Acoliţii Cordunenilor, condamnaţi în cel mai mare dosar de „ţepe” bancare

Magistraţii au încheiat la prima instanţă, după aproape şapte ani de cercetări, cel mai consistent dosar prin care apropiaţi sau cunoştinţe ale clanului Corduneanu ar fi păcălit băncile * în cele mai multe cazuri, pedepsele sunt cu suspendare, dar judecătorii au dat şi achitări

Judecătorii din cadrul Tribunalului Iaşi au emis sentinţa în cadrul celui mai mare dosar de „ţepe” bancare, ce are peste 25 de inculpaţi. Instanţa de fond a dispus condamnarea la pedepse cu suspendare a celor mai mulţi dintre inculpaţi, în special sub acuzaţia de înşelăciune.

Astfel, cea mai mare pedeapsă a primit-o Sergiu Gabriel Melinte, care a fost condamnat la doi ani şi zece luni de închisoare, cu suspendare, pentru înşelăciune. Totodată, Ionel Călin (fost Cibotariu) a primit o pedeapsă de doi ani şi şase luni de închisoare, cu suspendare. Acesta a fost obligat şi la plata sumei de 15.863 de euro către Millenium Bank SA.

De asemenea, Corina Arta Călin (fostă Dragu) a fost condamnată la doi ani de închisoare, cu suspendare, şi obligată la plata sumei de 55.959 de lei către Garanti Bank şi a sumei de 8.359 de euro către Raiffeisen Bank. Tot la doi ani de închisoare, cu suspendare, au fost condamnaţi Bogdan Vasile Gogu şi Lucian Ioan Gaiu. Acesta din urmă a fost obligat la plata sumei de 2.141 de lei către ING Bank SA.

La câte un an şi şase luni de închisoare, cu suspendare, au fost condamnaţi Mihaela Ancuţa, Andrei Ionuţ Prundeanu şi Gabriel Panainte, acesta din urmă fiind obligat la plata sumei de 18.781 de lei către Millenium Bank.

De asemenea, Ioan Marilică, Ionel Cătălin şi Iuliana Panagachi-Tanasă au fost condamnaţi la câte un an şi trei luni de închisoare, cu suspendare. Costel Marius Zavache a primit o pedeapsă de un an şi patru luni de închisoare, cu suspendare, în timp ce Felicia Anastasiou (fostă Pavel) a fost condamnată la un an şi două luni de închisoare, cu suspendare.

Mai mult, Costel Leuştean, Lucian Matcabojă, Daniel Dumitru Butnariu şi Mihai Tofan au primit câte o pedeapsă de un an de închisoare, cu suspendare, în vreme ce Cristian Panţiru-Huşanu a fost condamnat la 11 luni de închisoare, iar Dumitru Nazarcu a primit o pedeapsă de zece luni de închisoare, cu suspendare. În plus, Mihaiela Fetică (fostă Colman) şi Raul Diaconescu au primit câte o pedeapsă de şase luni de închisoare, cu suspendare.

Proces încetat, achitări şi disjungeri

Instanţa a dispus încetarea procesului penal pornit împotriva Nicoletei Costea (fostă Ailiesii) şi a lui Marius Gaiu, dar a şi disjuns şi a repus pe rol cauza privindu-l pe Marian Virgil Hapău, care şi-a schimbat numele în Munteanu.

Mai mult, magistraţii au achitat-o pe Irina Iuliana Popovici (fostă Axinte), pentru complicitate la înşelăciune şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.

„Instanţa achită pe inculpata Neculau Mihaela Felomela, pentru săvârşirea infracţiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată şi complicitate la înşelăciune”, au precizat judecătorii ieşeni în ce o priveşte pe nevasta fostului şef de la Citadin.

De unde a pornit scandalul

În urmă cu aproape patru ani, cunoştinţe şi apropiaţi ai clanului Corduneanu au ajuns în faţa instanţei.

Procurorii au explicat cum acţionat inculpaţii şi cum au lăsat băncile fără sute de mii de euro. Potrivit anchetatorilor, unii acuzaţi ar fi reuşit să obţină credite de la diferite bănci pe baza unor adeverinţe false emise de reprezentanţii unor firme.

Procurorii au mai afirmat că unii dintre inculpaţi ar fi obţinut credite sau ar fi luat electronice şi electrocasnice în rate de la diferite magazine, cu adeverinţe şi contracte false. Ciprian NEDELCU