzare şi hotărârea Adunării creditorilor din data de 23.07.2021. Vânzarea prin licitaţie publică va avea loc la data de 13.08.2021, ora 1000 şi se vor organiza 5 şedinţe la un interval de 7 zile, respectiv până la data de 10.09.2021, la sediul lichidatorului judiciar. Până la data şi ora licitaţiei, ofertanţii vor depune la sediul lichidatorului judiciar dovada achitării taxei de participare de 10% din preţul de pornire al bunului licitat, a garanţiei de participare la licitaţie de 30% din preţul de pornire al bunului licitat şi a caietului de sarcini, respectiv 500 lei, cât şi documentele de înfiinţare şi împuternicirea dată persoanei fizice de către persoana juridică pentru participare la licitaţie, iar pentru persoanele fizice buletinul de identitate. Neplata bunurilor la termenul stabilit prin procesul-verbal de licitaţie, duce la pierderea garanţiei de participare la licitaţie, cât şi a celorlalte sume achitate în contul bunurilor, iar bunurile vor fi scoase din nou la vânzare în contul adjudecatarului. Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligaţia să anunţe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar din Huşi, str. 1 Decembrie, nr. 32, localitatea Huşi, judeţul Vaslui sau la telefoanele 0335/566.035 şi 0727/850.575.
Tribunalul Vaslui, prin lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 3093/89/2017, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, precum şi a Codului de procedură civilă, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare a bunurilor din patrimoniul debitoarei S.C. „Total Media Radio - TV” S.R.L. Vaslui, cu sediul în municipiul Vaslui, str. Unirii nr. 14, judeţul Vaslui. Nr. crt. DENUMIRE ACTIV/BUN, Valoare -Lei- 1., Echipament tehnologic, aparate de măsură şi control, mijloc de transport, mobilier, aparatură birotica 174.679. Preţul de pornire al licitaţiei pentru bunurile scose la vânzare este cel de mai sus şi reprezintă 100% din valoarea de inventar, iar vânzarea se va efectua conform hotărârilor Adunării creditorilor din data de 23.07.2021, respectiv la cel mai bun preţ oferit. Vânzarea prin licitaţie publică va avea loc începând cu data de 12.08.2021, ora 1000 şi se vor organiza 5 şedinţe săptămânale, respectiv până la data de 09.09.2021, la sediul lichidatorului judiciar. Până la data şi ora licitaţiei, ofertanţii vor depune la sediul lichidatorului judiciar dovada achitării taxei de participare de 5% din preţul de pornire al licitaţiei, a garanţiei de participare la licitaţie de 30% din preţul de pornire al licitaţiei şi a caietului de sarcini, cât şi documentele de înfiinţare şi împuternicirea dată persoanei fizice de către persoana juridică pentru participare la licitaţie, iar pentru persoanele fizice buletinul de identitate. Preţul caietului de sarcini este 500,00 lei şi este obligatoriu pentru participanţii la licitaţie. Neplata bunurilor la termenul stabilit prin procesul-verbal de licitaţie, duce la pierderea garanţiei de participare la licitaţie, cât şi a celorlalte sume achitate în contul bunurilor, iar bunurile vor fi scoase din nou la vânzare în contul adjudecatarului. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul administratorului judiciar din Huşi, str. 1 Decembrie nr. 32, localitatea Huşi, judeţul Vaslui sau la telefon: 0335/566.035, 0744/291.653, fax 0335/814.103. Lichidator judiciar, Estconsult I.P.U.R.L. Huşi
 A trading platform needs to be perfect! Here are the qualities to look for!
28/07/2021 14:15

Whenever someone enters into the cryptocurrency trading world, they make a very common mistake. They ignore the most essentials that are required to become a professional cryptocurrency trader. If you do not wa ...

E3 Spedition-Transport GmbH angajeaza
28/07/2021 11:44

E3 Spedition-Transport GmbH angajam SOFERI PROFESIONISTI pentru transporturi internationale, permis de conducere C+E. Program de munca flexibil, Salar pana la 3000 € brut. Angajare cu contract in Ger ...

Preţurile cafelei, la cel mai ridicat nivel din ultimii şase ani. Cauzele ce au dus la explozia prețurilor
28/07/2021 10:49

Preţurile cafelei au atins cel mai ridicat nivel din ultimii şase ani, din cauza ingheţului care pune in pericol culturile din Brazilia, transmite Reuters. Preţurile boabelor de cafea arabica au crescut cu ...

,,Cresterea competitivitatii SC Cosmo Vital Europa SRL prin achizitionarea de echipamente tehnologice si programe informatice in vederea realizarii de noi servicii, de intretinere si repararea autoveh
28/07/2021 10:06

Titlu proiect: ,,Cresterea competitivitatii SC Cosmo Vital Europa SRL prin achizitionarea de echipamente tehnologice si programe informatice in vederea realizarii de noi servicii, de intretinere si repararea au ...

 Preţurile cafelei au atins cel mai ridicat nivel din ultimii şase ani, din cauza îngheţului care pune în pericol culturile din Brazilia
28/07/2021 09:41

Preţurile cafelei au atins cel mai ridicat nivel din ultimii şase ani, din cauza ingheţului care pune in pericol culturile din Brazilia, transmite Reuters si news.ro. Preţurile boabelor de cafea arabica a ...

Număr record de contracte de muncă, în ultimele două luni
28/07/2021 09:15

    De la inceputul anului pană in prezent, numărul contractelor de muncă a crescut cu aproximativ 120.000, mai mult de un sfert dintre acestea fiind semnate in ultimele două luni Minsitrul Mun ...

Producătorii agricoli vor împărți 38 milioane de euro
28/07/2021 09:00

  Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) anunţă lansarea, la sfarşitul lunii iulie, a primelor sesiuni din acest an finanţate din fonduri europene nerambursabile, disponibile prin Pr ...

De frica urșilor, ciobanii nu mai vor să iasă cu oile la pășunat
28/07/2021 08:45

Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Tanczos Barna, sustine că, de teama urşilor, este „din ce in ce mai greu” pentru crescătorii de animale să găsească ciobani care să meargă cu oil ...

Euro a scăzut, după două luni, sub 4,92 lei
28/07/2021 08:44

    Cursul euro a scăzut ieri, după mai bine de două luni, sub pragul de 4,92 lei. Odată atins ultimul record de 4,9283 lei, in data de 14 iulie, leul a cunoscut nouă sedinte consecutive de apr ...

Posibile restricţii de circulaţie cauzate de caniculă
27/07/2021 16:45

CNAIR informează transportatorii rutieri asupra posibilelor restricţii de circulaţie care vor fi instituite, ca urmare a avertizărilor de caniculă emise de către Administraţia Naţională de Meteorologie ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei