O nouă captură de senzaţie a DIICOT in judeţele Suceava, Bacǎu, Iaşi şi Buzǎu

 O nouă captură de senzaţie a DIICOT. Procurorii au pus mâna pe o nouă reţea importantă. "La data de 17.12.2015, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Bacău au dispus reţinerea pentru o perioadă de 24 de ore a inculpaţilor MUNTEAN ADRIAN, RĂILEAN VASILE-IOAN, NISTOR GHEORGHE-VIOREL, BÎRGOAN GAVRIL, ROTARIU PETRU, LIŢĂ NECULAI, NISTOR CONSTANTIN CĂTĂLIN, NISTOR CIPRIAN FLORIN, UŢĂ FLORINA CĂTĂLINA, AVĂDANEI VASILE şi mǎsura controlului judiciar pe o perioadǎ de 60 zile faţǎ de inculpaţii Vizitiu Mihaela, Adiaconiţei Emanuela Cristina şi Mirǎuţǎ Marcel, pentru săvârşirea infracţiunilor contrabandǎ şi constituirea unui grup infracţional organizat.

 

În cauză există suspiciunea rezonabilă că în perioada aprilie – decembrie 2015, pe raza judeţelor Suceava, Bacǎu, Iaşi şi Buzǎu s-a constituit un grup infracţional organizat specializat săvârşirea infracţiunii de contrabandă constând în colectarea, preluarea, deţinerea, transportul, predarea, depozitarea şi comercializarea de ţigarete provenite din Ucraina şi Republica Moldova, introduse în mod illicit pe teritoriul vamal al României.

 

Din cercetările efectuate în cauză a rezultat că coagularea grupului infracţional a fost determinatǎ de scopul comun urmǎrit de către inculpaţi, respectiv obţinerea în mod rapid de beneficii financiare substanţiale, prin savârşirea infracţiunii asimilate contrabandei.

Structurarea grupului infracţional şi specializarea membrilor a fost favorizatǎ de către mai mulţi factori, precum posibilitǎţile financiare ale inculpaţilor, gradul de risc pe care erau dispuşi sǎ şi-l asume, poziţionarea geograficǎ a acestora, precum şi conexiunile pe care le deţineau în mediul infracţional.

 

S-a reţinut că membrii grupului au creat o veritabila reţea de distribuţie a ţigaretelor provenind din contrabandǎ, structuratǎ pe 3 paliere, în funcţie de rolurile pe care aceştia le-au avut în cadrul grupǎrii.

Pe palierul superior al grupǎrii s-au situat inculpaţii Muntean Adrian, Rǎilean Vasile Ioan, Nistor Gheorghe Viorel, Mirǎuţǎ Marcel Mihai şi Poteraş Mihai George întrucât aceştia îşi aveau domiciliul în apropierea zonei de frontierǎ cu Republica Ucraina având astfel posibilitatea de a achiziţiona ţigarete introduse în mod ilicit pe teritoriul vamal al României. În cadrul grupului, inculpaţii au avut rolul de a achiziţiona ţigaretele de la persoanele neidentificate care le introduceau illicit pe teritoriul vamal al României, de a le transporta şi livra în principal inculpaţilor aflaţi pe palierul subsecvent al grupǎrii.

 

Pe al doilea palier al grupǎrii s-au situat inculpaţii Rotariu Petru, Nistor Ciprian Florin, Nistor Constantin Cǎtǎlin, Liţǎ Neculai şi Nistor Gheorghiţǎ, care au avut rolul de comercianţi en-gros (intermediari). Inculpaţii, deţinǎtori de resurse financiare consistente, au urmǎrit realizarea de câştiguri facile şi rapide, prin achiziţionarea şi vânzarea en-gros de ţigarete provenind din contrabandǎ. Inculpaţii au reprezentat „liantul” grupului infractional întrucât, pe de o parte şi-au consolidat conexiunile infracţionale cu furnizorii de ţigarete (situaţi pe palierul superior), iar pe de altǎ parte şi-au afiliat mai mulţi comercianţi en-detail care le asigurau desfacerea mǎrfurilor ilicite.

Activitatea ilicitǎ a inculpaţilor situaţi pe al doilea palier al grupului infracţional a constat în aprovizionarea constantǎ, de la inculpaţii situaţi pe palierul superior al grupǎrii, cu ţigarete de contrabandǎ, pe care le depozitau şi le livrau în principal inculpaţilor situaţi pe palierul inferior al grupǎrii (comercianţi en-detail), iar sporadic şi altor clienţi care se aratǎ interesaţi de achiziţionarea unor astfel de mǎrfuri.

Pe al treilea palier al grupului s-au situat inculpaţii Uţǎ Florina Cǎtǎlina, Avǎdanei Vasile, Cǎlin Dumitru, Vizitiu Mihaela, Cǎpǎţânǎ Florin, Ţurcanu Dumitru Florin, Adiaconiţei Emanuela Cristina şi Rusu Adrian. S-a reţinut că inculpaţii achiziţionau en-gros ţigaretele de contrabandǎ de la comercianţii situaţi pe palierul imediat superior, pe care le deţineau şi comercializau en-detail pe pieţele negre din localitǎţile Târgu Frumos şi Podu Iloaei (judeţul Iaşi) şi din municipiile Bacǎu şi Buzǎu. Cu ocazia perchezițiilor domiciliare au fost găsite şi ridicate 144.740 de țigarete de contrabandă şi suma de3 32.230 de lei și 7.230 de euro.

La data de 18.12.2015 Tribunalul Bacău a dispus arestarea preventivă a inculpaţilor MUNTEAN ADRIAN, RĂILEAN VASILE-IOAN, NISTOR GHEORGHE-VIOREL, BÎRGOAN GAVRIL, ROTARIU PETRU, LIŢĂ NECULAI, NISTOR CONSTANTIN CĂTĂLIN, NISTOR CIPRIAN FLORIN, UŢĂ FLORINA CĂTĂLINA şi AVĂDANEI VASILE pentru o perioadă de 30 de zile.

Acţiunea a fost efectuată împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Bacău. Acțiunea a beneficiat de sprijinul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale. Activităţile au fost desfăşurate cu sprijinul jandarmilor din Bacău și al inspectorilor vamali din Suceava.

Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, suspecţii şi inculpaţii beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie", se arată într-un comunicat de presă.