Deutsche Bank a ascuns clienți care au fondat organizații teroriste

Deutsche-Bank-Frankfurt

Dimensiune font:

| 16-06-2022 07:45



Acționarii Deutsche Bank din SUA pot da acum în judecată firma pentru presupusele nerespectări de conformitate legate de clienții cu risc ridicat, cum ar fi oligarhii ruși și Jeffrey Epstein, a decis un judecător din New York.

Investitorii susțin că Deutsche Bank a ignorat „avertismentele evidente” atunci când a verificat persoanele ultrabogate pentru afacerea sa de gestionare a averii. După ce aceste relații cu clienții au devenit publice, au afectat reputația băncii și prețul acțiunilor, susține grupul.

Clienții Deutsche Bank
Acțiunea colectivă acoperă acționarii care au investit în titluri de valoare Deutsche Bank între 14 martie 2017 și 12 mai 2020. Un purtător de cuvânt al Deutsche Bank a refuzat să comenteze. Prin lege, toate instituțiile financiare din SUA sunt obligate să aibă politici de combatere a spălării banilor (AML) și „cunoașterea clientului” (KYC) ca o protecție împotriva activităților de afaceri ilegale.

Plângerea susține că Deutsche Bank a indus în eroare investitorii cu privire la eficacitatea protocoalelor sale, în timp ce deciziile de conformitate au fost „subminate sistematic” de directori. Printre clienții Deutsche Bank se numără și „fondatori de organizații teroriste, persoane asociate cu cartelurile mexicane de droguri și persoane suspectate că finanțează organizații teroriste”, susțin investitorii.

Încălcarea politicilor companiei
În 2020, autoritățile de reglementare ale statului New York au amendat Deutsche Bank cu 150 de milioane de dolari pentru ceea ce a numit „eșecuri semnificative de conformare” în ceea ce privește activitatea financiară a infractorului sexual condamnat Jeffrey Epstein, după cum a raportat CNBC.

Plângerea citează unsprezece martori confidențiali care au lucrat în grupul de conformitate al Deutsche Bank și susțin că politicile companiei împotriva spălării banilor și „cunoașterea clientului” nu au funcționat, deoarece acestea au fost făcute publice investitorilor, potrivit Business Insider. 

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA
BANCUL ZILEI

05:56

Londonezii care își udă grădinile riscă amenzi de 1.000 de lire sterline
17/08/2022 10:30

Grupul National de Secetă, format din oficiali guvernamentali si agentii si companii de apă, a discutat despre vremea uscată prelungită. Înainte de intalnire, opt din cele 14 zone ale Agentiei de ...

Economie drastică la Berlin. Populația, sfătuită să scadă temperatura apei și să stingă lumina
17/08/2022 10:19

Senatul de la Berlin s-a reunit pentru a discuta despre refugiatii de război din Ucraina si măsurile de protectie impotriva coronavirusului. Întalnirea a fost insă dominată atunci de disputa privind ...

În ciuda problemelor economice, Ungaria mărește salariile. Cauza - criza forței de muncă
17/08/2022 09:45

În pofida deteriorării perspectivelor economice, majorarea salariilor pe parcursul anului nu este ceva neobişnuit in domeniul concurenţei. Cresterea extraordinară a salariilor sau a beneficiilor de ti ...

O țară NATO profită de războiul lui Putin, sfidând sancțiunile: Explozie a afacerilor sale cu Rusia
16/08/2022 08:55

După invazia ordonată de Putin in Ucraina, in 24 februarie 2022, peste 11.000 de sanctiuni economice s-au luat impotriva Rusiei. Dar unele state nu au vrut să impună restrictii contra Moscovei precum o tar ...

S-au scumpit și chiriile. Cât costă închirierea unui apartament cu două camere în marile orașe universitare
16/08/2022 08:31

Chiriile incep să se scumpească, veste proastă pentru studentii care isi caută incă de pe acum un apartament pe care să il inchirieze. Bătălia se dă pentru zonele din jurul facultăţilor, unde tineri ...

GALERIE FOTO - Ce sunt fascinantele ciuperci bioluminiscente
15/08/2022 18:13

Peste 70 de specii de ciuperci sunt cunoscute de bioluminesce. Spre deosebire de alte organisme producătoare de lumină, ele strălucesc non-stop, desi, desigur, strălucirea lor stranie este cea mai vizibilă ...

Amenzi mai mari pentru lipsa rovinietei
15/08/2022 12:15

De astăzi, amenzile pentru lipsa rovinietei vor fi mai mari.  Noile tarife se regăsesc in Legea 241/2022, ce vine să modifice anexa nr. 2 a Ordonantei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului ...

Masa salarială din România a crescut cu 5 miliarde de euro în 2021
15/08/2022 09:45

  Masa salarială a ajuns in 2021 la un nivel-record in valoare absolută: 91 de miliarde de euro, in creştere cu aproape 5 miliarde de euro faţă de anul 2020. Ca pondere in PIB, masa salarială din Ro ...

Criza alimentară cuprinde Europa!
14/08/2022 12:15

În mijlocul unei crize alimentare mondiale, in care preţurile au atins valori record, Uniunea Europeană incearcă să impiedice apariţia unor probleme in aprovizionarea cu alimente. În timp ce ...

Un nou concediu în România! Firmele care nu îl acordă vor fi amendate
13/08/2022 10:15

Dacă pană acum concediul respectiv avea doar 5 zile lucrătoare, acum durata acestuia va creşte la 10 zile lucrătoare. Este vorba despre concediul paternal, proiectul de ordonanţă de urgenţă pentru m ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei