Raportul OLAF pe 2020: Cazurile Tomata și Palinca din România, cu prejudicii de aproape 26 de milioane de euro făcute de falși fermieri din Sicilia

000000   media-1447

Dimensiune font:

| 15-08-2021 16:11

Falşi fermieri din Sicilia au fraudat fonduri europene de 850.000 de euro prin programul Tomata din România, se arată în raportul OLAF pe anul trecut.

poster
E vorba de 5 firme din Mehedinţi ale unor cetăţeni italieni care pretindeau că dezvoltă culturi de roşii şi au beneficiat de fonduri europene prin programul Tomata, lansat de Guvernul PSD în 2017. A fost programul de suflet al fostului lider social-democrat, Liviu Dragnea.

”Nici măcar un cent din acești bani nu a fost cheltuit în România. Imediat ce Agenția Română de Plăți în Agricultură a virat subvențiile în conturile bancare ale celor cinci companii, banii au fost transferați în conturi bancare din Italia, unde au fost retrași rapid de la bancomate sau de la ghișeu în bănci și folosiți pentru finanțarea altor activități infracționale”, se arată în raportul OLAF.

Cazul a intrat și în atenția DNA și a autorităților judiciare din Italia care ar fi reușit să pună sub sechestru conturi bancare de 215.000 de euro. Dosarul a fost închis de OLAF în octombrie anul trecut cu propunere de recuperare a prejudiciului de 850.000 de euro.

OLAF notează în raport că acest caz a fost dezvăluit pentru prima dată de o publicație online din România.



În cazul Palinca, reprezentanții OLAF vorbesc despre o fraudă cu fonduri europene de 25 de milioane de euro pentru reabilitarea unor proiecte de infrastructură în România.

E vorba de cazul Mihaelei Szechely, consiliera fostului ministru PNL al Transporturilor, Ovidiu Silaghi. Ea a fost trimisă în judecată de DNA în iulie 2020, alături de soţul ei, Roberto Pasquale Favino, asociat şi administrator în fapt la firma Team Delta Proiect, alături de Alexandra Mocanu, administrator de drept la aceiaşi firmă, şi un alt italian, Mario la Sala, prieten cu fostul ministru Ovidiu Silaghi şi consilier al europarlamentarului italian Giovanni La Via, membru în partidul lui Silvio Berlusconi.

Szechely este acuzată că, în 2012, pe când era consiliera ministrului Transporturilor Ovidiu Silaghi, ar fi primit comisioane de 2 milioane de euro cu scopul de a debloca plăţile de 15 milioane de euro pentru Astaldi România, companie care reabilitase magistrala 800 de cale ferată Bucureşti – Constanţa. Banii s-ar fi plătit de către compania Astaldi către firma Team Delta Proiect a soţului consilierei lui Silaghi.

Ancheta DNA a început ca urmare a constituirii unei echipe comune de investigaţie româno-belgiană (JIT) și a fost realizată cu sprijinul OLAF și al EUROJUST.

Personajul principal în dosarul autorităţilor belgiene era consultantul italian Mario La Sala, care alături de alți italieni este acuzat că ar fi controlat firme fantomă în Belgia prin care se colectau ”bani negri” de la mai multe companii de construcții din România.



Autoritățile belgiene investighează și finanțarea USL din ”banii negri” ajunşi în Belgia

DNA arată în rechizitoriul Mihaelei Szechely că ancheta comună cu autorităţile belgiene a stabilit că, în perioada imediat următoare încasării sumelor de la societatea Team Delta Proiect SRL, o firma din Belgia a efectuat către societăți din România plăți reprezentând contravaloarea unor servicii de publicitate pentru campania electorală ocazionată de alegerile parlamentare din 2012, beneficiar al acestor servicii fiind alianța politică Uniunea Social-Liberală (USL).

OLAF a închis ancheta în noiembrie 2020, cu recomandări de investigație penală către autoritățile judiciare din Spania, Belgia și România și cu recomandări de recuperare a prejudiciului de 25 de milioane de euro către Direcția Generală de Politică Regională a Comisiei Europene (DG-REGIO).

Raportul OLAF notează că autoritățile judiciare belgiene au indisponibilizat aproape 2,8 milioane de euro în conturi bancare din Italia și Belgia ale suspecților. 

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA

Subscrisa“EuroBusiness LRJ”S.P.R.L., cu sediul în Iași, Str. Zorilor nr.11, Jud.Iași, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei S.C.”VILA LUX GRUP” S.R.L, cu sediul în Mun. Bacău, Str. Mioriței, nr. 82, Bl. 82, Sc. B, parter, ap. 2, jud. Bacău, J04/53/1998, CUI 10141511, desemnat prin Sentinţa Civilă 326/24.07.2020, pronunţată de Tribunalul Bacău, Secția a II–a Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul 5323/110/2017, primește oferte,pe suport de hârtie, în plic sigilat la sediul lichidatorului judiciar, până la data de 24.01.2022, orele 12:00, pentru angajarea unei firme specializate în serviciul arhivistic pentru prelucrarea arhivistică (servicii de organizare a fondului arhivistic) și de păstrare și conservare (depozitare) a fondului arhivistic. Deschiderea ofertelor se va face la data de 24.01.2022, orele 13:00. Oferta trebuie să conțină următoarele elemente obligatorii: structura prețului pentru fiecare serviciu, prețul pentru perioada de depozitare legală, precum și pentru un metru liniar de documente,modalități și termene de plată. Oferta va fi însoțită de copiile certificatelor de conformitate, a actului constitutiv al persoanei juridice, a certificatelor de inregistrare la Registrul Comertului,a autorizației de funcționare pentru serviciile arhivistice menționate, inclusiv de păstrare și conservare a documentelor de arhivă cu valoare practică, eliberată de Arhivele Naționale,precum și de proiectul contractului în care să se regăsească și clauzele privind transferul acestor documente, conform Ordinului MAI nr.137/27.09.2013 și a art.18 indice 4, din Legea nr.138/2013. Documentele de arhivă cuprind documente contabile, acte de personal etc., ale societății falite S.C.”VILA LUX GRUP”S.R.L, în cantitate de aproximativ 12 m.l. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare este prețul cel mai mic oferit. Ofertele ce urmeaza a fi primite vor fi supuse atenţiei Adunării Creditorilor debitoarei S.C.”VILA LUX GRUP”S.R.L.-în faliment. Desemnarea ofertantului câştigător al selecţiei de oferte va fi făcută în conformitate cu decizia Adunării Creditorilor .Relații suplimentare la tel./fax 0232/220.777, mail: office.is@lrj.ro,www.lrj.ro.
Subscrisa“EuroBusiness LRJ”S.P.R.L., cu sediul în Iași, Str. Zorilor nr.11, Jud.Iași, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei S.C.”VILA LUX GRUP” S.R.L, cu sediul în Mun. Bacău, Str. Mioriței, nr. 82, Bl. 82, Sc. B, parter, ap. 2, jud. Bacău, J04/53/1998, CUI 10141511, desemnat prin Sentinţa Civilă 326/24.07.2020, pronunţată de Tribunalul Bacău, Secția a II–a Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul 5323/110/2017, primește oferte,pe suport de hârtie, în plic sigilat la sediul lichidatorului judiciar, până la data de 24.01.2022, orele 12:00, pentru angajarea unei firme specializate în serviciul arhivistic pentru prelucrarea arhivistică (servicii de organizare a fondului arhivistic) și de păstrare și conservare (depozitare) a fondului arhivistic. Deschiderea ofertelor se va face la data de 24.01.2022, orele 13:00. Oferta trebuie să conțină următoarele elemente obligatorii: structura prețului pentru fiecare serviciu, prețul pentru perioada de depozitare legală, precum și pentru un metru liniar de documente,modalități și termene de plată. Oferta va fi însoțită de copiile certificatelor de conformitate, a actului constitutiv al persoanei juridice, a certificatelor de inregistrare la Registrul Comertului,a autorizației de funcționare pentru serviciile arhivistice menționate, inclusiv de păstrare și conservare a documentelor de arhivă cu valoare practică, eliberată de Arhivele Naționale,precum și de proiectul contractului în care să se regăsească și clauzele privind transferul acestor documente, conform Ordinului MAI nr.137/27.09.2013 și a art.18 indice 4, din Legea nr.138/2013. Documentele de arhivă cuprind documente contabile, acte de personal etc., ale societății falite S.C.”VILA LUX GRUP”S.R.L, în cantitate de aproximativ 12 m.l. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare este prețul cel mai mic oferit. Ofertele ce urmeaza a fi primite vor fi supuse atenţiei Adunării Creditorilor debitoarei S.C.”VILA LUX GRUP”S.R.L.-în faliment. Desemnarea ofertantului câştigător al selecţiei de oferte va fi făcută în conformitate cu decizia Adunării Creditorilor .Relații suplimentare la tel./fax 0232/220.777, mail: office.is@lrj.ro,www.lrj.ro.
Primăria Comunei Vlădeni, județul Iași, telefon 0232299690, organizează licitație pentru concesionarea următoarelor suprafețe de teren: teren situat în extravilan sat Vlădeni, are o suprafață de 60.765 mp, identificat cadastral în T43 HS759/1, aparținând domeniului privat al comunei Vlădeni, județul Iași; teren situat în extravilan sat Vlădeni, are o suprafață de 22.971 mp, identificat cadastral în T43 HB760/1, aparținând domeniului privat al comunei Vlădeni, județul Iași; teren situat în extravilan sat Vlădeni, are o suprafață de 1.988 mp, identificat cadastral în T43 HS762, aparținând domeniului privat al comunei Vlădeni, județul Iași; teren situat în extravilan sat Vlădeni, are o suprafață de 2.892 mp, identificat cadastral în T43 HS763/2, aparținând domeniului privat al comunei Vlădeni, județul Iași; teren situat în extravilan sat Vlădeni, are o suprafață de 2.401 mp, identificat cadastral în T43 HB765/2, aparținând domeniului privat al comunei Vlădeni, județul Iași; teren situat în extravilan sat Vlădeni, are o suprafață de 39.907 mp, identificat cadastral în T43 HB767/3, aparținând domeniului privat al comunei Vlădeni, județul Iași; teren situat în extravilan sat Vlădeni, are o suprafață de 873 mp, identificat cadastral în T43 HB767/4, aparținând domeniului privat al comunei Vlădeni, județul Iași; teren situat în extravilan sat Vlădeni, are o suprafață de 22.382 mp, identificat cadastral în T43 HS768/1, aparținând domeniului privat al comunei Vlădeni, județul Iași; teren situat în extravilan sat Vlădeni, are o suprafață de 1.986 mp, identificat cadastral în T44 P770, aparținând domeniului privat al comunei Vlădeni, județul Iași; teren situat în extravilan sat Vlădeni, are o suprafață de 114.475 mp, identificat cadastral în T44 HB771/3, aparținând domeniului privat al comunei Vlădeni, județul Iași; teren situat în extravilan sat Vlădeni, are o suprafață de 600 mp, identificat cadastral în T44 P772, aparținând domeniului privat al comunei Vlădeni, județul Iași; teren situat în extravilan sat Vlădeni, are o suprafață de 46.159 mp, identifica cadastral în T44 HS773, aparținând domeniului privat al comunei Vlădeni, județul Iași; teren situat în extravilan sat Vlădeni, are o suprafață de 601 mp, identificat cadastral în T44 HB774, aparținând domeniului privat al comunei Vlădeni, județul Iași; teren situat în extravilan sat Vlădeni, are o suprafață de 4.338 mp, identificat cadastral în T44 HS777/2, aparținând domeniului privat al comunei Vlădeni, județul Iași; Concesionarea se face conform O.U.G nr. 57/2019 și H.C.L nr. 42/09.06.2021, H.C.L. 84/22.11.2021, H.C.L. 87/25.11.2021. Ofertele se depun la sediul Primăriei Comunei Vlădeni, județul Iași, până la data de 16.02.2022, ora 14.00. Sedința de deschidere a ofertelor în data de 17.02.2022, ora 10.00. Relații la sediul Primăriei și la telefon: 0233299690 și 0740122165.
Ioan Niculae rămâne în penitenciar. Tribunalul Constanţa a respins cererea de liberare condiţionată
18/01/2022 20:15

Omul de afaceri Ioan Niculae rămane in penitenciar după ce Tribunalul Constanţa i-a respins, marţi, cererea de liberare condiţionată, iar decizia este definitivă. În urmă cu două luni, Judecăt ...

Prețul petrolului a ajuns marți la cel mai ridicat nivel din ultimii 7 ani
18/01/2022 17:41

Pretul petrolului a atins maximul ultimilor 7 ani după un atac de luni al militantilor houthi asupra capitalei Abu Dhabi, capitala Emiratelor Arabe Unite, unul dintre cei mai mari producători de petrol din lu ...

Leul, în cădere liberă: moneda națională s-a depreciat în fața tuturor monedelor principale
18/01/2022 14:20

Leul s-a depreciat marţi in raport cu euro, moneda europeană fiind calculată de Banca Naţională a Romaniei (BNR) la 4,9445 lei, in creştere cu 0,05 bani faţă de cotaţia precedentă, de 4,9440 lei, info ...

Cât vom plăti cu noul sistem de plafonare a facturilor la gaze și electricitate
18/01/2022 12:15

 Pretul final de furnizare, cu toate tarifele, taxele si costurile incluse, plătit de consumatorii casnici la electricitate va fi fixat, după plafonare si compensare, la nivelul de 0,68 lei/kWh la energi ...

În 2021, în startup-uri NFT au fost investite peste 2,1 miliarde de euro, de 50 de ori mai mult față de 2020
18/01/2022 11:54

Peste 2,1 miliarde de euro au fost investiti in 2021 in start-up-uri NFT, o crestere de 49 de ori fată de anul trecut, cand au fost investiti aproximativ 44 milioane de euro, arată cel mai recent raport rea ...

Iarna a adus clipe de coșmar în România
18/01/2022 10:34

Frigul a pus stăpanire pe intreaga tară, după ce ANM a emis două avertizări de COD GALBEN si COD PORTOCALIU de vant puternic, ninsoare, viscol si vizibilitate redusă. Iarna si-a intrat de mult in dreptu ...

România redevine grânarul Europei: cel mai mare exportator din Est și din Uniunea Europeană
18/01/2022 09:52

Romania a exportat 4 milioane de tone de grau din recolta din anul agricol 2021, adică peste 35%, pană la finalul lunii decembrie a anului trecut, iar astfel s-a clasat pe primul loc in topul exportatorilor d ...

Pesta porcină africană amenință România. Vom rămâne fără porci
18/01/2022 09:15

Vicepreşedintele ANSVSA, Mihai Ponea, a vorbit despre răspandirea focarelor in Romania si problemele cu care se confruntă autoritătile. „Prin măsurile impuse de ANSVSA au scăzut focarele de pestă ...

Bill Gates a făcut munți de bani în pandemie
18/01/2022 09:00

  Averea lui Bill Gates a crescut enorm in pandemie. Cati bani are, de fapt, fondatorul Microsoft? Cel putin asta arată raportul organizatiei Oxfarm, citat de BBC. Organizatia fondată in Marea Brit ...

LANSARE PROIECT   EURO TAXI IAŞI SRL, anunță lansarea proiectul cu titlul ” GRANTURI PENTRU CAPITAL DE LUCRU” proiect  nr RUE M2-10469 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr 130/2020.
18/01/2022 09:00

 LANSARE PROIECT EURO TAXI IAŞI SRL, anuntă lansarea proiectul cu titlul ” GRANTURI PENTRU CAPITAL DE LUCRU” proiect nr RUE M2-10469 inscris in cadrul Măsurii ”Granturi pentru ca ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei