Traficanţi de ţigări trimişi în judecată
Dimensiune font:
Marfa era adusă în România în nişte buşteni * metoda este una dintre cele mai ciudate folosite până acum * paguba adusă statului depăşeşte 1 milion de lei
Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava a dispus trimiterea în judecată în stare de libertate a unui român şi a unui ucrainean, dar şi a două firme pentru mai multe infracţiuni de contrabandă în formă agravată, evaziune fiscală şi fals în înscrisuri sub semnătură privată. Ancheta a stabilit că în perioada ianuarie-28 iunie 2013, o reţea infracţională formată din cetăţeni români şi ucraineni a aplicat o modalitate inedită de a introduce şi tranzita pe teritoriul României mari cantităţi de ţigări provenind din contrabandă, fără a supune aceste bunuri regimului vamal, în vederea comercializării acestora şi obţinerii de venituri considerabile.
Cum s-au derulat afacerile
Mecanismul pus la cale consta în încărcarea şi ascunderea ţigărilor în interiorul unor buşteni de conifere, care erau în prealabil scobiţi cu utilaje speciale, în curtea expeditorului din Ucraina, iar apoi erau amestecaţi cu alţi buşteni normali şi expediaţi pe cale feroviară, în unul sau mai multe vagoane, spre Români. Ruta era PTF Vicşani-Gara Dorneşti şi apoi depozitul firmei administrată de inculpatul român. Din acest punct, administratorul firmei descărca materialul lemnos din vagoane în TIR-uri şi organiza expediţia acelor buşteni pe cale rutieră până în Baia Mare. Aici, ucraineanul închiriase în numele unei societăţi-fantomă, pe care o administra alături de român, o hală la periferia oraşului, în care buştenii erau preluaţi, descărcaţi, iar ţigările preluate. Buştenii erau distruşi apoi şi transformaţi în rumeguş. Prin firma-fantomă s-au derulat 11 importuri de masă lemnoasă, în perioada 3 ianuarie-28 iunie 2013. În urma unui control vamal făcut în două vagoane cu buşteni proveniţi din Ucraina, prin Punctul de trecere frontieră Vicşani şi Gara Dorneşti, au fost descoperite 106.432 pachete de ţigări marca Jin Ling, cu timbru Ucraina. Românul s-a dezis de orice implicare în activitatea societăţii-fantomă, pozând într-un simplu depozitar al masei lemnoase, care pentru că nu a fost plătit pentru serviciile de depozitare şi manipulare, şi-a însuşit întreaga cantitate de masă lemnoasă (aproximativ 1200 mc) „în contrapartidă” şi apoi a înstrăinat-o către diverşi agenţi economici. În dimineaţa percheziţiei efectuate la sediul firmei, el a incendiat mai multe acte contabile specifice aferente anului 2013, încercând să acopere urmele activităţii infracţionale. Cei doi au păgubit bugetul de stat cu 1.088.182 lei.
Alina IOSIF
Puncte preluare anunturi "Evenimentul Regional al Moldovei" in Iasi
<
Adauga comentariul tau