Arestare refuzată în dosarul „Regii asfaltului”
Dimensiune font:
Judecătorii ieşeni au refuzat să facă o arestare în dosarul unor regi ai asfaltului. Potrivit DIICOT, în perioada 2011-2014, Dragoş Nedelcu, Marin Baicu, Dan Besciu, administrator la SC Euroconstruct 98 Trading SRL, Peter Praher şi Josep Horneger au pus pe roate un grup care se ocupa cu mânăreli la licitaţiile pentru lucrări de infrastructură feroviară şi rutieră. „Modalitatea de săvârşire a faptelor constă în obţinerea de către membrii grupului a unor contracte şi derularea lor în condiţii păgubitoare pentru companiile de stat achizitoare, prin angajarea unor cheltuieli nereale, aparent necesare derulării proiectelor, operaţiuni urmate de transferul unor sume mari, în mod succesiv, din conturile companiilor de stat în conturile societăţilor controlate de inculpaţi, pentru ca, în final, aceste sume să fie retrase în numerar sau folosite de inculpaţi pentru cumpărarea de imobile în centrul capitalei sau pentru plata unor vacanţe şi cumpărături de lux”, au spus anchetatorii.
DIICOT a cerut sâmbătă arestarea pentru Alexandru Horpos şi Vlad Vameşu, asociaţi şi administratori ai Straco Group SRL, care au înregistrat în contabilitate facturi fictive pentru proiectul Apa Canal Ilfov, ca să deducă ilegal TVA şi să reducă impozitul pe profit si dividende. În baza acestor documente s-a dispus transferul a 14.443.879 lei în conturile SC Activ Invest Construct.
Banii au fost apoi transferaţi în conturile unor firme fantomă şi retraşi în numerar de afacerişti. Acum, judecătorii Tribunalului Iaşi au respins propunerea DIICOT de arestare preventivă a lui Horpos şi Vameşu şi au luat doar măsura controlului judiciar, pentru evaziune fiscală, spălare de bani şi constituirea de grup infracţional organizat. Cei doi nu au voie să iasă din ţară, să discute între ei sau să meargă la sediul Straco Group. Cristina CZELLER
Puncte preluare anunturi "Evenimentul Regional al Moldovei" in Iasi
<
Adauga comentariul tau