.jpg)
.jpg)
Tranzacţii fictive cu o bagubă de 7 milioane de lei
Dimensiune font:
| 07-06-2013 04:00
Comisarii Gărzii Financiare au depistat, luna trecută, o societate comercială din Piatra Neamţ, care a prejudiciat statul cu 6.922.715 lei, reprezentând TVA şi impozit pe profit. Verificările au fost demarate în cursul lunii aprilie, însă din cauza imposibilităţii identificării acţionarilor şi a administratorului societăţii, care nu au răspuns la niciuna din invitaţiile oficiale transmise prin poştă, s-a procedat la obţinerea de informaţii prin metode specifice şi prin verificări încrucişate, aferente perioadei 01.10.2011 – 09.05.2012. Societatea în cauză are ca principal obiect de activitate „comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate”. Comisarii au solicitat informaţii şi documente legale de la trei unităţi bancare, cinci societăţi comerciale din judeţul Neamţ şi patru societăţi din judeţele Bacău şi Iaşi. „În perioada 2011 – 2012, societatea supusă controlului a creat un circuit comercial fictiv, în care au fost interpuse ca şi furnizori patru societăţi comerciale din ţară, persoane juridice care nu au avut o activitate economică reală. Prin simularea unor operaţiuni economice şi a emiterii unor documente aparent legale, societatea controlată având calitatea de beneficiar, şi-a asigurat beneficii fiscale concretizate în diminuarea bazei de impozitare, prin achiziţii fictive”, a precizat Valeriu Baziotis, comisar şef secţie Garda Financiară. În acest caz s-a înaintat sesizare penală, iar aceasta este analizată de instituţiile competente.
Ingrid Ciofoaia
Acum ne poți urmări și pe FACEBOOK
Puncte preluare anunturi "Evenimentul Regional al Moldovei" in Iasi
<
.gif)
.png)
.png)
.png)
Adauga comentariul tau