1joc

Dimensiune font:

Farmacişti trimişi în judecată pentru evaziune fiscală

| 10-12-2019 08:32

 Ei s-au folosit de datele unui client pentru a se înscrie pe un site de jocuri de noroc * câştigurile obţinute nu au fost declarate pentru a fi impozitate 

 

 


Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava au dispus trimiterea în judecată a doi soţi, cercetaţi în stare de libertate, pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni: tentativa la infracţiunea de fraudă informatică, infracţiunea de evaziune fiscală şi infracţiunile de fals în înscrisuri sub semnătură privată. Ei sunt farmacişti
În martie 2015, un sucevean a mers la farmacia la care lucrează cei doi, ocazie cu care aceasta a obţinut un card de fidelitate la respectiva farmacie, iar inculpatul a intrat în posesia unei copii scanate a actului de identitate al clientului. Ulterior, în cursul lunii aprilie 2016 inculpaţii au introdus date informatice false în sistemul informatic al unui organizator de jocuri de noroc la distanţă (on-line), în scopul de a obţine un beneficiu material. Pe 23 aprilie 2016 au creat un cont de jucător pe site-ul gestionat de respectivul organizator de jocuri de noroc sub identitatea persoanei vătămate, în baza copiei scanate a actului de identitate. Cei doi soţi au folosit ulterior acest cont de jucător, sub identitatea persoanei vătămate, şi au realizat câştiguri din jocuri de noroc la distanţă în sumă de 2.356 lei, sumă achitată de agentul economic - organizator de jocuri de noroc către cei doi inculpaţi, iar aceste acţiuni sunt apte de a produce persoanei vătămate o pagubă, constând în obligaţiile fiscale aferente venitului din jocuri de noroc, prejudiciu care încă nu s-a produs.
Pe 24 aprilie 2016 inculpatul s-a prezentat la un punct de lucru al organizatorului de jocuri de noroc, a depus în numerar suma de 500 lei printr-o dispoziţie de încasare şi a semnat în fals dispoziţia menţionată cu numele persoanei vătămate, dispoziţia de încasare fiind păstrată de agentul economic ca document de plată a sumei de 500 de lei. Ulterior, pe 28 aprilie 2016, soţia lui s-a prezentat la acelaşi punct de lucru, a ridicat în numerar suma de 2.356 lei printr-o dispoziţie de plată şi a semnat în fals dispoziţia menţionată cu numele persoanei vătămate, dispoziţia de plată fiind păstrată de agentul economic ca document de plată a sumei de 2.356 de lei.
Ei au ascuns sursa impozabilă obţinută în cursul anului 2016, în sensul că, după ce în luna aprilie 2016 au creat, folosind date false, un cont de jucător pe o platformă de jocuri de noroc la distanţă, sub identitatea persoanei vătămate, au folosit acest cont de jucător şi au obţinut la data de 28.04.2016 câştiguri din jocuri de noroc la distanţă în sumă de 2.356 lei, venituri pe care nu le-au declarat organelor fiscale, modalitate în care s-au sustras de la plata impozitului pe venitul realizat.
Dosarul a fost înaintat, spre competentă soluţionare, Tribunalului Suceava.

Ecaterina VICOL

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua
ULTIMA ORA

Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. TEOCLINIK S.R.L. Vaslui, cu sediul social în Mun. Vaslui, str. Victoriei, nr. 100, bl. 100, sc. A, etaj 2, ap. 1, jud. Vaslui, Nr. de înreg. ORC: J37/422/2007, CUI RO 21973910, potrivit Sentinţei civile nr. 373/F/2015 din data de 25.11.2015, pronunţată de Tribunalul Vaslui, Secția civilă, în dosarul nr. 4262/89/2013, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică la data de 04.02.2020, ora 12.00, a activelor S.C. TEOCLINIK S.R.L. Vaslui, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iași, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iași: Nr. activ Denumire şi descriere activ Valoare de evaluare (preț fără T.V.A.) Valoare de pornire a licitaţiei (preț fără T.V.A.) Activ 1 ANALIZOR AUTOMAT PENTRU COAGULARE SYSMEX CA-560, SN A4276, anul fabricării 01/2010, nr. inv. 114; COMPUTER TOMOGRAF SOMATOM EMOTION 6 SLICE (DE), marca Siemens, fabricat în Germania, anul fabricării 2010, model nr. 10046766, SN 80109; RMN MAGNETOM ESSENZA, marca Siemens – fabricat în Germania, anul fabricării 2010, model nr. 10352127, SN 49097. - 2.424.500,00 lei, - 1.939.600,00 lei; Activ 2 ANALIZOR AUTOMAT DE HEMATOLOGIE, marca Siemens, model Advia 2120i, S/N IR10031042, nr. inv. 117. - 134.910,00 lei, - 107.928,00 lei; Activ 3 ANALIZOR AUTOMAT DE IMUNOLOGIE, Immulite 1000, SN I2221/2010, frecvența 50 Hz, anul fabricării 2010, nr. inv. 112. - 63.600,00 lei, - 50.880,00 lei; Activ 4 APARATURĂ MEDICALĂ PENTRU LABORATOR - Aalizor ioni Medica Easy Lyte Plus Na/K/CI, SN 31075BNKC, nr. inv. 6; - Aparat electrochirurgie, model Surtron 120, fabricat în Italia, clasa I CF, SN 00467/4008, anul fabricării 2008; - Centrifuga, model MPW-223e, SN 10223e141607, anul fabricării 2007 viteza max. 1/min 4000 rpm; - Concentrator oxigen EverFlo / OPI, SN 0016499, max. O2: 96%; - Fotometru portabil BioMérieux, model Densimat, SN IDN012623, fabricat în Italia; - Sistem ECG Computerizat CARDIAX, SN 0607031420, fabricat în Ungaria; - Videocolposcop Fiber Optic, model Dr Camscope (XGA), SN DCSM – 11C – 145, anul fabricării 03/2011, fabricat în Korea; MOBILIER ȘI APARATURĂ BIROTICĂ - Notebook Toshiba 17.3, model SATELLITE C75-A-10W, SN 9D024769C, procesor Intel I3; - Acvariu cu filtre TETRATEC și FLUVIAL FX5; - Aer condiționat- 3 buc; - Calculator Dualcore; - Casă marcat; - Copiator Color Minolta, Bizhub C220, SN A0ED023036217; - Mobilier farmacie (demontat); - Sistem Dualcore + monitor 19 ''; - Sistem Intel; - Sistem supraveghere (aferent spațiului închiriat). Tâmplărie PVC (montata). - 52.470,00 lei, - 41.976,00 lei; Activ 5 MIJLOACE DE TRANSPORT FIAT 500 ABARTH - AUTOTURISM, CAROSERIE -AB BERLINACU HAYON, MARCA FIAT, TIP - 312/AXD1A/500 ABARTH, NR. IDENTIFICARE ZFA31200000252581, NORMA POLUARE EURO 4, AN FABRICAȚIE 2008, MASA PROPRIE 1110 KG, NUMAR LOCURI 4, CILINDREE 1368 CMC, PUTERE 99 KW (134,5 CP), SURSA ENERGIE BENZINĂ, TRACȚIUNE FAȚĂ, CULOARE NEGRU, CO2- 155 G/KM, CAPACITATE REZERVOR 35 L, DATA PRIMEI ÎNMATRICULĂRI ÎN ROMÂNIA 2009, NR. ÎNMATRICULARE VS-67-TLK, KM LA BORD - 142.202. Stare tehnică – turbină defectă, mâner portieră rupt, parbriz spart - 31.470,00 lei, - 25.176,00 lei. Pentru bunurile mobile se percepe T.V.A. Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 03.02.2020, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, C.P. 700221, jud. Iaşi. Poate participa la licitaţie orice persoană fizică sau juridică care depune până la data de 03.02.2020, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar mun. Iași, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iași, documentele prevăzute în caietul de sarcini, care se poate procura de la sediul lichidatorului judiciar, în fiecare zi de luni până vineri, orele 08.00 – 16.00. Relaţii suplimentare se pot obţine de pe site-ul www.insolventa.ro ș la numerele de telefon: tel. 0232/43864, 0757544544, 0755132470 sau e-mail vanzari@insolventa.ro..
Gripa stârnește panică în Moldova
24/01/2020 06:24

    Directia de Sănătate Publică (DSP) Neamţ a luat in evidenţă 9 cazuri noi de gripă, ceea ce ridică la 20 numărul total de cazuri inregistrate in acest sezon. Două dintre ultimele cazur ...

„First Lego League” - competiţie regională de robotică, la Iaşi
24/01/2020 00:33

* anul acesta, tema in jurul căreia se desfăşoară concursul este City Shaper, participanţii urmand să găsească soluţii pentru reproiectarea oraşelor şi modelarea unui viitor mai bun Duminică, la Fa ...

Municipalitatea a vândut la fier vechi maşinile abandonate pe străzi
24/01/2020 00:00

Primăria Municipiului Iaşi continuă şi intensifică programul de ridicare a autovehiculelor abandonate sau fără stăpan de pe domeniul public. Astfel, de la inceputul anului şi pană miercuri, 22 i ...

Cinci noi terenuri de sport moderne în şcolile ieşene
24/01/2020 00:00

În cursul zilei de ieri, 23 ianuarie, primarul Mihai Chirica a semnat autorizaţiile de construire necesare lucrărilor de amenajare a cate unui teren de sport modern la cinci instituţii de invăţă ...

Majoritatea liderilor politici se vor prinde astăzi în horă, în Piaţa Unirii
24/01/2020 00:00

Dacă anul trecut a ratat prezenţa la manifestările dedicate Zilei Unirii Principatelor Romane, venind la Iaşi doar pentru cateva ore (pe 23 ianuarie), anul acesta Klaus Iohannis va fi, fără indo ...

Melodramă rurală cu înţepături de furcă şi lovituri de par
23/01/2020 23:41

Doru P. tocmai venise acasă, in Alexeni, după o zi grea de muncă, la o fermă din Huşi. Luase leafa şi invitase trei tovarăşi la un grătar, că era frumos afară, ca-ntr-un asfinţit de inceput de prim ...

 Un copil strigă, disperat, după ajutor! Cristi, pe ultima sută de metri în lupta pentru supravieţuire
23/01/2020 21:11

Pentru Cristi Gugianu, primele necazuri au apărut in 2015, cand micuţul avea varsta de 3 ani. Într-o zi, pe la inceputul primăverii, din senin, au inceput să-i „fugă ochii”. Pe moment, ...

Un deținut din Botoșani a încercat să facă țuică în pușcărie. Cum a fost dat de gol
23/01/2020 20:49

Caz neobişnuit la penitenciarul din Botoşani. Un detinut a vrut să facă tuică in celulă. Toată vara a stans fructe pe care le-a depozitat intr-un grup sanitar.   Detinutul a reusit să strangă ap ...

Alţi guvernanţi, aceleaşi promisiuni - autostrada!
23/01/2020 20:32

Majoritatea cetăţenilor din regiunea de Nord – Est a ţării, sufocaţi deja de atatea promisiuni legate de inceperea lucrărilor la Autostrada Unirii Targu Mureş – Iaşi – Ungheni, par tot ...

În stop cardio-respirator, după ce şi-a ucis concubina
23/01/2020 19:34

    Bărbatul din Pădureni, judeţul Vaslui, acuzat că şi-a omorat concubina, este in stare gravă in Spitalul Judeţean Vaslui,la Terapie Intensivă, după ce a făcut un stop cardio-respirator. ...