Procurorii germani au confiscat documente la Ministerul de Finanţe şi Ministerul de Justiţie

images

Dimensiune font:

| 09-09-2021 15:20

Procurorii germani au anunţat joi că au confiscat documente la Ministerul de Finanţe şi Ministerul de Justiţie ca parte a unei anchete privind o posibilă obstrucţionare a justiţiei de către o agenţie guvernamentală care este responsabilă de investigarea spălării banilor, relatează Reuters.

Procurorii au precizat într-un comunicat că investighează Unitatea pentru Informaţii Financiare (FIU) începând din 2020 din cauză că agenţia nu a transmis mai departe, către poliţie şi justiţie, rapoarte de la bănci privind posibile cazuri de spălare de bani.

Investigaţia a fost declanşată după ce o bancă a raportat către FIU plăţi suspecte spre Africa de peste un milion de euro. Banca avea suspiciuni că plăţile ar avea legătură cu traficul de arme şi de droguri şi cu finanţarea terorismului.

FIU a luat notă de raport, însă nu l-a transmis mai departe către agenţiile de aplicare a legii.

Procurorii au spus că analizează de asemenea faptul că, din momentul în care FIU a prelua controlul asupra spălării banilor în 2017, numărul rapoartelor despre activităţi suspecte a scăzut dramatic.

Ei au mai precizat că verificări anterioare asupra FIU au arătat că a existat o amplă comunicare cu ministerele care au fost verificate joi.

Procurorii vor să stabilească nivelul de implicare al oficialilor din ministere în deciziile FIU.

FIU este parte a Administraţiei Federale a Vămilor, care este controlată de Ministerul de Finanţe. 

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ din averea debitoarei S.C. PHOENIX TREND S.R.L. Proprietatea imobiliară amplasată în locaţia din sat Lunca Cetăţuii, comuna Ciurea, jud. Iaşi având suprafaţa terenului de 75899 mp (7,5899 hectare) şi un număr de 16 clădiri, având preţul de vanzare de 3.281.300 euro. Informații suplimentare tel. 0771103209, e-mail lucicalcc@gmail.com

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ din averea debitoarei S.C. PHOENIX TREND S.R.L. Proprietatea imobiliară amplasată în municipiul Iaşi, str. Aurel Vlaicu nr.87, jud. Iaşi având suprafaţa terenului de 56.438 mp (5,6438 hectare) şi un număr de 19 clădiri cu absolut toate utilitatile, având preţul de vanzare 8.402.420 euro. Pentru terenul de 56438 mp este aprobat un PUZ pentru locuinte colective. Informații suplimentare tel. 0771103209, e-mail -  lucicalcc@gmail.com

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA
BANCUL ZILEI

05:03

ALFA & OMEGA INSOLV IPURL, lichidator judiciar al debitoarei SC IRSIDO S.R.L.–societate în faliment, dosar nr. 380/99/2017 aflat pe rolul Tribunalului Iași, în temeiul dispozițiilor Legii nr.85/2014, vinde prin licitație publică cu strigare următoarele bunuri proprietate ale debitoarei:1. Bunuri mobile conform Raport de evaluare-Preț de pornire 65% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare, astfel: a. Stocuri/echipamente birotică–în valoare totală de 26.525 lei (exclusivTVA) b. Obiecte de inventar/mijloace fixe: Nr. crt. Denumire activ Valoare de pornire la licitație–65% lei–fără TVA 1. Mașină ambalat role hârtie 2.465 2. Utilaj de fabricat role hârtie 50.694 3. Autoturism Mazda IS-01-YRS 9.883 4. Autovehicul Ford Tranzit Connect IS-12-YRS 7.352 5. Mobilier pal 483 6. Masina ștampile UM 1100-1200 1.306 7. Scaun directorial 1.177 8. Notebook Benq 1.376 9. Notebook Acer Aspire 743 10. Notebook Acer Aspire 743 11. TV 3d Sony Bravia LX900 2.348 12. Mobila Element Corp 3.300 13. Set canapele 2.007 14. Mobila Element Part 1.009 15. Mobila Sidney alb 1.208 Licitațiile vor avea loc în zilele de: 01,08,15,22,29.10.2021 respectiv 05.11.2021 ora 10.00, la biroul lichidatorului judiciar din Mun.Iași, Str. Grigore Ureche, nr.3, Bl. Gh. Şonțu, Demisol, Birou nr.4, Jud.Iaşi, putând participa orice persoană fizică sau juridică care va depune o ofertă care va conţine: - cerere de participare la licitaţie; - dovada achitării taxei de participare de 500 lei fără TVA;- dovada achitării cauţiunii de 10% din preţul de pornire al licitaţiei, sumă care se va achita în cont colector RO35PIRB2400711906003000 deschis pe numele debitoarei la First Bank; - actele de identificare a persoanei juridice/fizice, împuternicire pentru persoana care reprezintă societatea cu menţiunea că are mandat de a licita indiferent de sumă, ştampila. Taxa de participare se va achita în contul lichidatorului judiciar RO33PIRB2400738563001000 deschis la First Bank. Ofertele se vor depune la biroul lichidatorului judiciar cel târziu cu 1 zi lucrătoare înainte de ziua licitaţiei, până la ora 16.00. Ofertanţii care se înscriu la licitaţie, dar nu participă, pierd toate sumele avansate în vederea participării la licitaţie. Neplata preţului în termenul stabilit de 30 zile calendaristice de la data licitaţiei, duce la pierderea sumelor avansate pentru achiziţionarea bunurilor, care vor fi scoase din nou la vânzare în sarcina cumpărătorului. Oricine pretinde vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare,sub sancţiunea decăderii, se va adresa lichidatorului judiciar şi va face dovada până în ziua licitaţei. Informaţii suplimentare la biroul lichidatorului judiciar sau la tel:0744520508, 0744994490; fax:0332814773, e-mail: alfa.omega.insolv@gmail.com.
Poliția va efectua CONTROALE pe timp de noapte, după numărul record de cazuri Covid-19
20/10/2021 14:26

Numărul politistilor si jandarmilor din Capitală, care fac controale pentru respectarea măsurilor sanitare, după ora 20.00, va fi suplimentat. Prefectura Capitalei anuntă intensificarea controalelor in Buc ...

Ministrul demis al Sportului, apel la vaccinare. El spune că a fost aproape să-şi piardă tatăl din cauza Covid-19
20/10/2021 12:48

Eduard Novak, ministrul demis al Sportului, a făcut un apel la vaccinare intr-un mesaj pe Facebook. Aflat in Ungaria, el spune că a fost aproape să-şi piardă tatăl din cauza Covid-19. "Sunt in U ...

Facebook vrea să își schimbe numele. Noul brand este unul dintre cele mai bine păzite secrete în cadrul companiei
20/10/2021 09:08

Compania americană Facebook, care guvernează mai multe platforme sociale şi produse hardware, ar putea primi un nume nou. Surse anonime din cadrul Facebook susţin că este o chestiune de zile pană cand co ...

A apărut tulpina românească a virusului. „Pacienții rămân brusc fără aer
20/10/2021 09:00

Preşedintele Iohannis anunţă măsuri restrictive şi nepopulare in aceeaşi zi in care Romania s-a apropiat de 600 de morţi COVID şi de 19.000 de infecţii noi in 24 de ore. Ar putea fi vorba despre o no ...

Dosar penal pentru știri false aruncate pe Facebook: „Acest spital este gol
20/10/2021 08:45

Poliţiştii din Neamţ au intocmit un dosar penal pentru răspandirea de fake news (informaţii false) după ce o persoană a afirmat, intr-un live pe Facebook, că spitalul modular ATI de la Piatra-Neamţ est ...

Agenția Europeană a Medicamentului anunță vestea MOMENTULUI
20/10/2021 08:06

Agentia Europeană a Medicamentului (EMA) a aprobat o formulă de Comirnaty, vaccinul Pfizer-BioNTech impotriva COVID-19, pregătită de utilizare. Formula nu necesită diluare inainte de administrare, va fi ...

VIDEO Avion prăbușit în Texas: Toți cei 21 de pasageri s-au salvat
19/10/2021 21:29

 Un avion care transporta 21 de persoane s-a prăbusit marti la decolare in apropiere de Houston, Texas, toti pasagerii si echipajul reusind să iasă din avion inainte ca acesta să ia foc, au raportat po ...

Șuvoiul de lavă care țâșnește din vulcanul Cumbre Vieja din La Palma, filmat de aproape cu o dronă VIDEO
19/10/2021 11:25

 Vulcanul Cumbre Vieja, de pe insula spaniolă La Palma, continuă să erupă, iar specialistii spun că nu va inceta prea curand să arunce suvoaie de lavă. Miscările seismice continuă pe insulă. ...

Angajări la Amazon pentru perioada sărbătorilor. Locuri de muncă pentru 150.000 de oameni
19/10/2021 08:45

Amazon.com intenţionează să angajeze 150.000 de lucrători sezonieri in Statele Unite pentru perioada sărbătorilor, gigantul comerţului electronic pregătindu-se pentru un sezon al cumpărăturilor cara ...

Dezastru într-o închisoare din România! Peste 60 de deținuți au fost repartizați în camere separate și sunt supravegheați permanent din cauza SARS-Cov-2
19/10/2021 08:08

La inceput de săptămană, in Penitenciarul din Bistrita au fost diagnosticati cu COVID-19 peste 60 de detinuti si doi politisti de penitenciare. Reprezentatii unitătii au transmis un comunicat prin care de ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei