Zeci de percheziții la firme din Neamț, Cluj, Brașov și București

mascati-politie-hepta

Dimensiune font:

| 26-05-2021 12:45

Zece percheziţii domiciliare şi la sediile unor firme din judeţele Cluj, Braşov, Neamţ şi din Bucureşti au loc miercuri, într-un dosar vizând o grupare care ar fi preluat fraudulos, de la titularii unor societăţi comerciale, părţile sociale, sub pretextul unei eventuale cumpărări a societăţii, prin folosirea unor documente de cesiune false.

”Poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice din cadrul I.P.J. Sibiu, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, împreună cu poliţişti din cadrul serviciilor de investigare a criminalităţii economice din Cluj, Braşov şi Sectorul 3 Bucureşti, serviciilor de investigaţii criminale Cluj şi Sibiu, efectuează 10 percheziţii domiciliare şi la sediile unor firme din judeţele Cluj, Braşov, Neamţ şi din municipiul Bucureşti. Activităţile sunt desfăşurate într-un dosar penal, întocmit la nivelul Serviciului de Investigarea Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Sibiu, în care se efectuează cercetări pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos, fals în declaraţii, înşelăciune, fals şi uz de fals”, anunţă IGPR.

În luna aprilie a acestui an, în urma unei sesizări depuse de un bărbat din Sibiu, poliţiştii Serviciului Investigarea Criminalităţii Economice Sibiu au demarat cercetările.

Din investigaţiile desfăşurate a reieşit că membrii grupării ar fi preluat fraudulos, de la titularii unor societăţi comerciale, părţile sociale, sub pretextul unei eventuale cumpărări a societăţii, prin folosirea unor documente de cesiune false. Ar fi profitat de contextul pandemiei, când astfel de operaţiuni puteau fi efectuate şi online, prin folosirea semnăturii electronice a unui avocat.

De asemenea, ar fi convins administratorii societăţii să se înscrie la unele licitaţii, iar, după obţinerea documentelor societăţii, ar fi preluat firma prin acelaşi circuit al documentelor false.

Gruparea ar fi urmărit preluarea unor firme cu capital important. De exemplu, una dintre societăţi a fost evaluată la 10 milioane de euro.

Activităţile se desfăşoară cu sprijinul serviciilor de investigare a criminalităţii economice din Cluj, Braşov şi Sectorul 3 Bucureşti, Serviciului Criminalistic Sibiu, Unităţii Centrale de Analiza a Informaţilor, serviciilor de investigaţii criminale Cluj şi Sibiu, precum şi al serviciilor pentru acţiuni speciale Sibiu, Cluj, Braşov şi Neamţ.

Acţiunea beneficiază de suportul Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Poliţiei Române.

 

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA

PUBLICAŢIA DE VÂNZARE NR. 2 Tribunalul Vaslui, prin lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 1518/89/2019, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, precum şi a Codului de procedură civilă, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare a bunurilor din patrimoniul debitoarei S.C. CLUB TOMA S.R.L. Huşi, cu sediul în mun. Huşi, judeţul Vaslui. Denumire activ Adresa Componenţa/ suprafaţa construită Valoare Constucţii şi teren Mun. Huşi, str. Dobrina, nr. 41 bis, judeţul Vaslui - C1 – pavilion producţie - 707,67 m.p., C 5 – anexă - 18,09 m.p. şi teren intravilan în suprafaţă totală de 1.034 m.p.; - C4 – hală de producţie - 470,52 m.p şi teren intravilan în suprafaţă totală de 499 m.p.; - C2 – atelier auto - 596,18 m.p. şi teren intravilan în suprafaţă totală de 1.178 m.p.; - Teren intravilan în suprafaţă totală de 134 m.p.; - Teren intravilan în suprafaţă totală de 202 m.p.; - Construcţia C1 – atelier – terenul pe care este situată construcţia nu este proprietatea debitoarei. 324.026,95 lei 164.361,40 lei 291.154,10 lei 9.391,70 lei 18.784,35 lei 56.352,10 lei Total * * 864.070,60 lei Preţul de pornire al licitaţie este cel de mai sus, vânzarea se va face conform regulamentului de vânzare şi hotărârea Adunării creditorilor din data de 23.11.2021. Vânzarea în bloc prin licitaţie publică pentru bunurile imobile va avea loc la data de 17.01.2022, ora 1000 şi se vor organiza 4 şedinţe săptămânal, respectiv până la data de 14.02.2022 la sediul lichidatorului judiciar. Până la data şi ora licitaţiei, ofertanţii vor depune dovada achitării taxei de participare de 10% din preţul de pornire al licitaţiei, a garanţiei de participare la licitaţie de 30% din preţul de pornire al licitaţiei şi a caietului de sarcini – 2.000 lei, cât şi documentele de înfiinţare şi împuternicirea dată persoanei fizice de către persoana juridică pentru participare la licitaţie, iar pentru persoanele fizice buletinul de identitate. Neplata bunurilor la termenul stabilit prin procesul-verbal de licitaţie, duce la pierderea garanţiei de participare la licitaţie, cât şi a celorlalte sume achitate în contul bunurilor, iar bunurile vor fi scoase din nou la vânzare în contul adjudecatarului. Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligaţia să anunţe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar din Huşi, str. 1 Decembrie nr. 32, localitatea Huşi, judeţul Vaslui sau la telefonul 0727/850.575, 0335/566.035, fax 0335/814.103. Lichidator judiciar, Estconsult I.P.U.R.L. Huşi
 O nouă minivacanţă pentru români, de trei zile, la sfârșitul lunii ianuarie
16/01/2022 10:44

O nouă minivacanţă pentru romani, de trei zile, la sfarsitul lunii ianuarie, ca urmare a faptului că pe data de 24 ianuarie (luni) se sărbătoreşte Ziua Unirii Principatelor Romane, zi liberă conform C ...

Orașul din Transilvania îmbogățit de nemți. Au angajat 3.000 de oameni și plătesc o sumă uriașă la bugetul local
15/01/2022 09:04

Blajul, un orăsel cu aproximativ 21.000 de locuitori din Alba, este intr-o situatie in care putine localităti urbane din Romania se află. După un efort de aproximativ 15 ani, a ajuns la unul dintre cele mai ...

Prețul benzinei va exploda. Litrul se apropie de 8 lei
15/01/2022 08:15

Se anunţă noi scumpiri la benzină şi motorină, iar returile la alimente vor exploda. Conform datelor de la INS, preţurile au fost mai mari in decembrie 2021 faţă de aceeaşi perioadă anul trecut cu 8 ...

Amenzi de peste 3,6 milioane lei în industria agroalimentară, de sărbători
14/01/2022 16:30

Inspectorii sanitari veterinari şi pentru siguranţa alimentelor au aplicat, in perioada sărbătorilor de iarnă, 731 de amenzi contravenţionale, in valoare totală de 3,65 milioane de lei, in urma celor 1 ...

Cum poți reduce factura la gaze. Un profesor universitar oferă soluția
14/01/2022 12:58

Un profesor de la Facultatea de Inginerie a Instatiilor din cadrul Univeritătii Tehnice din Cluj-Napoca sustine că factura la gaze se poate reduce in fiecare lună cu 6 procente dacă romanii ar accepta cu un ...

Marian Vanghelie, ridicat de acasă procurorii DNA
13/01/2022 15:35

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie fac, joi, percheziţii intr-un dosar in care este vizat şi Marian Vanghelie, fost primar al Sectorului 5 din Capitală.  Marian Vanghelie a fost ridicat d ...

Grupul francez de zahăr și etanol Tereos își închide afacerile în România
13/01/2022 15:15

Grupul francez de zahăr si etanol Tereos a incheiat un acord cu cooperativa de cereale Axereal pentru a-si vinde participatia din afacerea lor cu malt si consultă sindicatele cu privire la un plan de a-si inc ...

Procurorul general, solicitat să ia măsuri în cazul infracțiunilor asociate majorării facturilor la energie
13/01/2022 14:45

Ministerul Justitiei anuntă că ministrul Cătălin Predoiu i-a cerut procurorului general Gabriela Scutea să ia măsurile necesare pentru prevenirea si combaterea infractiunilor asociate majorării facturilo ...

2021, an cu vânzări record pentru Roll-Royce. Firma a vândut 5586 mașini, cele mai multe din istoria sa
13/01/2022 13:30

Anul trecut, Rolls-Royce a reusit să vandă 5586 de masini, ceea ce reprezintă cel mai mare număr inregistrat vreodată de către marca britanică in toti cei 117 ani de existentă. Astfel, Rolls-Royce a i ...

Vești proaste pentru românii care vor să plece la muncă în diaspora: Riscă amenzi usturătoare dacă nu respectă aceste reguli
13/01/2022 11:57

Vesti importante! Romanii care au in plan să muncească in afara tării si vor opta pentru incheierea unui contract de mediere cu un furnizor de servicii de plasare vor trebui să le plătească acestora o tax ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei