Scandal în Mexic. O bandă de români a controla toate bancomatele din Cancun. Spargeri de milioane de dolari

f832d0e9b9ab1b2b5b7c226a97cfcdc1

Dimensiune font:

| 04-02-2021 09:11


Presa mexicană a început să scrie despre cazul românilor blocați în aeroportul din Cancun. Jurnaliștii locali nu au reușit să obțină de la autoritățile mexicane un motiv clar pentru refuzul accesului, însă scriu despre grupările infracționale conduse de români care au acționat acolo în ultimii ani.

În urmă cu mai puțin de doi ani, poliția mexicană a descoperit, după ce a primit numeroase alerte din SUA, că toate bancomatele din zona Cancun, frecventată de turiști din întreaga lume, erau controlate de o rețea din România care făcea profituri colosale furând banii din conturile turiștilor. Ancheta care a pus capăt rețelei i-a adus la un loc pe specialiștii din Mexic, SUA și România.

Potrivit El Universal, într-o scrisoare trimisă pe 10 februarie 2020, FBI a solicitat FIU (Unitatea de Investigații Financiare din Mexic) cooperarea pentru urmărirea proprietăților și tranzacțiilor efectuate de Florian Tudor, presupusul lider al bandei, și de partenerii săi Adrian Constantin Tiugan și Adrian Ninel Enachescu.

Până în prezent, instituția care se ocupă de investigarea cazurilor de spălare a banilor din Mexic a reușit să documenteze că membrii bandei au transferat sume mari în conturile bancare ale rudelor, prietenilor și a unor companii, iar banii au fost folosiți mai departe pentru cumpărarea unor imobile în Mexic, dar și în alte țări.

Banda de români a făcut tranzacții în care sunt implicate cel puțin opt companii ale căror sedii sunt în Mexic și în România. Una din ele a fost înființată în 2013 de Adrian Constantin Tiugan, care avea mandate internaționale de arestare pentru furt din bancomate din Italia și Vatican.

Potrivit presei mexicane, banda ar fi ajuns să controleze 100 de bancomate cu dispozitive speciale care copiau datele a 1.000 de carduri în fiecare lună, potrivit unui fost membru al bandei care a devenit martor al autorităților române care anchetează acest caz. „Am retras aproximativ 200 de dolari de pe fiecare card. 20 de milioane de dolari retrași în fiecare lună”.

Organizația criminală, cu ramificații pe trei continente, ar fi furat între 2014 și 2019 o sumă imensă, de ordinul milioanelor de dolari de la bancomate controlate aflate în principalele destinații turistice din Mexic. Însă rețeaua a acționat și în Indonezia, India, Barbados, Paraguay, Brazilia, Japonia, Coreea de Sud și Taiwan. 

Sursa - digi24.ro

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA
BANCUL ZILEI

06:00

Stare de șoc în Japonia: prințesa Mako s-a căsătorit cu un bărbat de rând și a refuzat banii împăratului. Asemănarea cu Meghan Markle/FOTO
28/10/2021 08:45

Prinţesa Mako, nepoata impăratului Japoniei, s-a căsătorit marţi, după ani de controversă, a anunţat Agenţia casei imperiale, dar ea a renunţat la fastul ritualurilor tradiţionale şi la o important ...

Gabriela Cotabiță are din nou probleme de sănătate
28/10/2021 08:30

Gabriel Cotabită (66 de ani la data de 1 noiembrie) a avut probleme de sănătate in ultima vreme si a fost internat in spital. La inceputul acestui an, artistul a ajuns sub supraveghere medicală, după ce ...

Christina Ich, dezvăluiri despre COVID
28/10/2021 08:22

Christina Ich a dezvăluit că a avut Covid-19. Întrebată recent dacă recomandă vaccinarea, vedeta a spus că ea nu este medic să spună cuiva dacă să se vaccineze sau nu, dar a precizat că stie fo ...

Un puternic ciclon a lovit Italia. Doi oameni au murit, alții au dispărut, iar școlile s-au închis
27/10/2021 15:15

Doi oameni au murit după ce un puternic ciclon a lovit sudului Italiei. Furtuna deosebit de puternică a provocat inundaţii de amploare in Catania, unde a transformat străzile şi pieţele locale in adevăra ...

Soția actorului Alec Baldwin a rupt tăcerea
27/10/2021 14:12

Hilaria, sotia lui Alec Baldwin, a rupt tăcerea, după ce actorul, cu averea de 60 de milioane de dolari, a impuscat-o mortal pe directoarea de imagine Halyna Hutchins, de 42 de ani, si l-a rănit pe regizor ...

Un român stabilit în Suedia a băut o ladă cu bere ca să dea afară vaccinul din corp
27/10/2021 13:39

Un roman a băut o ladă cu bere ca să „dea afară” vaccinul, povesteste un medic roman stabilit in Suedia. Apoi, pacientul s-a simtit ametit, dar nu l-a crezut pe medic că nu din cauza vaccinului ...

O adolescentă de 14 ani a fost ucisă de fostul ei iubit
27/10/2021 09:00

  O fată de 14 ani a fost ucisă la München, corpul ei a fost găsit duminică dimineata. Ofiterii au fost chemati de mama tinerei la ora 7:40, duminică dimineata, in cartierul Bogenhausen din M&u ...

O femeie este primul român ajuns magistrat în Italia
27/10/2021 08:57

Oana Andreea Mecles, o tanără in varstă de 34 de ani originară din localitatea Viseu de Sus, judetul Maramures, a fost numită magistrat supraveghetor la Tribunalul Cuneo. Este primul roman din Italia care ...

Premianți la IMBECILITATE - O treime dintre români cred că au fost contemporani cu dinozaurii
27/10/2021 08:35

La intrebarea dacă următoarea afirmatie este adevărată sau falsă: ”Primii oameni au trăit in acelasi timp cu dinozaurii?” 34% dintre romanii chestionati spun că este adevărat, in timp ce 45% ...

Ce fantezii sexuale are Bendeac cu Denise Rifai. Actorul a dezvăluit amănunte picante din viata sa amoroasă
27/10/2021 06:50

Mihai Bendeac a acceptat in cele din urmă să participe la poadcastul lui Cătălin Mărută si a făcut declaratii incendiare despre vedetele din Romania. Actorul are o slăbiciune pentru Denise Rifai, preze ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei