00000 ULTIMA-ORA

Dimensiune font:

Percheziții de amploare în București și 20 județe din țară în 5 dosare penale: Prejudiciul este uriaș

| 25-02-2020 08:36

 Polițiștii fac 175 de percheziții în București și 20 de județe o grupare specializată în infracțiuni de evaziune fiscală. Gruparea a cumpărat mașini second hand și le-a vândut în România fără să înregistreze veniturile. Prejudiciul depășește 35 milioane de lei.

 

 

Polițiștii fac cele 175 de percheziții în București și județele Ilfov, Argeș, Bihor, Buzău, Brașov, Călărași, Constanța, Dâmbovița, Galați, Giurgiu, Hunedoara, Maramureș, Mureș, Sălaj, Sibiu, Suceava, Teleorman, Vaslui, Vâlcea și Vrancea.

 

Perchezițiile se fac în 5 dosare penale și vizează o grupare infracțională specializată în infracțiuni de evaziune fiscală, care ar controla direct sau prin interpuși mai multe societăți comerciale cu activități în domeniul comerțului intracomunitar cu autovehicule second-hand.

Prin intermediul acestor societăți comerciale ar fi achiziționate astfel de autovehicule de la parteneri din spațiul Uniunii Europene, cu preponderență din Belgia, Olanda, Germania, Italia, Franța și Spania, care ar fi fost vândute în România, fără a înregistra veniturile în evidențele contabile și fără a declara operațiunile, sustrăgându-se astfel de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului consolidat al statului.

Prin activitatea infracțională derulată de membrii acestei grupări infracționale, în perioada 2018-2019, s-ar fi cauzat un prejudiciu bugetului consolidat al statului de peste 35.000.000 de lei.

 

 

 

 

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA

Tribunalul Iaşi, prin lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 4383/99/2017 (210/2017), în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, precum și a Codului de procedură civilă, anunță scoaterea la vânzare prin licitație publică cu strigare a bunurilor din patrimoniul debitoarei S.C. „Ago – Parus” S.R.L. Iaşi, cu sediul în municipiul Iaşi, str. Sf. Lazăr nr. 4, bl. Peneş Curcanu, tronson 5, biroul 9, în NH Bussiness Company, la sediul Cabinetului de Avocat Daniela Arhire, etj. 1, județul Iași, după cum urmează: Nr. crt. - DENUMIRE ACTIV – Componenţa – Valoare -lei- 1. Bunuri mobile - Aparate de joc electronice slot machine - 22.605,00. Preţul de pornire al licitației pentru bunurile scoase la vânzare este cel de mai sus, iar vânzarea se va face conform regulamentului de vânzare și hotărârea Adunării creditorilor din data de 10.03.2019. Vânzarea prin licitație publică va avea loc la data de 16.04.2020, ora 10.00 și se vor organiza 6 ședinţe la un interval de 7 zile, respectiv la data de 23.04.2020, 30.04.2020, 07.05.2020, 14.05.2020 și 21.05.2020, la sediul lichidatorului judiciar. Până la data și ora licitației, ofertanții vor depune la sediul lichidatorului judiciar dovada achitării taxei de participare de 10% din prețul de pornire al bunului licitat, a garanţiei de participare la licitaţie de 30% din preţul de pornire al bunului licitat și a caietului de sarcini, respectiv 100 lei, cât şi documentele de înfiinţare şi împuternicirea dată persoanei fizice de către persoana juridică pentru participare la licitație, iar pentru persoanele fizice buletinul de identitate. Neplata bunurilor la termenul stabilit prin procesul-verbal de licitație, duce la pierderea garanţiei de participare la licitație, cât și a celorlalte sume achitate în contul bunurilor, iar bunurile vor fi scoase din nou la vânzare în contul adjudecatarului. Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligația să anunțe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar din Huşi, str. 1 Decembrie, nr. 32, localitatea Huşi, judeţul Vaslui sau la telefoanele 0335/566035 şi 0727/850575..
Tribunalul Iași, prin lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 8669/99/2017 (526/2017), în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, precum şi a Codului de procedură civilă, anunță scoaterea la vânzare prin licitație publică cu strigare a bunurilor din patrimoniul debitoarei S.C. „Tutun și Ziare” S.R.L. Iași, cu sediul în municipiul Iași, str. Bălţii nr. 6, judeţul Iaşi, după cum urmează: Nr. crt. DENUMIRE ACTIV – Valoare -lei- 1. Chioşcuri ziare dezafectate - 10.906,00; 2. Utilitare dacia Logan - 10.230,00. Preţul de pornire al licitației pentru bunurile scoase la vânzare este cel de mai sus, iar vânzarea se va face conform regulamentului de vânzare și hotărârea Adunării creditorilor din data de 10.03.2020. Vânzarea prin licitație publică va avea loc la data de 13.04.2020, ora 10.00 și se vor organiza 6 ședinţe la un interval de 7 zile, respectiv la data de 27.04.2020, 04.05.2020, 11.05.2020, 18.05.2020 și 25.05.2020, la sediul lichidatorului judiciar. Până la data și ora licitației, ofertanții vor depune la sediul lichidatorului judiciar dovada achitării taxei de participare de 10% din prețul de pornire al bunului licitat, a garanției de participare la licitație de 30% din prețul de pornire al bunului licitat și a caietului de sarcini, respectiv 100 lei, cât și documentele de înființare și împuternicirea dată persoanei fizice de către persoana juridică pentru participare la licitație, iar pentru persoanele fizice buletinul de identitate. Neplata bunurilor la termenul stabilit prin procesul-verbal de licitație, duce la pierderea garanției de participare la licitație, cât şi a celorlalte sume achitate în contul bunurilor, iar bunurile vor fi scoase din nou la vânzare în contul adjudecatarului. Toți cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligația să anunțe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare. Informații suplimentare se pot obține la sediul lichidatorului judiciar din Huşi, str. 1 Decembrie, nr. 32, localitatea Huşi, județul Vaslui sau la telefoanele 0335/566035, 0727/850575 și 0744/291653..
Folosirea telefonului pe stradă, interzisă prin lege: primul oraș care vrea să facă schimbarea radicală
05/06/2020 21:22

Un proiect de lege isi propune să interzică utilizarea telefonului mobil pe stradă, intr-o manieră similară cu interdictia de a sta pe telefon in masină. În momentul in care mergi pe stradă si s ...

Uniunea Europeana va incepe in iulie deschiderea frontierelor sale externe
05/06/2020 20:49

 Uniunea Europeana va deschide frontierele interne la finalul lunii iunie, iar in iulie va incepe ridicarea restrictiilor asupra calatoriilor catre si dinspre alte tari, a anuntat vineri comisarul european ...

ULTIMA ORĂ - Grupul de Comunicare Strategică anunţă un singur deces: Un bărbat de doar 38 de ani
05/06/2020 20:36

Grupul de Comunicare Strategică a anuntat vineri seara un nou deces inregistrat la un pacient confirmat cu COVID-19. Bilantul mortilor din Romania ajunge astfel la 1.316. Potrivit GCS, este vorba de un bărba ...

  HARTA METEO LIVE  VEZI METEO IN TIMP REAL   Meteo: Weekend cu soare, dar si cu ploi
05/06/2020 20:07

 VEZI AICI METEO PENTRU: IASI,BACAU,BOTOSANI,NEAMT, SUCEAVA,VASLUI   Precipitatii Acum Radar Romania ANM.  

Vreme neobișnuită în Europa - La Cercul Polar a fost mai cald decât în sudul Spaniei și al Italiei
05/06/2020 17:37

   În Europa vremea a fost neobisnuită la inceput de iunie, iar in locuri in general reci a fost cald, dar si invers. Miercuri, minimele erau de 3 grade la Campina si Targoviste, iar vineri la ...

INCREDIBIL! Canibal din California, prins în timp ce-și mânca bunica de 90 de ani
05/06/2020 08:52

Un bărbat din California a fost arestat chiar in timp ce isi devora bunica in varstă de 90 de ani. Un bărbat din California a fost arestat după ce a fost surprins in timp ce isi manca bunica in varstă ...

Comisia Europeană doreşte ridicarea tuturor restricţiilor la frontierele interne ale UE până la sfârşitul lui iunie
05/06/2020 08:25

 Comisarul european pentru afaceri interne, Ylva Johansson, a lansat un apel la ridicarea pană la sfarşitul lui iunie a tuturor restricţiilor şi controalelor la frontierele interne ale UE introduse pen ...

O grupare de romani specializata in clonare de carduri a furat 1,2 miliarde de dolari din bancomate din Mexic
05/06/2020 07:16

 O organizatie criminala originara din Romania a reusit sa fure aproape 1,2 miliarde de dolari din bancomate pe care le-a plasat in unele dintre principalele destinatii turistice din Mexic, dezvaluie o anc ...

BCE se aşteaptă la o recesiune severă în 2020 şi la o redresare parţială în 2021
04/06/2020 20:24

 Banca Centrală Europeană (BCE) se aşteaptă ca zona euro să sufere o recesiune profundă anul acesta, din cauza impactului pandemiei de coronavirus, pierderile urmand să fie recuperate doar parţial ...

Inca sase persoane au murit de COVID-19. Am trecut de 1.300 de morti
04/06/2020 20:11

 Grupul de Comunicare Strategica a transmis, joi, ca inca noua persoane au murit de COVID-19, bilantul ajungand la 1.305 de morti. Prima informare a GCS a venit dimineata, fiind vorba despre trei barbat ...


CTP IASI- Totul pentru sanatatea ta!


CTP IASI- Totul pentru sanatatea ta!