Agenţii FBI au ajuns până la Iaşi într-un caz de şpagă
Dimensiune font:
Bărbatul a fost arestat de judecătorii ieșeni pe baza solicitării formulate de americani * Curtea de Apel urmează să analizeze cererea făcută de către Departamentul de Justiţie al Statelor Unite ale Americii * totul ar fi pornit de la o afacere imobiliară încheiată în Irak, ale cărei efecte ar fi fost urmărite de FBI
Dosar ca-n filme pe rolul instanțelor ieșene! Un individ căutat de autorităţile din Statele Unite ale Americii (SUA) a fost ridicat de poliţişti. Ulterior, procurorii au solicitat Curţii de Apel Iași arestarea provizorie a lui Daniel Emil Popescu (49 de ani), iar instanţa a admis cererea.
„Admite propunerea procurorului şi dispune arestarea provizorie, în caz de urgenţă, pe o durată de 30 de zile, a persoanei extrădabile Popescu Emil Daniel, aflată în stare de reţinere, în vederea extrădării, formulată de Departamentul de Justiţie al Statelor Unite ale Americii, Secţia Penală – Biroul Afacerilor Internaţionale, de pe data de 12 mai 2017, pe baza mandatului de arestare emis la 30 martie de Tribunalul Districtual al Statelor Unite pentru Districtul de Est Virginia, în vederea cercetării penale pentru comiterea infracţiunii de conspiraţie la încălcarea Legii privind mita (Legea Anti-Kickback)”, au precizat judecătorii ieşeni. Aceştia au amânat cauza pentru data de 19 iunie 2017, pentru continuarea procedurii de extrădare.
Recent, Daniel Popescu a fost ridicat din apartamentul lui, tocmai pentru că este suspectat de conspirație la încălcarea Legii privind mita (Anti-Kickback). Actul normativ face referire la șpăgile oferite unui cumpărător organizațional pentru a încheia o afacere în mod normal, cuprinzând și eventuale comisioane luate de agenții de vânzări.
Conform anchetatorilor, românul ar fi fost implicat în mituirea unor funcționari ai Guvernului american. Oamenii legii au mai precizat că Popescu a lucrat la o firmă irakiană, ce se ocupa de afacerile unei companii din SUA.
O afacere imobiliară cu profit incredibil
Magistrații americani au mai arătat că, de fapt, bărbatul l-ar fi determinat pe chiriașul unui imobil din Irak să plece, pentru a veni acolo o firmă americană. Aceasta urma să achite un preț mult mai mare pentru chirie, respectiv 665.000 de dolari americani pe lună, în locul unei sume de 124.000 de dolari lunar. În acest mod, atât românul, cât și americanii care semnau actele de închiriere ar fi avut de câștigat.
„Popescu Emil Daniel a reprezentat societatea irakiană în cadrul negocierilor cu contractorul guvernamental și, pe baza unei înțelegeri, în schimbul sumei de 10.000 de dolari americani în numerar, dar și, timp de șapte luni și cât a mai lucrat pentru firma irakiană, a fost plătit cu sute de mii de dolari”, au subliniat anchetatorii.
Românul a plecat în Irak în urmă cu câțiva ani și a lucrat acolo pentru diverse companii. Conform unor surse judiciare, în clipa în care a revenit în România, acesta ar fi fost monitorizat de către FBI, așa cum reiese din adresele trimise de autoritățile americane. Anchetatorii au solicitat arestarea sa, deoarece au aflat, prin intermediul celor care îl aveau în supraveghere, că acesta ar fi intenționat să părăsească în curând teritoriul României. Potrivit informațiilor existente pe portalul instanțelor de judecată, deocamdată, bărbatul nu a contestat măsura arestării, dispusă de Curtea de Apel Iași.
Puncte preluare anunturi "Evenimentul Regional al Moldovei" in Iasi
<
Adauga comentariul tau