Percheziţii la contrabandişti din Botoşani

1perchezitii

Dimensiune font:

| 22-02-2020 09:34

 

Poliţiştii din Botoşani au efectuat nouă percheziţii la sediile unor firme, dar şi la locuinţele unor bărbaţi * cu toţii sunt bănuiţi de evaziune fiscală şi contrabandă

 

 

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, cu sprijinul celor din cadrul Poliţiei municipiului Dorohoi şi Secţiei Rurale nr. 4 Dorohoi, au pus în executare şase mandate de percheziţie domiciliară la două imobile şi un spaţiu de depozitare, respectiv la trei puncte de lucru aparţinând unei societăţi comerciale administrate de un bărbat de 53 de ani, din comuna Broscăuţi. Decizia a fost luată după ce au făcut nouă percheziţii la sediile unor firme şi la locuinţele unor bărbaţi bănuiţi de evaziune fiscală şi contrabandă. „Cu ocazia activităţilor, la locaţiile vizate au fost identificate şi ridicate în vederea continuării cercetărilor, conform prevederilor Codului de Procedură Penală, mai multe înscrisuri şi documente cu privire la care există indicii temeinice că nu au fost înregistrate în evidenţa contabilă a societăţii, în scopul sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor către bugetul de stat. De asemenea, a fost indisponibilizată, în vederea recuperării prejudiciului cauzat, suma de 11.400 de lei”, a afirmat Carp.
Anchetatorii au stabilit că, în cursul anului 2019, reprezentanţii societăţii comerciale respective au achiziţionat în nume propriu de la diverşi agenţi economici de pe raza judeţului Suceava diferite produse, în special alimentare, pe care le-au comercializat ulterior prin intermediul punctelor de lucru ale societăţii, realizând astfel venituri pe care nu le-au declarat organelor fiscale şi sustrăgându-se în acest fel de la plata taxelor şi impozitelor către bugetul de stat.
Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională urmează să fie stabilit de către organele fiscale.

Pe urmele hoţilor de mărfuri din import
Într-un alt dosar, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, cu sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acţiuni Speciale, au pus în executare trei mandate de percheziţie domiciliară emise de Judecătoria Botoşani, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul comiterii infracţiunii de colectare, deţinere, producere, transport, preluare, depozitare, predare, desfacere şi vânzare a bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia.
Percheziţiile au fost efectuate la trei locaţii aparţinând unui bărbat de 58 de ani, din municipiul Botoşani, iar, cu ocazia activităţilor desfăşurate, la una dintre locaţiile vizate a fost identificată şi ridicată în vederea continuării cercetărilor, cantitatea totală de 3.442 de pachete de ţigarete de diferite mărci, de provenienţă Republica Moldova şi duty free, pentru care persoana în cauză nu deţinea documente legale de provenienţă şi despre care cunoştea că provin din activităţi de contrabandă.
Pe numele bărbatului a fost emisă ordonanţă de reţinere pentru 24 de ore, acesta fiind introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al IPJ Botoşani, urmând să fie prezentat instanţei de judecată cu propunere de luare a unei măsuri preventive”, a precizat Maria Carp. Ancheta în ambele dosare este continuată sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Botoşani, pentru documentarea întregii activităţi infracţionale.

Nicolae DRUMEA

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA

%ANUNTSPECIAL%
Hoțul a restituit chiloţii furați, dar tot n-a scăpat de puşcărie
20/04/2021 16:55

Era aproape ora 23.00 cand a pătruns in apartament şi n-a zăbovit acolo mai mult de 15 minute. A inşfăcat o pereche de chiloţi, una de adidaşi, una de ghete din piele de culoare maro, două perechi de bl ...

Ieșean făcut KO cu propria bâtă de baseball şi tâlhărit de amicii de pahar
20/04/2021 16:51

Costel M. lucra, impreună cu nepotul său, Cătălin, şi prietenul acestuia, Vasile H. la vila consăteanului lor din Leţcani, Ştefan B. Beneficiarul ii omenea aşa cum se cuvine şi, ca un ritual, după sf ...

Senatoarea Șoșoacă, acuzată că a încălcat deontologia parlamentară
20/04/2021 16:00

    Comisia juridică a Senatului a constatat abateri de la deontologia parlamentară in cazul senatoarei ieşence Diana Şoşoacă, aşa cum sunt reclamate in sesizarea grupului PNL, a afirmat, ier ...

10 persoane din Neamț au fost arestate pentru trafic de droguri de mare risc
20/04/2021 15:41

Cele 10 persoane care au fost reţinute de procurorii DIICOT Neamţ pentru trafic de droguri de mare risc la sfarşitul săptămanii trecute au fost arestate preventiv, pentru 30 de zile, de judecătorii Tribun ...

Un bărbat din Iași a obținut în instanță daune morale de 10.000 de euro, după ce un restaurant a refuzat să-l servească
20/04/2021 15:06

Tribunalul Iasi a obligat decis ca firma care administrează restaurantul „Moara de Foc”, din municipiul Iasi să ii plătească unui profesor universitar despăgubiri de 10.000 de euro, după ce in ...

Primarul Bacăului, acuzat că ar fi provocat un accident de muncă
20/04/2021 13:35

Primarul Bacăului, Lucian Daniel Stanciu Viziteu, ar putea fi cercetat de Inspectoratul Teritorial de Muncă, pentru că ar fi provocat un accident de muncă, la adăpostul pentru caini. Incidentul a surveni ...

Autostrada „Moldovei” A7 Pașcani - Suceava - Siret: Variantele de traseu analizate oficial
20/04/2021 13:07

Circa 110 km de drum de mare viteză - drum expres sau autostradă - vor fi realizati intre Pascani si Suceava si mai departe pană la Vama Siret, in continuarea autostrăzii „Moldovei” A7 care ajun ...

GALERIE FOTO/VIDEO - Daruri de Paști pentru copilașii de la Casa Mia Inculeț
20/04/2021 12:43

 Doar o oră, atat a fost de ajuns pentru ca toti cei 30 de copilasi de la Casa Mia Inculet să umple centrul de veselie. Ei au primit vizita colegilor nostri de la Ziarul Evenimentul, care le-au adus daru ...

Doar 7 botoșăneni s-au imunizat cu serul AstraZeneca
20/04/2021 12:34

Autorităţile sanitare din Botoşani avertizează asupra atractivităţii scăzute in cazul singurului centru de vaccinare din municipiul reşedinţă de judeţ in care se administrează serul AstraZeneca. ...

HiSky începe operarea pe Aeroportul Iași
20/04/2021 12:27

Compania aeriană HiSky deschide săptămana viitoare prima sa cursă de linie la Aeroportul International Iasi. Noua rută directă Iasi-Dublin (si retur) va fi disponibilă incepand cu data de 29 aprilie si ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei