Un ieșean, reținut pentru 24 de ore pentru fraudă informatică și spălare de bani. Bărbatul a sustras sute de mii de dolari

puscarie  -465x390

Dimensiune font:

| 07-03-2021 10:54

La data de 05.03.2021, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Iași au dispus reținerea pe o perioadă de 24 de ore a unui inculpat, pentru săvârșirea infracțiunilor de acces ilegal la un sistem informatic, fraudă informatică și spălarea banilor.


În cauză s-a reținut faptul că, în perioada 28-31 ianuarie 2021, o societate comercială din insulele Cayman, al 7-lea operator de criptomonede la nivel mondial, a fost victima unei infracțiuni de fraudă informatică, realizată prin accesarea fără drept a unui sistem informatic – o platformă prin intermediul căruia se controlează conturile de criptomonede. Accesarea s-a realizat ca urmare a deținerii fără drept, de către inculpat, a codului API ce permitea accesul total în respectivul sistem informatic.
Fondurile au fost transferate succesiv în mai multe adrese și portofele virtuale de criptomonede, în vederea ascunderii identității persoanei din spatele atacului, fiind astfel sustrase criptomonede în valoare totală de 620.000 de dolari.

Ulterior, criptomonedele au fost virate către mai multe adrese virtuale și direcționate către diferiți comercianți de monede virtuale, în vederea valorificării.

Pentru a-și ascunde activitatea infracțională, inculpatul a ales să intre în posesia sumelor de bani prin efectuarea mai multor retrageri, cu sume mai mici de 10.000 de lei pentru a nu fi nevoit să prezinte un document de identitate.

  La data de 04.03.2021, procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Iași împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul BCCO Iași au efectuat 2 percheziții domiciliare, în urma cărora au fost ridicate 7 telefoane mobile, 3 laptopuri, 5 stick-uri de memorie și 2 portofele electronice și suma de 10.800 lei. De asemenea a fost recuperată și suma de 40.000 lei, aflată în contul unuia dintre exchangerii de bitcoin.
În cursul zilei de astăzi, inculpatul urmează să fie prezentat Tribunalului Iași cu propunere de arestare preventivă, pentru o perioadă de 30 de zile.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul ofițerilor de poliție judiciară din cadrul BCCO Craiova, al luptătorilor din cadrul SAS Dolj și al jandarmilor din cadrul Grupării de Jandarmi Mobilă „Fraţii Buzeşti” Craiova.

Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția Operațiuni Speciale.
Facem precizarea că pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile şi garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție. 

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA

%ANUNTSPECIAL%
1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Comuna Sipote, Strada Alexandru Lapusneanu, nr. 1, Sipote, județul Iasi, telefon: 0232/238.333, fax: 0232/238.320, e-mail: primariasipote@yahoo.ro, cod fiscal: 4540291 2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: suprafata totala de 22,49 ha pasune comunala, conform caietului de sarcini, destinata pasunatului caprinelor si ovinelor din comuna Sipote, bun public situat administrativ pe teritoriul Unităţii Administrativ Teritoriale Comuna Şipote, judeţul Iaşi conform HCL 49/26.04.2021 și temeiului legal: O.U.G. 57/03.07.2019. 3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: prin solicitarea scrisă, de la sediul Primăriei Comunei Sipote. 3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Registratura Primăriei Comunei Sipote, Strada Alexandru Lapusneanu, nr. 1, Sipote, județul Iasi 3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: Persoanele interesate pot achita contravaloarea documentației de atribuire de 50 lei în numerar la casieria unitatii sau cu ordin de plata in contul concedentului: RO95TREZ24A705000200130X, deschis la Trezoreria Iasi, cod fiscal al concedentului: 4540291 . 3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 11/05/2021, ora 15.00. 4. Informaţii privind ofertele: 4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 19/05/2021, ora 10.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Oferta va fi depusă la Registratura Primăriei Comunei Sipote, Strada Alexandru Lapusneanu, nr. 1, Sipote, județul Iasi 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar original și 1 exemplar copie. 5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 19/05/2021, ora 12.00, la sediul Primăriei Comunei Sipote, Strada Alexandru Lapusneanu, nr. 1, Sipote, județul Iasi 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Acțiunea în justiție se poate introduce la JUDECATORIA HARLAU, cu sediul in Str. Gheorghe Doja, nr, 1, Ors. Hirlau, Jud. Iasi, telefon 0232 722 344, fax 0232 722 622, e-mail jud-hirlau-reg@just.ro. 7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 26/04/2021
O fată de 12 ani a deschis focul într-o școală din SUA. Trei persoane au fost rănite
07/05/2021 14:45

O elevă de clasa a şasea a deschis focul intr-un colegiu din Idaho, in vestul Statelor Unite, şi a rănit uşor trei persoane - doi elevi şi un angajat -, inainte să fie dezarmată de către o profesoa ...

Ministrul de Interne, anunț de ultim moment: 'Avem toate premisele create pentru măsuri de relaxare'
07/05/2021 09:32

Ministrul de Interne Lucian Bode a anuntat vineri, cu două ore inainte de sedinta Comitetului interministerial, că sunt create toate premisele pentru a se lua anumite măsuri de relaxare.    &bdqu ...

IMAGINI cu blana lui Arthur, depusă la o tăbăcărie din Târgu Secuiesc + DOCUMENTELE pe care le-a avut prințul austriac
07/05/2021 07:19

 Blana ursului Arthur a fost depusă la o tăbăcărie din Targu-Secuiesc! Ursul a fost impuscat in noaptea de 13 martie, de la o distantă foarte mică, cu un singur glont, conform ultimelor informatii. D ...

Percheziţii la Poliţia Vicovu de Sus şi la alte sedii ale IPJ Suceava
06/05/2021 19:30

DNA a demarat percheziţii la Poliţia Vicovu de Sus şi la alte sedii ale IPJ Suceava, intr-un dosar bazat pe suspiciuni de corupţie la adresa unor sefi locali. Ofiţerii DGA fac, joi, mai multe percheziţii ...

Prima reacție a prințului austriac, după ce a ucis cel mai mare urs din România
05/05/2021 18:36

Prinţul Emanuel von und zu Liechtenstein, este acuzat de organizaţiile Agent Green şi VGT din Austria că a ucis ilegal cel mai mare urs din Romania, ursul Arthur.   Într-o reactie acordată ...

Meteorologii au emis prognoza meteo pe luna mai: ce surprize rezervă vremea
05/05/2021 09:08

Săptămana aceasta, valorile termice vor fi usor mai mici decat cele normale pentru această perioadă, pentru ca apoi să crească spre sfarsitul intervalului, potrivit prognozei meteorologice emise de Admini ...

Caz infiorator in Spania: Un roman si-a decapitat prietenul si l-a aruncat intr-o livada de maslini
05/05/2021 08:59

Un roman din Spania este judecat dupa ce si-a ucis fara mila prietenul, aparent fara motiv, dupa o cearta care a degenerat. El risca acum sa fie condamnat la 25 de ani de inchisoare. Cei doi se aflau in masina ...

Donald Trump, subiectul unui nou scandal sexual. Ce informatii explozive a dat un spion MI6 intr-un dosar trimis la FBI
05/05/2021 08:42

Christopher Steele, un fost spion MI6 a furnizat informatii autoritatilor americane, care au dus la declansarea unei investigatii speciale de catre procurorul Robert Muller, asupra lui Donald Trump. Acum, infor ...

Celebra închisoare Guatanamo va fi închisă
03/05/2021 14:03

  Secretarul de stat Antony Blinken a declarat că administratia presedintelui Joe Biden intentionează să inchidă faimosul centru de detentie din Guantanamo Bay din Cuba, dar nu a specificat o anumită ...

 Sydney, sufocat de fumul degajat de incendiile de vegetaţie
03/05/2021 12:00

Oraşul Sydney a fost afectat luni de fumul degajat de incendiile de vegetaţie realizate in scopuri preventive la periferia acestei metropole australiene, obligand autorităţile locale să le recomande rezide ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei