Scandal în Mexic. O bandă de români a controla toate bancomatele din Cancun. Spargeri de milioane de dolari

f832d0e9b9ab1b2b5b7c226a97cfcdc1

Dimensiune font:

| 04-02-2021 09:11


Presa mexicană a început să scrie despre cazul românilor blocați în aeroportul din Cancun. Jurnaliștii locali nu au reușit să obțină de la autoritățile mexicane un motiv clar pentru refuzul accesului, însă scriu despre grupările infracționale conduse de români care au acționat acolo în ultimii ani.

În urmă cu mai puțin de doi ani, poliția mexicană a descoperit, după ce a primit numeroase alerte din SUA, că toate bancomatele din zona Cancun, frecventată de turiști din întreaga lume, erau controlate de o rețea din România care făcea profituri colosale furând banii din conturile turiștilor. Ancheta care a pus capăt rețelei i-a adus la un loc pe specialiștii din Mexic, SUA și România.

Potrivit El Universal, într-o scrisoare trimisă pe 10 februarie 2020, FBI a solicitat FIU (Unitatea de Investigații Financiare din Mexic) cooperarea pentru urmărirea proprietăților și tranzacțiilor efectuate de Florian Tudor, presupusul lider al bandei, și de partenerii săi Adrian Constantin Tiugan și Adrian Ninel Enachescu.

Până în prezent, instituția care se ocupă de investigarea cazurilor de spălare a banilor din Mexic a reușit să documenteze că membrii bandei au transferat sume mari în conturile bancare ale rudelor, prietenilor și a unor companii, iar banii au fost folosiți mai departe pentru cumpărarea unor imobile în Mexic, dar și în alte țări.

Banda de români a făcut tranzacții în care sunt implicate cel puțin opt companii ale căror sedii sunt în Mexic și în România. Una din ele a fost înființată în 2013 de Adrian Constantin Tiugan, care avea mandate internaționale de arestare pentru furt din bancomate din Italia și Vatican.

Potrivit presei mexicane, banda ar fi ajuns să controleze 100 de bancomate cu dispozitive speciale care copiau datele a 1.000 de carduri în fiecare lună, potrivit unui fost membru al bandei care a devenit martor al autorităților române care anchetează acest caz. „Am retras aproximativ 200 de dolari de pe fiecare card. 20 de milioane de dolari retrași în fiecare lună”.

Organizația criminală, cu ramificații pe trei continente, ar fi furat între 2014 și 2019 o sumă imensă, de ordinul milioanelor de dolari de la bancomate controlate aflate în principalele destinații turistice din Mexic. Însă rețeaua a acționat și în Indonezia, India, Barbados, Paraguay, Brazilia, Japonia, Coreea de Sud și Taiwan. 

Sursa - digi24.ro

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA
BANCUL ZILEI

06:00

%ANUNTSPECIAL%
Ziarul Evenimentul angajeaza: Economist Senior / Director Economic Poti fi persoana potrivita daca: - Ai cunostinte solide in domeniul contabilitatii si consultantei fiscale, declaratii fiscale, bilanturi, gestiune si operatii cu personalul, obligatoriu Expert contabil, membru CECCAR activ; - Detii o experienta de minim 5 ani in domeniul contabilitatii societatilor comerciale; - Ai cunostinte avansate ale programului Nexus si al pachetului Office; - Detii o forma juridica de organizare (constituie un avantaj). Descrierea jobului: - Organizarea, conducerea si controlul activitatilor financiar-contabile prin care se asigura evidentierea contabilitatii potrivit conditiilor legale. Inregistrarea si reflectarea in expresie valorica a proceselor economice din cadrul societatii. Elaborarea si propunerea spre aprobare a masurilor de imbunatatire a activitatii economico-financiare a societatii; - Coordonarea echipei din subordine. Responsabilitati: - Coordoneaza, verifica si raspunde de activitatea financiar-contabila a companiei; - Inregistreaza si asigura reflectarea in contabilitatea financiara a operatiunilor derulate de societate si a documentelor fiscal in conformitate cu reglementarile in vigoare; - Vigilenta cu privire la riscuri financiare/legale/de business; Se informeaza permanent de legislatia din domeniul financiar-contabil si transmite informatiile necesare subordonatilor, dar si managementului companiei; Intocmeste la timp si in conformitate cu dispozitiile legale, balantele de verificare, situatiile lunare, trimestriale, semestriale si anuale (declaratii catre ANAF); Asigura platile la termen a sumelor care intra in responsabilitatea firmei fata de bugetul de stat, fata de terti, conform prioritatilor stabilite de conducerea companiei; Evidenta contabila a conturilor de furnizori si client; Realizarea analizelor economice-financiare / alte rapoarte catre managementul companiei; Asigura arhivarea documentelor aferente inregistrarilor contabile; Supervizarea implementarii procedurilor de contabilitate cu ajutorul programului informational. Conditii: - Se asigura intr-un mediu ambiant, birou privat; - Colectiv tanar si bine pregatit; - Program de lucru: luni-vineri, flexibil intre 6-8 ore/zi. - Salar brut 3.500-4.000 RON/Luna. CV pe office@ziarulevenimentul.ro # 0744299159
FOTO - Oana Roman, schimbare spectaculoasă de look
10/04/2021 15:51

Oana Roman continuă să isi surprindă fanii. Recent, vedeta s-a afisat pe retelele de socializare cu un look cu totul diferit, care o schimbă radical, brunetă cu părul cret. Si dacă vă imaginati vreo sec ...

10/04/2021 15:40

 Khloe Kardashian (36 de ani) si Kylie Jenner (23 de ani), doua dintre celebrele surori din showbiz-ul american, si-au etalat calitatile sexy in ipostaze provocatoare care au facut deliciul milioanelor de ...

Actorul britanic Benedict Cumberbatch crede că este posibil ca el să fi fost
10/04/2021 13:26

Actorul britanic Benedict Cumberbatch crede că este posibil ca el să fi fost "pacientul zero" al pandemiei de coronavirus, informează DPA. Starul britanic, nominalizat la Oscar in 2015 pentru rolu ...

Un bătrân s-a aruncat de la etajul 3 al clădirii Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia
09/04/2021 15:52

Tragedie la un spital din Slobozia. Un bărbat in varstă de 73 de ani s-a aruncat de la etajul 3 al clădirii Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia. Acesta era internat pentru mai multe afecţiuni grave. ...

Cele 10 amante care au schimbat lumea. Printre ele se află și o româncă
09/04/2021 14:09

Statutul de amantă nu este unul tocmai demn, corect, admirabil, dar se intamplă ca multe femei să şi-l asume, din diverse motive. Unele iubesc pană la acest sacrificiu, altele se potrivesc pur şi simplu ...

Mario Iorgulescu a fost condamnat de Tribunalul București la trei ani de închisoare cu executare
09/04/2021 13:56

Mario Iorgulescu a fost condamnat de Tribunalul Bucuresti la trei ani de inchisoare cu executare, vineri, 9 aprilie, pentru fapte de lipsire de libertate si alte violente care datează din 2016. Decizia este un ...

Ucigașul profesoarei din Cernavodă a fost reținut de polițiști. A vrut să se sinucidă cu otravă de șobolani
09/04/2021 13:08

Procurorii constănţeni l-au reţinut pentru 24 de ore pe ucigaşul femeii găsită decedată intr-o locuinţă din Cernavodă, stabilind că este vorba de cel care ii montase geamurile termopan de la locuinţ ...

„Pantofii Satanei” vor fi retrași de pe piață
09/04/2021 10:30

Compania Nike a anunţat că MSCHF, colectivul care a creat „Pantofii Satanei” ce conţin o picătură de sange uman in tălpi, a fost de acord să ii retragă voluntar ca parte a unei inţelegeri, ...

Un bărbat din Roma a oferit Bitcoin în valoare de 10.000 de euro pentru paralizarea iubitei
09/04/2021 10:19

Detectivii din Roma au plasat un bărbat in arest la domiciliu pentru că este suspectat de plătirea unui atacator care urma să-i schilodească fosta iubită. Conform BBC, suspectul este acuzat că a oferit ...

O fetiță de doi ani din Satu Mare a fost scoasă la vânzare pe Internet
09/04/2021 10:15

O fetită de doi ani a fost scoasă la vanzare pe Internet. Anuntul era insotit de o fotografie in care copila tine in brate o jucărie de plus. Se cerea pe fetită 2.459 lei si pretul ar fi fost negociabil. D ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei