Cinci membri ai unei rețele internaționale de proxenetism au fost reținuți de procurorii DIICOT la Ploiești

Procurorii DIICOT au reţinut cinci persoane suspectate că fac parte dintr-un grup infracţional specializat profilat pe infracţiuni de trafic de persoane, proxenetism şi spălare a banilor. Curtea de Apel Ploieşti decide miercuri dacă pe numele celor cinci vor fi emise mandate în baza cărora să fie extrădaţi în Franţa, pentru continuarea cercetărilor, în condiţiile în care pe numele lor există mandate europene de arestare. Ei ar urma să fie predaţi autorităţilor judiciare franceze, pentru cercetări.

Procurorul de caz a dispus deja de marți reţinerea și audierea a cinci dintre cei şapte suspecţi într-un dosar la care lucrează procurorii de la structura centrală şi de la Serviciul Teritorial Ploieşti din cadrul DIICOT, împreună cu anchetatori din Franţa şi Spania. Procurorii DIICOT au făcut şase percheziţii domiciliare, pe raza judeţului Prahova, la domiciliile mai multor suspecţi.

Simultan, pe teritoriul Franţei, au fost efectuate 7 percheziţii domiciliare şi audieri de persoane privind activitatea aceluiaşi grup infracţional, în baza unui acord privind constituirea unei echipe comune de anchetă încheiat prin intermediul EUROJUST cu autorităţile judiciare franceze.

Marți, 22.03.2022, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală împreună cu lucrătorii de poliție judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Ploieşti - Serviciul de Combatere a Traficului de Persoane au efectuat un număr de 6 de percheziții domiciliare, pe raza județului Prahova, la domiciliile unor persoane suspectate de comiterea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, proxenetism și spălare a banilor.

În cauză s-a reținut faptul că, începând cu luna ianuarie 2019, pe raza municipiului Ploiești, județului Prahova a fost constituit un grup infracțional organizat care a acționat în mod coordonat până în anul 2022, grup specializat în săvârșirea unor infracțiuni grave, respectiv trafic de persoane, proxenetism și spălare a banilor, prin recrutarea persoanelor vătămate și exploatarea acestora pe teritoriile Republicii France și Regatului Spaniei.

Astfel că în urma cooperării internaționale cu autoritățile judiciare din Franța și Spania, au fost emise 5 mandate europene de arestare de către autoritățile franceze ce urmează să fie puse în executare pe teritoriul României.

Membrii grupării au obținut sume importante de bani de pe urma practicării prostituției pe teritoriul Franței a mai multor persoane vătămate recrutate prin metoda lover boy, acestea fiind forțate să continue activitatea prin amenințări și acte de violență îndreptate împotriva lor sau a membrilor familiei. Persoanele vătămate erau promovate pe diverse site-uri de profil ca fiind persoane ce oferă servicii sexuale contracost.
O parte din sumele obținute în această modalitate au fost trimise în România prin servicii de transfer rapid, iar o altă parte a fost colectată direct de către membrii grupării și transportată în România. Prin serviciile de transfer bancar a fost transmisă către sau de către membrii grupării suma de 1.404.858 USD (bani trimiși din 250 de localități de pe teritoriul a 25 de state). De asemenea, parte din bani obținuți au fost investiți în autoturisme de lux, înmatriculate pe numele unor societăți comerciale.
Deși nu obțineau venituri în mod legal, membrii grupării au afișat un stil de viață extravagant, caracterizat prin deținerea de mașini scumpe, îmbrăcăminte și bijuterii de la branduri cunoscute și scumpe, frecventarea unor medii și locuri selecte.

Din activitățile de urmărire penală efectuate până în prezent, a rezultat că au fost recrutate 19 persoane în scopul practicării prostituției în beneficiul grupului infracțional organizat, cercetările vizând 7 persoane despre care există bănuiala că au fost implicate în activitatea infracțională.
În urma perchezițiilor domiciliare efectuate pe teritoriul României au fost descoperite și ridicate în vederea indisponibilizării 13 telefoane mobile, un laptop, 3 carduri de memorie, un memory stick, 2200 euro, 3300 lire turcești, un inel în valoare de aproximativ 8000 lei, 5 carduri bancare, 2 cartele SIM, înscrisuri și 6 autoturisme de lux. De asemenea, în urma percheziției efectuate pe teritoriul Franței au fost descoperite 11 persoane vătămate și au fost identificate și ridicate 16 telefoane și 20.415 euro, potrivit DIICOT.