IASI- O farfurie cu cocaină și carne expirată găsite la perchezițiile din dosarul StartUp-Nation - Prejudiciul de 1,6 milioane de lei recuperat integral

ciocan  codul-penal

Dimensiune font:

| 02-07-2022 09:12

Parchetul instanței supreme a declanșat, joi, un dosar de evaziune, delpaidare și alte fapte economice privind modalitatea în care un grup de persoane ar fi devalizat programul start-up-nation de deschidere a micilor afaceri cu suma de 1,6 milioane de lei.


Astfel, anchetatorii PICCJ au descins joi la membrii grupării și la mai multe locații de persoane fizice și juridice, pentru obținerea de probe, ridicare de obiecte și pentru identificarea bunurilor ce urmau a fi puse sub sechestru pentru recuperarea prejudiciului.

 

 

Au fost făcute astfel 42 de mandate de percheziții domiciliară, în municipiul București și în județele Ilfov, Galați, Maramureș, Suceava, Neamț, Vaslui și Iași.

La data de 28 iunie 2022, s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de 38 de suspecți, persoane fizice și juridice.

În cauză se efectuează cercetări sub supravegherea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de urmărire penală și criminalistică, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, obținere ilegală de fonduri, deturnare de fonduri și spălare a banilor.

În urma cercetărilor, a rezultat faptul că, în perioada anilor 2019-2020, pe teritoriul României, s-a constituit un grup infracțional organizat care, în realizarea aceleiași rezoluții, prin intermediul mai multor societăți comerciale, ar fi obținut pe nedrept fonduri nerambursabile garantate de bugetul de stat, în cuantum total de 1.571.687 de lei, printr-un program de finanțare.

Cocaină și carne reambalată găsite de anchetatori

Surse judiciare afirmă  că în timpul perchezițiilor de joi, la una dintre locațiile percheziționate ofițerii de poliție ar fi descoperit o farfurie pe care se afla un praf, alb.

Produsul a fost identificat ca fiind cocaină iar o mostră a fost trimisă la laboratorul toxicologic pentru analize amănunțite.

Totodată în cazul respectiv anchetatorii vor sesizat Direcția de Combatere a Criminalității Organizate și Terorismului pentru continuarea cercetărilor, aceasta fiind Direcția compententă în cazul drogurilor.

Carne expirată cu termene modificate

De asemenea, arată sursele citate, la una dintre locațiile percheziționate au fost găsite douăp camioane ce conțineau produse din came cu termene de valabilitate modificate, ce erau pregătite pentru a fi reintroduse în circuitul comercial .

Produsele au fost indisponiblizate de către Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Iași, urmând a fi luate măsuri specifice.

Altfel, arată acestea anchetatorii PICCJ și SICE ar fi recuperat intergral prejudiciul de 1,6 milioane de lei prin sechestrele puse pe bunuri mobile și imobile ale celor supectați în acest dosar.

Totodată au fost reținute trei persoane ce urmează a fi prezentate unui judecător de drepturi și libertăți cu propunerea arestării preventive iar alți doi suspecți din dosar au fost puși sub control judiciar. 

 

 

 

 

 

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA

Se taie panglica la Muzeul de Istorie Naturală
15/08/2022 19:59

 Muzeul de Istorie Naturală si-a recapătăt strălucirea, după ce lucrările de refacere şi consolidare a uneia dintre clădirile reprezentative pentru patrimoniul ştiinţific şi istoric al Iaşului ...

Stații de Ambulanță în două comune din Botoșani
15/08/2022 17:55

  Botosaniul va avea, incepand de ieri, incă două substatii de Ambulantă care vor deservi locuitorii din comunele Lunca si Ripiceni. Cele două unităti vor functiona cu cate un echipaj de tip B2, form ...

Reparațiile la podul de peste râul Moldova îi înnebunesc pe șoferi
15/08/2022 16:41

  Începute in primele zile ale lunii august, lucrările la podul de la intrarea in Roman dinspre Bacău i-au adus la disperare pe soferi, care au fost obligati să astepte mult timp pană să traver ...

Ieşean întemniţat după câteva tâlhării ridicole
15/08/2022 14:59

La cateva zile după ce şi-a sărbătorit majoratul, Florin Sebastian Agapi a ajuns in arestul preventiv, fiind inculpat in patru dosare penale. În trei dintre acestea, tanărul este judecat pentru talh ...

Număr-record de participanți la Festivalul de Artă Medievală „Ștefan cel Mare”
15/08/2022 14:41

  Lansat in urmă cu 14 ani ca un mijloc de promovare a Sucevei, Festivalul de Artă Medievală „Stefan cel Mare” a inregistrat la editia recent incheiată un număr record de vizitatori, apro ...

  S-a deschis al treilea drum de acces spre Rarău
15/08/2022 14:12

  Masivul Rarău a imbrăcat haine de sărbătoare ieri, cu prilejul Sărbătorii Muntelui, celebrată o dată cu hramul Sfintei Maria. Oameni de-ai locului, autorităti locale si multu turisti s-au bucur ...

Bătaie golănească, în plin centrul oraşului, între ginere şi soacră
15/08/2022 13:59

Faptul că soacra Paraschiva venea aproape zilnic pe la ei şi băga zazanie l-a făcut pe ginerele Marius să bage divorţ. Nici după despărţirea de nevastă, bărbatul n-a avut mai multă linişte. Bătran ...

Trenul București Nord-Suceava a omorât un om
15/08/2022 12:59

  Accident fevoriar mortal astăzi, petrecut intre statiile Buftea si Peris. Trenul IR 1751, care circulă in relaţia Bucureşti Nord - Suceava, a surprins şi accidentat mortal un bărbat, intre Buftea ...

Vin banii pentru pasajul Socola şi strada Aurel Vlaicu
15/08/2022 12:59

Judetele Iasi, Maramures, Neamt si Vaslui sunt ultimele judeţe care se alătură altor 37 prezentate pe site-ul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Administratiei ca fiind beneficiare ale investi ...

O casă din Botoșani a ars din temelii. În locuință se aflau doi copii și bona lor
15/08/2022 12:35

O casă din municipiul Botoşani in care se aflau doi copiii şi bona acestora a ars complet, in noaptea de duminică spre luni, in urma unui incendiu, au anunţat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţ ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei